Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Столкнулась с мошенничеством

Добрый день!Столкнулась с мошенничеством, ситуация такова: на мое имя зарегистрировано ИП, недавно я узнала о том, что кто-то пользуется моими ИНН ОГРН и паспортом(это все ксерокопии), представляются моим именем и занимаются грузоперевозками.Мне известен только номер телефона этого человека и номер банковской карты.Как можно найти его и выяснить все проблемы?Данные действия со стороны этого человека противозаконны или нет, если да,то хотелось бы еще узнать если мы его найдем, какой срок ему светит?Заранее спасибо.

24 марта 2015, 14:04, Ирина, г. Великий Новгород

Александр Филанович

Юрист, г. Москва

Мне известен только номер телефона этого человека и номер банковской карты.Как можно найти его и выяснить все проблемы? Данные действия со стороны этого человека противозаконны или нет, если да, то хотелось бы еще узнать если мы его найдем, какой срок ему светит? Заранее спасибо.
Ирина

Нужно обращаться в полицию. Если Ваши факты подтвердятся — возможно привлечение данных лиц (использующих Ваши документы) к уголовной ответственности… Конкретная статья зависит от того, что смогут доказать правоохранительные органы...

Кроме того, в рамках уголовного дела Вы сможете предъявить гражданский иск, например, о компенсации морального вреда...

24 марта 2015, 14:10

Алексей Чеченин

Юрист, г. Великий Новгород

Здравствуйте, Ирина.

Если указанное Вами лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то ему может быть вменено совершение преступления по ст. 171 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство). Однако для наступления ответственности по данной статье необходимо доказать, что суммарная выручка лица превышает 1,5 млн. рублей. В связи с этим велика вероятность отказа в возбуждении уголовного дела. При этом, обратиться в полицию (письменно, с изложением всех известных Вам обстоятельств) необходимо: возможно просто разговор с сотрудниками правоохранительных органов вразумит недобросовестное лицо.

Дальнейшие мероприятия всё же необходимо планировать не уповая на работу полиции. Конкретные действия (обращение в суд, антимонопольную службу и т.д.) можно планировать в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

30 марта 2015, 11:47

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Здравствуйте столкнулась с такой ситуацией, взела каршеринг и при парковке въехала в снег сломала бампер, и

Здравствуйте столкнулась с такой ситуацией,взела каршеринг и при парковке въехала в снег сломала бампер,и не сообщила в поддержку Делимобиль так как испугалась,да я согласна сглупила,но сейчас они выставили мне счет 90.000 т.р и пугают судом что подадут на меня заявление еще и в ГБДД и меня лешат прав за скрытие ДТП что мне делать подскажите пожалуйста,да я признаю я свою вину ну такую сумму не готова платить за один задний бампер что мне делать

11 февраля, 06:04, вопрос №4853993, Ксения, г. Псков

2 ответа

Интеллектуальная собственность

С их слов это так: - Прямые контракты с локальными площадками ВК, Яндекс, Звук и тд Отсутствует комиссия и

Здравстувуйте, мне написал лейбл о входящем обращении ко мне. Хотел бы спросить вас, с какими нюансами я могу столкнуться если подпишу его. С их слов это так: - Прямые контракты с локальными площадками ВК, Яндекс, Звук и тд Отсутствует комиссия и артист больше зарабатывает - Наши синхронизации поднимают треки в чарты - Собираем авторские во ВСЁМ мире - Делаем отличное промо на цифровых площадках - Большой отдел маркетинга. Все задействованы по артисту. Готовы подписать, а так же развивать вас. Планируем работать с вами долго и продуктивно. по условиям, -ставка 70/30 -договор -высокая промо поддержка

10 февраля, 20:56, вопрос №4853766, Александр, г. Москва

1 ответ

1150 ₽

Уголовное право

Так почему именно мошенничество?

Хочу понять ,почему против меня возбудили мошенничество ?и почему именно 159ч3 ,так как я выполнял работы в сфере бизнеса и не 159 ч 5 ?ведь она убирает главную суть "использование положение " а сумма контракта 390тс.р общая ,а тот кто писал заявление ,а именно полигон куда я должен был вывести мусор ,траты по ЛСР 228тс.р. Ситуация следующая ,я заключил контракт по фз44 и у меня в нем было указано вывезти строительный мусор на полигон ,подтверждением выступала справка от этого полигона ,я заключил с ними договор на вывоз 2т и получил от них справку ,потом изменил в справке колличество на 102т .вывез на их полигон около 2т ,все остальное вывез на нелегальную отсыпку ,нанимал машину на вывоз и потратил около 240тс.р . После чего проверив мою справку ,они написали заявление ,я от получение денег за контракт отказался ,работу сделал полностью по контракту .Так почему именно мошенничество ? Я ведь деньги тратил на все ,помогите понять как быть и что стоит делать

10 февраля, 14:02, вопрос №4853306, Александр, г. Москва

8 ответов

Защита прав работников

Несмотря на то, что я являюсь законно трудоустроенным сотрудником и на сокращение в моем случае должны

В первый рабочий день после моего больничного мне было сообщено HR-отделом, что меня увольняют в связи с сокращением штата. Вместо положенной по закону компенсации за сокращение, мне было предложено уволиться по собственному желанию. Несмотря на то, что я являюсь законно трудоустроенным сотрудником и на сокращение в моем случае должны распространяться все предусмотренные законодательством гарантии, компенсацию за увольнение мне отказались выплатить. Стоит отметить, что с аналогичной ситуацией столкнулись еще более пяти сотрудников компании, что указывает на системный характер нарушений.

10 февраля, 08:35, вопрос №4852718, Никита Зеленский, г. Москва

1 ответ