Банковские реквизиты

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне быть? Некоторое время назад, по совету одной знакомой я решил попробовать работу на бирже через брокера. Открыли счет в Tricaro. Перевел туда небольшую сумму 150$. Начал работу с так называемым трейдером Даниилом Игоревичем (live:.cid.832ada4a15edb106 – логин в скайпе; в телеграмме - @Vorobiev_treid). Сначала вроде бы все хорошо, немного заработали. Потом я добавил еще 100$ для увеличения доходов. Пару дней назад – Даниил предложил поучаствовать в так называемой «Новогодней каруселе». Но для этого он сказал надо что бы на счете было как минимум порядка 10 000$. Я сказал, что такими деньгами не располагаю. Тогда он предложил так называемый кредит. Я категорически отказался. После некоторых препирательств сошлись на том, что брокерский счет необходимо закрыть. Мне позвонили от них по телефону +44 7961 637147 и сказали что нужно для закрытия счета отправить заявление на почту [email protected]. Я отправил. После этого от них пришло письмо с содержанием: (Financial Conduct Authority [email protected]) Уважаемый клиент! Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент за Вами закреплен брокерский счет Европейского формата. Что бы закрыть и вывести свои финансы, Вам необходимо отменить кредитное плечо учетной записи. Кредитное плечо - это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых трейдеру для обеспечения сделки. Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз. На данный момент общий объем использованного Вами кредитного плеча составляет 12 900,00$. Данная сумма является Вашей задолженностью перед брокером. Для того что бы отменить кредитное плечо Вам необходимо следовать следующим инструкциям для отмены кредитного плеча и вывода средств. Инструкция по выполнению данной процедуры: - Cоздайте крипто счет Траст Валлет - Напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета. - Произведите синхронизацию любых Ваши банковских, сберегательных, депозитарных, пенсионных счетов, кредитных и дебетовых карт с банком на который Вы будете выводить финансы. Банк на который Вы будете принимать платеж синхронизируйте с Вашим брокерским счетом со специально созданной ячейкой, запросить реквизиты Контрагента Вы можете в ответном письме. -Синхронизацию необходимо проводить через банк конгломерат УралСиб - В вашем банке, в разделе "Кредиты", отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. После подачи заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись. - Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 2 часов. Вам необходимо завершить эту процедуру в течение 24-х часов. По истечении этого срока ваша заявка будет аннулирована, учетная запись будет передана в исполнительную службу. В связи с текущей ситуацией в отношении Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) По состоянию на 24.02.2022 все торговые счета, зарегистрированные гражданами Российской Федерации, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании. Было введено специальное регулирование для вывода средств на территорию Российской Федерации. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. В SSP возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человек добавляется в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы этого человека. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК Российской Федерации — совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с целью придания законной формы владению, использованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 2) статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации - Финансирование терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации означает предоставление или сбор денежных средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения по крайней мере одного из террористических преступлений 3) Статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации "Государственная измена" - за это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В то же время финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием до 10 лет тюремного заключения. В министерстве добавили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Содействие террористической деятельности"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. Отмечается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и другой деятельности, посягающей на государственную безопасность. FCA Head Office 12 Endeavour Square London E20 1JN Copyright © 2024 FCA. All rights reserved. Однако, ни о каком «Плече» разговора со мной не было. А уж тем более на такую сумму. Подскажите пожалуйста, как поступить и что делать?

Subject: Протокол No 751698355 Все, что было в обращении на субсчете, было доходом инвестора, Компания обязуется Выплата этого дохода потерпевшей стороне. Поскольку мы решили встать на сторону пострадавшей стороны, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 25,181.12 USDT, Сумма замораживается на 4 рабочих дня, чтобы вы могли предоставить свои банковские реквизиты для получения Эта сумма. Эта сумма состоит из четырех частей: - клиентские инвестиции и; подтвержденный заработок на дополнительном счете; - штраф, наложенный на компанию при проверке нарушений; - сумма моральной компенсации. Чтобы получить эту сумму, Вам нужно предоставить свой личный банковский счет, который работает с криптовалютой. Чтобы сделать это, У него должна быть лицензия EMI. Однако, переводы на такие сервисы, как криптокошельки и биржи, а также переводы третьим лицам, запрещается. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, Для которых мы не несет ответственности, Перед тем, как перевести счет, Проверка проводится для того, чтобы убедиться, что счет принадлежит затрагиваемой Стороне. Спасибо за сотрудничество. Джаспер Харлоу, Председатель . это развод от юристов?

Попался мошенникам перевел 1500000 рублей на брокерский счет, на криптовалюту подал заявки в компании по возврату, кругом одни мошенники от всех отказался, одни более менее просят отправить письмо в иностранный банк на почту паспортные данные, банковские реквизиты для возврата денег

Здравствуйте! Российское ООО заключило договор в рос рублях на оказание услуг с гражданином Республики Беларусь (которые зарегистрирован на территории Белоруссии как самозанятый). В данном случае как мы понимаем, мы не являемся налоговыми агентами по НДФЛ, а соответственно никакие налоги не удерживаем с сумм перечисления (если неверно, то прошу поправить тогда). Вопрос: если в договоре с данным физ лицом-нерезидентом будет прописано, что оплата будет осуществляться третьему физическому лицу (также является нерезидентом) на банковские реквизиты российского банка в рос рублях, не будет ли это нарушением, например валютного законодательства? Допустимо ли вообще такое? Возникает ли дополнительная какая либо обязанность по предоставлению каких-то отчетов?

