8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Несвоевременное уведомление об открытии счета за рубежом

Здравствуйте, уважаемые юристы!

Я физлицо. У меня открыт счет в зарубежном банке (Турция). Уведомление об открытии счета в налоговую своевременно не подал. По данному счету уже осуществлялись операции (зачисление денежных средств банковским переводом из российского банка).

Подскажите, какая ответственность может мне угрожать? Только штраф за несвоевременное уведомление об открытии счета? Или еще и за операции по незадекларированному счету оштрафовать могут?

Уточнение от клиента
, Иван, г. Москва
Аркадий Емельянов
Аркадий Емельянов
Юрист, г. Москва

Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, — (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 140-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января вы обязаны сообщить в налоговые органы данные о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках и подтверждающие банковские документы. Но это другая история.

0
1
0
1
Иван
Иван
Клиент, г. Москва

Спасибо за ответ.

Но дело в том, что именно вот эта "другая история" больше всего и интересует.

Счет этот открыт в рамках ипотечного кредита, взятого в турецком банке. Т.е. с этого счета производятся выплаты по ипотеке.

Таким образом, после 01.01.15 по этому счету были расходные операции (т.е. списание средств банком в счет платежей по кредиту) и приходные (перевод денег из российского банка).

Вопрос в том - какая ответственность предусмотрена за то, что я не уведомил налоговую о поступлении денег на этот счет от резидента РФ?

И второй вопрос - если я в уведомлении об открытии счета укажу несоответствующую действительности дату (т.е. менее 1 месяца от даты подачи уведомления) - каким образом налоговая может это "раскусить"?

У меня открыт счет в зарубежном банке (Турция). Уведомление об открытии счета в налоговую своевременно не подал.
Иван

Дорогой мой человек! Я отвечаю на вопросы в том объеме в котором считаю нужным. Это бесплатные консультации. А вам посоветую правильно писать вопросы в соотв. с законами логики и тогда вам может быть ответят. У меня нет времени вам описывать, что и как в настоящее время по декларированию операций по счетам. А коротко. Декларировать операции надо начиная с 01.01.2016 года ввиду нерасторопности Минфина РФ. Успокоились, мой свет. Удачного вечера.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Социальное обеспечение
Могут ли отказать в выплатах единовременных пособий на детей и беременных женщин если у беременной доход за рубежом
Могут ли отказать в выплатах единовременных пособий на детей и беременных женщин если у беременной доход за рубежом
, вопрос №4860649, Эмма, г. Москва
Гражданское право
Как получить маклер код, если ситуация сложилась такая: при открытии счёта и работе со сделками аналитик
Как получить маклер код, если ситуация сложилась такая: при открытии счёта и работе со сделками аналитик никакого маклер кода мне не сообщала, лишь то и дело настаивала на пополнении открытого депозита. По её указаниям я дополнительно пополнил депозит в 11 приёмов на сумму около 110 000 рублей. Очередное пополнение депозита я не стал делать и аналитик прекратила со мной контакты и фактически закрыла доступ к рабочему сайту. Сейчас какая-то финансово-аналитическая служба уверяет, что выведут вложенные и заработанные мною деньги, но я должен сообщить им некий маклер код, который аналитик должна была мне сообщить, но не сообщила. Поскольку этого кода у меня нет, меня уверяют, что я должен за 25 000 рублей купить новый код. Таких денег у меня уже нет. Могу ли я как-то получить маклер код, чтобы решить проблему с выводом и возвратом пока-что потерянных денег?
, вопрос №4859974, Юрий Владимирович, г. Москва
Трудовое право
На следующий день я пришла на работу, распечатала заявление за свой счет, но руководитель не подписсл, сказал, что его никто в известность не поставил, и у меня был прогул
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в правомерности работодателя. 12 февраля я почувствовала себя плохо. Также приболел ребенок, 4 года. Я написала своему начальнику, описала свое состояние и попросила дать мне отгул. На что мне он ответил, нет, иди на больничный, не нужно никого заражать. Но из за того, что дома еще был ребенок, и я с температурой, возможности пойти на прием не было, ребенка оставить не с кем. А на дом врачи приходят только, если при смерти. Далее я позвонила своей сотруднице из отдела, которая меня замещает в мое отсутствие и сказала, что чувстввю себя плохо, руководитель не разрегил взять отгул, я решила этот день взять за свой счет, о чем ей сказала. Она на работе никому ничего не передала, почему не знает. На следующий день я пришла на работу, распечатала заявление за свой счет, но руководитель не подписсл, сказал, что его никто в известность не поставил, и у меня был прогул. И через отдел кадров он сделал уведомление, чтобы я написала объяснительную. И сказали, что он хочет объявить мне выговор. Это уже будет 2, первый он мне сделал в октябре 2025 за несоблюдение охраны труда, причем наказал только меня из всех присутствующих, которые также нарушили. Из чего делается вывод его предвзятого отношения ко мне. Так как цепляется за все, что угодно и заставляет писать объяснительные. Но непосредственно к моей работе никаких претензий. В этот же день, когда я вышла на работу, ребенок был в саду, я обратилась к терапевту для осмотра и назначения лечения. Врач документально все подтвердил, поставил диагноз и назначил лечение. Подскажите, может ли в данной ситуации работодатель объявить выговор и уволить, либо понизить в должности, что он тоже грозит. Все доказательства имеются. Справка от врача, заключение, переписка с руководителем, но он все удалил, что тоже подтверждается скриншотом из диалога, переписка с воспитателем, также запись из журнала посещения группы сада, что ребенка действительно не было, также могу предостсвить чеки о покупке лекарств. Если работодатель будет настаивать об увольнении или смены должности, могу ли я оспорить через трудовую инспекцию?
, вопрос №4859149, Екатерина Кошкина, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Не будет ли нарушением валютного законодательства России переводы денежных средств более 600 000 рублей из Турции в Россию самому себе, без открытия банковского счета через партнера Золотой короны?
Не будет ли нарушением валютного законодательства России переводы денежных средств более 600 000 рублей из Турции в Россию самому себе, без открытия банковского счета через партнера Золотой короны?
, вопрос №4858809, Андрей, г. Краснодар
Дата обновления страницы 17.06.2015