Есть ли смысл жаловаться в ЦБ РФ на блокировку дистанционного банковского обслуживания из-за игр в казино?
Здравствуйте, Владислав!
Благодарим вас за обращение.
В продолжение телефонного разговора, направляю вам информацию.
В результате анализа полученных сведений и документов, а также транзакционного поведения по вашему текущему счету, на основании п. 4.5 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт, входящих в состав УКБО, Банком установлено ограничение на проведение операций через Дистанционное обслуживание.
Возможными причинами данного решения могло стать проведение операций, связанных с азартными играми (запрещенных на территории РФ), подобные операции непрозрачны для банка и могут нарушать требования законодательства. Совершая данные операции, вы можете быть вовлечены в цепочку переводов, связанных с противозаконной деятельностью и даже не подозревать об этом.
Также возможными причинами могло послужить то, что вы не следовали рекомендациям, которые банк дал ранее:
Мы изучили ваши документы и пояснения. На вашем счете зафиксированы операции, которые могут быть связаны с переводами в адрес третьих лиц по схемам, имеющим признаки азартных игр, запрещенных в России. Такие операции непрозрачны для банка и могут нарушать требования законодательства.
Чтобы избежать возможных ограничений по счету в будущем, рекомендуем не принимать и не отправлять переводы, происхождение или назначение которых вам неизвестно, а также расчеты, связанные с азартными играми.
К сожалению, мы не можем пересмотреть данное решение.
Я действительно играл в онлайн-казино, есть ли смысл обращаться в ЦБ России
