Что делать, если перевела деньги мошенникам под видом налога и оплаты доверительного счета?

Здравствуйте! Это типичная мошенническая схема с «выигрышем», доверительным счётом и последующими платежами за лимит и налог. Больше ничего не переводите и прекратите общение. Паспорт, который Вам прислали, скорее всего, чужой, поддельный либо получен мошенниками ранее, поэтому самостоятельно связываться с указанным в нём человеком не нужно.

Немедленно обратитесь в свой банк, сообщите о мошенничестве и попросите принять заявление по всем переводам, зафиксировать реквизиты получателя и попытаться вернуть деньги. Банк России рекомендует обращаться в банк как можно быстрее; при добровольном переводе возврат не гарантирован, но обращение необходимо для проверки операции и внесения реквизитов получателя в базу мошеннических счетов.

Также подайте письменное заявление в полицию по факту мошенничества по статье 159 УК РФ. Приложите скриншоты всей переписки, сведения об аккаунте и номере телефона, копию присланного паспорта, банковские чеки и выписку по переводам. Заявление обязаны принять и выдать талон-уведомление; порядок обращения предусмотрен статьями 141 и 144 УПК РФ.

Не удаляйте переписку и не предупреждайте мошенника об обращении в полицию. Могу подготовить грамотное заявление о преступлении и обращение в банк с перечнем всех переводов и доказательств.

Здравствуйте!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!