Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Деньги поступали с казино, скриншоты счета аккаунта казино предоставил и скриншот откуда они выводились

Приостановили операции в озон банке . Разблокируют ли карту ?

Деньги поступали с казино , скриншоты счета аккаунта казино предоставил и скриншот откуда они выводились. Сумма 46000

18 мая, 20:32, Ксения, г. Ярославль

казино озон

Давид Газарян

Юрист, г. Санкт-Петербург

Блокировка произошла из-за сомнительных операций (часто по 115-ФЗ). Скриншоты из казино редко принимаются банком как полноценное доказательство, так как большинство онлайн-казино работают в «серой зоне» или без лицензии ФНС.
Банк может разблокировать карту, но для этого потребуются более официальные документы.
Для точного анализа и пошаговой инструкции, обращайтесь в чат!

18 мая, 20:34

Николай Бакшанов

Юрист, г. Архангельск

Здравствуйте, Ксения!

Если операции приостановлены по 115-ФЗ, банк проверяет источник денег и характер операций. То, что вы предоставили скриншоты аккаунта казино и вывода средств, не гарантирует разблокировку, потому что переводы, связанные с онлайн-казино и азартными играми, банки относят к повышенному риску.

При сумме 46 000 ₽ шансы на разблокировку есть, особенно если операции разовые и нет большого количества переводов от разных лиц. Но банк может:
— снять ограничения и оставить счет;
— попросить дополнительные пояснения;
— отказать в обслуживании и предложить закрыть счет с выводом остатка денег на другой счет.

Если казино было нелегальным или переводы шли через p2p/третьих лиц, риск отказа выше. Обычно проверка занимает от нескольких дней до 30 дней, в зависимости от внутренней проверки банка.

Рекомендую отвечать банку спокойно и последовательно: указать, что это личные средства/выигрыш, операции не связаны с предпринимательской деятельностью, приложить историю пополнений и выводов, если есть.

Давайте разберём Вашу ситуацию предметно в личном чате — там я подготовлю детальный порядок действий именно для Вашего случая. Пишите: https://pravoved.ru/lawyer/128.... воспользуйтесь кнопкой «Общаться в чате»

Если ответ уже оказался полезен, буду признателен за благодарность. Любая сумма — это Ваша оценка моих стараний и лучший стимул помогать Вам с удвоенной отдачей - благодарность юристу.

Пусть всё складывается в Вашу пользу. Всегда на связи — юрист Николай Бакшанов

18 мая, 20:35

Похожие вопросы

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали карту по 115фз, я играл в онлайн казино, переводы и поступления были с онлайн казино, как мне поступить в этой ситуации, возможно ли разблокировать?

Здравствуйте , заблокировали карту по 115фз, я играл в онлайн казино, переводы и поступления были с онлайн казино, как мне поступить в этой ситуации, возможно ли разблокировать?

17 мая, 02:33, вопрос №4954543, Давид, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Исполнительное производство было закрыто 2 месяца назад, в гос услугах не было никаких начислений но деньги поступав шие на карту списываются и удерживают с заработной платы, что делать?

14 мая, 22:48, вопрос №4952741, Сергей, г. Москва

1 ответ

Военное право

Как мне вернуть оплаченные за запчасть деньги?

Здравствуйте Я покупал запчасть (крышку багажника) на свой автомобиль через площадку дром.ру. Отправил деньги продавцу переводом (13000), он подтвердил заказ и отправил запчасть через СДЭК Через неделю мне поступает звонок из СДЭК, мол с вашей запчасти, запакованной между прочим в обрешётку, сыпется стекло, будете забирать или обратно отправляем? Я говорю, конечно обратно, зачем мне разбитая деталь Пишу об этом продавцу через дром. Он говорит, да, мы вам звонили по этому вопросу, вы трубку не брали. Реально было звонки, но их заблочил помощник, я перезвонил, пообщались, с виду человек адекватный. Через пару дней пишу продавцу через дром, когда деньги вернёте? Мне отвечают, что вина полностью на СДЭКэ, и они уже делают за меня мою работу, пишут претензию на СДЭК с целью возврата средств, так как крышка багажника была в обрешётке и считается застрахованной. Через пару дней пишу ещё раз, мол, есть ли продвижения с претензией, на что получаю ответ, что продвижений нет, их претензии СДЭК отклоняет, и ещё якобы СДЭК списал с продавца деньги за доставку (около 9 тыс рублей) с его счета, так как они работают по ИП. Я написал письмо в СДЭК по электронной почте на их адрес pretenziya@cdek, получил ответ, чтобы я тряс деньги с продавца, така как товар они вернули и ничего никому не должны, последующие письма игнорировались. Как мне вернуть оплаченные за запчасть деньги?

