ООО и его представительства или филиалы

Здравствуйте, можете немного прояснить ситуацию пожалуйста. Думаю многие из вас знают что такое «залив денег на карту». И прогнозы по уголовной ответственности не утешающие, ибо может светить очень много лет лишения, если деньги не просто прячутся от налогов, а идут на тёмные дела. Интересует два вопроса. 1. Какая отвественность может грозить, если на карту поступили такие деньги и большая часть ушла по назначению, но из своих личных вернуть деньги до былой суммы, и если к тебе придут с вопросами можно ли сказать что ты не знал что это за деньги и тд и тп, или отделаться только штрафом? 2. Что если такие деньги поступили, но не ушли по нужному адрессату, а использовались в личных целях, и также вернуть всю сумму обратно на карту, и говорить о том что ждал похожу сумму от энного человека, потратил, потом выяснилось что это деньги не от него и я не знал что делать. Подскажите пожалуйста, очень нужно знать как можно избежать уголовной отвественности и получить максимум штраф. Заранее спасибо за ответ.

Физическое лицо К. подало иск к кредитору о снятии залога с автомобиля. Иск принят, назначено слушание. Между тем. Автомобиль спорный. Физическое лицо К. приобрело у ООО автомобиль, однако стоимость его не оплатило. ООО признано банкротом, в рамках дела сделка по отчуждению автомобиля была признана действительной на основании подложных документов, предоставленных Физическим лицом К. Третье лицо обратилось в суд о признании сделки купли продажи автомобиля между ООО и Физлицом К. на основании почерковедской экспертизы поддельных документов. До признания ООО банкротом, Физлицо К. продало автомобиль Физлицу О. Физлицо О, получило займ под залог купленного автомобиля и поручительство Третьего лица. На этапе рассмотрения действительности сделки в Арбитражном суде, Физлицо К., желая подстраховаться и снять с себя ответственность, подало иск к Физилицу О. о признании недействительности подписанного договора между Физлицами К и О. В ходе рассмотрения данного иска, Физлицо К. незаконно сняло с регистрации транспортное средство (при наличии судебного запрета на такие действия), незаконно изъяло транспортное средство (без возбуждения исполнительного производства) и... потеряло автомобиль (транспортное средство числится около года в розыске по данным ГИБДД). В настоящий момент Физлицо К. обратилось в суд о снятии залога с разыскиваемого автомобиля. Вопрос: имеет ли право Третье лицо, как поручитель, подать ходатайство в суд об отложении судебного заседания или об отказе в рассмотрении этого иска?

Здравствуйте ! Компания закрывает филиал в моем городе, сотрудников увольняют по собственному желанию(Сокращение и соглашение не предлагают ) Компания якобы готова выходное пособие выплатить но только после написания заявления по собственному. Бухгалтер говорит о невозможности выплаты без заявления ! Гарантия выплаты только на словах . Это вообще законно? И правда ли то что без заявления невозможно выплаты осуществить !??

Добрый день. В компании ООО планируется смена учредителя(учредитель единоличный). Можете ли написать пошаговую инструкцию, если это делается через дарение или через куплю-продажу? И какие нужны для этого документы?

Здравствуйте! Нужно: Признание права собственности на земельный участок на котором построен сарай и гараж, или же признание права собственности на сами постройки. Администрация не имеет возражений. Владею землёй с 2002 года. Но как владею, в 2002 году мне было выдано Постановление о предоставлении земельного участка под огород. Тех.паспорт зданий имеется.