Нашла вакансию в интернете, заполнила анкету, мне перезвонили и сказали. Установить приложение пополнили на 100 долларов. Далее меня передали трейдеру, мы открыли пару сделок. Потом мне сказали пополнить счёт на большую сумму я отказалась и захотела закрыть счет. Со мной связался представитель брокера, попросил закрыть кредитное плечо, на почту пришло письмо с следующий содержанием. Будет внизу. Представитель говорит что нужно взять кредит и получить отказ на этот кредит что бы закрыть кредитное плечо. Что будет если не следовать их инструкциям??? Ваши данные были просмотрены и изучены. На данный момент у вас есть одна действующая учетная запись европейского стандарта. Чтобы закрыть и синхронизировать эту учетную запись, вам необходимо отменить кредитное плечо вашей учетной записи. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1x100.Вам необходимо следовать следующим инструкциям для синхронизации и вывода средств. Ваш долг: $8 528 Инструкции по выполнению этой процедуры: Напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета. В вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. После отправки заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись. Произведите синхронизацию любых Ваших банковских сберегательных, накопительных, депозитарных, карточных счетов с тем банком на который Вы будете принимать платеж, банк на который Вы будете выводить средства синхронизируйте с Вашим брокерским счетом, произведите торговый оборот между своими счетами. Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 3 часов. Вам необходимо выполнить эту процедуру в течение 48 часов. По истечении этого срока ваша заявка будет отменена, учетная запись будет передана исполнительной службе. В связи с текущей ситуацией в отношении Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами Российской Федерации, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании. Было введено специальное регулирование для вывода финансовых средств на территорию Российской Федерации. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера, при открытии позиции. Время от времени трейдеры могут, при желании, применять кредитное плечо, чтобы инвестировать больше средств с минимальным использованием собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размере, кратном капиталу, инвестированному трейдером (например, x2, x5 или более), и брокер предоставляет эту сумму трейдеру по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 2) 205 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности ( 3) 275 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. При этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность. Уголовный кодекс РФ 2023 Уголовный кодекс РФ 2023 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками на 2022 год. УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,... УК РФ Статья 275. Государственная измена УК РФ Статья 275. Государственная измена (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,... Уголовный кодекс РФ 2023 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками

На основании какого закона?, в рамках исполнительного производства Алименты должник может выплачивать текущие алименты через судебных приставов. Судебный пристав обязан предоставить по заявлению должника банковские реквизиты, чтоб платить алименты через судебных приставов?

здравствуйте! 1,5 года назад дала знакомой деньги в долг. расписки нет. но есть переписка в телефоне, где все прописано сколько она занимает у меня, банковские реквизиты куда переводить.. до сих пор долг не отдаёт.. сначала у неё были какие то отговорки.. сейчас вообще на связь не выходит., на смс не отвечает. куда мне обратиться?

знакомый получил обвинительное заключение, в конце в справке написано банковские реквизиты для перечисления денежных средств по решению суда в виде штрафов в доход федерального бюджета назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу вопрос в этом может ли быть это видом наказания? статья 132. ч4 п.б, статья 131 ч4 п.б, док-ств нет прямых и косвенных

Здравствуйте! Я физическое лицо (не ИП и не самозанятый). Сдаю квартиру в аренду организации. Подписали договор (у них был свой). В договоре указано, что поскольку я физик, организация становится моим налоговым агентом, и удерживает 13% с суммы арендной платы прописанной в договоре. На момент подписания, всё было нормально. Сейчас звонит бухгалтер, и просит выставить счет, потому что без счета он не может произвести оплату на мои банковские реквизиты, указанные в договоре. Нужно ли это? Ведь вроде, я как физическое лицо не могу выставить счет на оплату.

Добрый день! Необходимо оформить на работу граждан Киргизии. Основной комплект документов понятен: • Паспорт или другой удостоверяющий документ, по которому въезжал в РФ • ИНН • Трудовая книжка • Свидетельство СНИЛС или форма АДИ-РЕГ • Документы об образовании и квалификации, если того требует занимаемая должность. • ДМС или ОМС • Банковские реквизиты В этой связи возник вопрос, требуется ли при трудоустройстве миграционная карта и регистрация?

Добрый день. Мы разместили в ЕИС решение об одностороннем расторжении контракта. В это время у Поставщика изменились банковские реквизиты. Можно ли размещать дополнительное соглашение о смене реквизитов, пока решение об одностороннем расторжении (через 10 дней) не вступило в силу?

Здравствуйте, у моей соседки погиб сын на сво, но так как у нее больные ноги, то на выплату за погибшего доверила своей дочери, та же указала свои банковские реквизиты. Выплата была произведена в размере 5 млн. тоесть 2.5 перечислено бывшей супруге и несовершеннолетнему ребенку, а остальные сестре погибшего, всего братье и сестер у погибшего четверо. Но к сожалению она не собиоается ими делиться, подскажите пожалуйста как им быть и нужно ли обратиться в суд, что юы поднлить эти деньги пополам. Спасибо.

Здравствуйте! Моя бывшая жена не дает мне видеться с ребенком уже на протяжении нескольких лет, то пишет мне чтоб я подал заявление на отказ от ребенка то еще всякую ерунду , она вышла замуж и сменила фамилию, продола свой дом и живет по другому адресу, адрес я не знаю, я живу в новосибирске и она я знаю живет где то в новосибирске , а где без понятия, алименты я плачу всегда вовремя , сменила фамилию а не сказала что ее банковские реквизиты тоже поменялись я, хоть фамилию сказала какая у нее новая , бухгалтер мой ее кое как нашла куда на какой счет перечислять алименты, вот такая история , куда мне нужно обратиться?