13 мая, 00:23, вопрос №4950637, Vv, г. Самара

2 ответа

Гражданское право

Разберу поближе то что он написал на листе бумаги в тетради Фио адрес сумму паспортные данные дату и подпись

Здравствуйте, ситуация такова: друг под предлогом помощи отцу который тяжело болеет просит деньги и говорит что отдаст больше на 50% и также готов написать некое бумажное свидетельство о том, что он отдаст. Видеозаписи на тот момент времени не было. Во время заполнения на обычном листке бумаги он также уверял меня что деньги будут уже через 2-3 недели максимум и давил на жалость. Я открыл приложение банка и взял на себя кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевёл ему. В следующие 3 недели он только кормил завтраками и не скинул даже начальной суммы. Разберу поближе то что он написал на листе бумаги в тетради Фио адрес сумму паспортные данные дату и подпись. Когда уже стало понятно что он не отдаст начал спрашивать чаще, на это он сказал что ему скоро в армию и он постарается внести хоть какую то часть, но так и не внёс и удалил аккаунт. Позже спустя 2-3 месяца стало известно что его отцу было нормально со здоровьем и никакой армии не было. Но номер вроде бы он не менял но так ничего и не перечислил. Можно ли его как то заставить отдать деньги законным образом через суд имея его номер паспортные данные адрес где он возможно ещё живёт и бумагу с неким заявлением что отдаст деньги и даже больше, без видеозаписи? На связь он не выходит и не подаёт знаки но активно его видят другие знакомые в магазинах.

10 мая, 03:26, вопрос №4948250, Максим, г. Кострома

1 ответ

Трудовое право

У меня есть скриншоты переписок с рабочего чата с администратором, о том что они получили мое заявление на отпуск, директор его подписал и что я только лично должна его подписать в их компании

Мне очень срочно нужно подать жалобу в ГИТ!!!!!!! Я инвалид второй группы, написала заявление на отпуск за свой счет на два месяца. Директор издала приказ об отпуске, с которым мне препятствуют ознакомиться и подписать по электронной почте , администратор требует подписать его только лично в офисе компании. Я только что с больничного , он закрыт 04.05.2026 г. с 05.95.2026 г. Я в отпуске за свой счет , мною не подписанного и я его еще в глаза его не видела, они могут его порвать и влепить мне прогулы и уволить по статье. У меня есть скриншоты переписок с рабочего чата с администратором, о том что они получили мое заявление на отпуск , директор его подписал и что я только лично должна его подписать в их компании. Теперь администратор пишет мне что она ничего не знает, что у неё нету доступа к документам и она просто такой же нанятый человек как и я.... кстати трудовой договор на подпись о приеме меня на работу приносила она мне лично... А теперь у нее нету доступа к документам, а еще тогда она мне подсунула на подпись четыре пустых бланка на подпись о моем согласии на отпуск за свой счет каждый по две недели, иначе не взяли бы на работу.Я ещё не отошла от больничного и нахожусь на лечении, таблетки пить ещё месяц, четыре укола и физиотерапия нужна.Я отказала им в личной явке, мне больше не отвечает администратор , а директор вообще молчит, от него ни звонков ни писем , ни электронных ни заказных.

08 мая, 15:10, вопрос №4947330, Света Светикова, г. Москва

3 ответа