Что делать при блокировке банковских карт по 161-ФЗ из-за переводов в казино?
Мне заблокировали карты всех банков п с161фз .сб РФ делал переводы в казино и выводы
, Григорий, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Обратитесь в банк и уточните причину блокировки (например, подозрение в мошенничестве, требование предоставить документы). Предоставьте документы. Если блокировка связана с проверкой операций, предоставьте подтверждающие легальность средств документы (договоры, чеки, справки).
В данном случаи можете также указать что вы сделали это впервые, не знали и что больше не повториться.
Если мой ответ был полезен для вас, прошу отблагодарить юриста. pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4146134/
Если вам потребуется более детальная консультация или помощь в составлении юридических документов (таких как исковое заявление, жалобы, ходатайства), вы можете обратиться ко мне в чат. Эти услуги предоставляются на платной основе.
С уважением, юрист Вартанов Тигран Анатольевич!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Григорий, здравствуйте. Тотальная блокировка карт во всех банках по 161-ФЗ означает, что Ваши реквизиты из-за транзакций с онлайн-казино были включены в централизованную базу данных Банка России об операциях без согласия клиента. По закону при попадании гражданина в этот стоп-лист все кредитные организации страны обязаны полностью перекрыть ему доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и приложениям. Причиной послужило то, что переводы и выводы из онлайн-казино, которые в России полностью запрещены в интернете, технически проводятся через цепочки карт подставных лиц, числящихся в черных списках ЦБ РФ как мошеннические. Ваше обращение не содержит всей информации, т.к Вы не указали, пользовались ли Вы официальными букмекерскими конторами через Единый ЦУПИС, или платежи шли на сторонние нелегальные площадки. Выдать наличные со счетов банки обязаны, но сделать это можно при личном визите в отделение с паспортом через кассу. Для детального разбора Вашей ситуации, оценки рисков или подготовки необходимых документов, Вы можете обратиться ко мне в чат на платной основе. С уважением, Авдеев В.М.
Похожие вопросы
Что делать, если заблокировали карту из-за участия в мошеннических схемах друга?
Здравствуйте! Друг попросил помочь якобы у него проблемы с картами и взял у меня карту. Я вознаграждение от него не получал и о его схемах не знал и не догадывался о них. Что делать, если были заблокированы карты по 161фз 11.7 и уже был наложен арест по решению суда(уведомления, повестки и тд ничего не получал) в рамках УД именно от омвд на конкретную сумму равной конкретной операции перевода. Долг по аресту был погашен. Запрос в мвд отправил жду ответа. Также было отправлено обращение в цб
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Из за этих штрафов, в отделении банка нам либо выпишут штраф половину тела кредита, либо вызовут приставов
Добрый день! Ситуация следующая, на моем женихе висит автокредит, на сумму 1.400.000(был изначально) сейчас 1.600.000.
Автокредит был взят для парня сестры, он купил и подарил ей машину Ford. Мой жених с него расписки никакие не брал, что я так думаю очень очень зря. Прошло 2 года с момента получения этой суммы, мой жених ему доверился и надеялся что он его платит, но сейчас у нас возникли проблемы, у него все карты, во всех банках, в аресте. Запрещен выезд из страны. И в приложении Альфа банка и в гос услугах почему-то висит все тело кредита и что начато исполнительное производство. Этот парень говорит что он платил, даже какие-то чеки скидывал не понятные. Мы хотели съездить в альфа банк и узнать что там вообще, историю платежей и тд, но, этот парень нас отговаривает, говорит что на машине висят штрафы на 70 тысяч, все в аресте, машина на моем женихе! Важный момент. Из за этих штрафов, в отделении банка нам либо выпишут штраф половину тела кредита, либо вызовут приставов, так как в доноре написано «если на машине будут штрафы гибдд, банк выпишет вам штраф большой, на ней не должно быть штрафов, до того момента пока не закроется автокредит» (как он нам сказал) у него какая-то знакомая в банке.
Дубликат договора он куда-то дел, то ли спрятал, то ли потерял, не известно. Штрафы гибдд он тоже не платит! 10.000 раз в три недели дает чтобы мы оплачивали. Я уже не знаю как моему жениху помочь, куда дальше двигаться и что делать, подскажите пожалуйста про банк, может ли такое быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли разблокировать банковскую карту мужа, находящегося в зоне СВО?
здравствуйте банк ПСБ заблокировал карты мужа одна у меня другая у него он находится в зоне СВО естественно что он не может явится в банк и позвонить он будет без связи полгода если ещё жив останется.Подскадите мне могу ли я пойти в банк и разблокировать карту мужа.Куда обращаться ведь ему поступают выплаты и денежное довольствие он как там будет без денег они там все покупают за свой счет
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если Альфа-Банк заблокировал карту после вывода средств из казино?
Выиграл в онлайн казино и выводил через альфа банк! На четвертой транзакции они заблокировали карту и онлайн кабинет, мотивируя это безопасностью- теперь надо ехать в Москву и раблокировать !беспредел
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали карту Альфа-Банка и не получается снять деньги?
Заблокировали карту альфа банк, на ней деньги, снять не получается , что делать
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.