Тинькофф

Здравствуйте. Получил такое письмо от банка «Тиньков». Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 22.04.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Хочу решить данную ситуацию. Понять, как действовать в дальнейшем, чтоб никаких вопросов из органов и любых заинтересованных организаций не возникало.

Два года назад умер мой двоюродный брат. У него есть Дача, он строил дом сам для этого брал кредит в банке Тинькофф. Дети не вступили в наследство, потому что его как такового нет, там долги. У меня несколько вопросов. 1. Когда оформляется кредит оформляется страховка. Человек умер скоропостижно, разве это не страховой случай? У нас на работе у сотрудницы умер муж, она представила свидетельство о смерти и кредит закрыли. 2. Я хочу купить эту дачу. Каким образом это можно сделать?

Добрый день, начал заниматься арбитражом валюты на binance, все выводы делал через тинькофф. Соответственно его мне и заблокировали. Так как занимаюсь не больше месяца, и оборот пока очень маленький( чистой прибыли не больше 30 тыс.) Пока не регистрировал ИП. Что делать? Как вести себя в переговорах с банком, так как банк ссылается на 115 фз.

Банк Тинькофф такое сообщение, счета на данный момент не заблокированы, деньги на всякий случай все снял, хотелось бы разобраться в ситуации, чтобы банк снял все вопросы и не заблокировали карту. Здравствуйте. Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.04.2022 пришлите в ответ на это письмо: - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». - Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Команда Тинькофф

В 2015 году был взят кредит в Банке Тинькофф. В 2016 году не смог платить, так как потерял работу. В 2018 году был судебный приказ от27.02.2018 о котором узнал, когда списывать с карточки стали. Забрал Судебный приказ 21.03.2022. подал на отмену судебного приказа.выдали определение об отказе о восстановлении срока на предоставление возражений. Как правильно написать частную жалобу, ведь с меня удерживают половину на алименты. Остаюсь без средств к существованию. Хотя бы по 2000 высчитывали!

Анонимно. Подскажите пожалуйста! Тинькофф пошли с арестом в сбер(арестовали счёт в сбере),мы платили посильными платежами каждый месяц(2000). Сегодня захожу в сбербанк онлайн ареста на счёте нет!!! Вопрос,что это может значить,подскажите. Не могут ли они теперь пойти через приставов? Хотя платили регулярно(долг был 80000). Спасибо

Заказала курсовую работу , перевела оплату 7000, несколько дней уже не выходят на связь, сроки истекли перевела деньги со сбербанка в тинькофф есть только номер их карты и диалог когда то уже они помогали мне за деньги и все было нормально

Добрый день! 1. У меня уже полгода ИП, нужно разобраться правильно ли я всё делаю. Что нужно ещё чтобы не было проблем. У меня ИП 6% доходы, плачу только за аренду офиса. ИП на Тинькофф. 2. У меня счет ИИС на Тинькофф инвестициях, когда и как правильно вносить средства чтобы получать проценты? 3. Хочу узнать когда лучше подать заявку на вычет налогов на квартиру в ипотеке.

Добрый день! В связи высказываниями Олега Тинькова, основателя одноименного банка Тинькофф, о Россиянах: хочу закрыть все мои счета в банке и инвестиции. Вопрос такой: имеется кредитовая карта по которой есть долг. Могу ли перестать платить по ней? Так как не хочу спонсировать человека который унижает Россиян.

Суд внес положительное решение в удовлетворения моего иска к компании ГеекБрайнс, Требования были : 1) расторгнуть договор услуг по обучению 2) возврат денежных средств за обучения 3) штраф в размере 50% от уплаченной стоимости. Вопрос : Деньги на оплату курса были перечислены Тинькофф банком ГеекБрайнсу по договору кредита между мной и Тиньковым. Я продолжаю вносить ежемесячные платежи. Есть ли какой ни будь законный способ расторгнуть данный кредитный договор и прекратить вносить денежные средства. Остаток задолженности погасить после возврата денежных средства от Геекбрейнса ?

Здравствуйте. Сегодня получил блокировку по карте Тинькофф по 115-ФЗ. Торговал на p2p рынке на Бинансе, объёмы достаточно маленькие, около 50 тысяч дневной оборот. Сейчас подал на рассмотрение своей проблемы в банк и жду от них ответа, что мне нужно будет им предоставить. Есть ли вариант как-то сейчас сделать либо ИП, либо заплатить НДФЛ и избежать в целом всех проблем в будущем? И не совсем понимаю, как они будут рассчитывать мою налоговую базу в двух из случаев? Либо по доходы минус расходы, либо же все поступления будут являться доходами.