Блокчейн

С маркета плотыормы выводил деньги. Двое суток не приходили. Попробовал сумму меньше, тоже зависла в обработке. Написал в поддердку "обратный звонок" Сказали что нельзя делать 2ве транзакции и они типо заметили подрщрения с моей стороны. Типо много считов разных. Хотя по ним снимал деньги. У меня их два, ВТБ и телеграм кошелек. В итоге- Уважаемый Александр Глухов! Вам необходимо подключить услугу Hand Hold Transaction Service, так как у вас мало транзакций подряд, эти операции должен обрабатывать финансовый специалист. Эти требования являются обязательными в связи с изменениями правил переводов. Помимо санкций, введенных на территории Российской Федерации с (24.02.2022), платежи граждан Российской Федерации с территории ЕС обрабатываются вручную финансовым специалистом системы. Плата за регистрацию транзакции HH составляет (1000,00 USD) , из которой будет вычтен 1% (10,00 USD) , а оставшаяся сумма будет подтверждена в будущем для вывода на ваш счет USDT. До и после активации услуги напишите нам письмо. После завершения транзакции средства будут отправлены в течение 4 часов. Крайний срок оплаты транзакции HH — 20/12/2024 в 08:59 GMT+0 В противном случае за хранение вашего перевода в системе будет взиматься штраф в размере 50 долларов США в день. Депозит должен быть внесен на специальный блокчейн-счет вашего кошелька.

Тема: фантомные акции, цифровые финансовые активы. Вопрос 1. В какой из описанных ситуаций (А,Б,В,Г) появляется цифровой финансовый актив, регулируемый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ? Вопрос 2. В случае положительного ответа на вопрос (1), требуется ли ООО в этом случае становится в реестр оператора информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов Банка России? Описание ситуации А: "Небольшое ООО хочет простимулировать сотрудников и завела на бумаге реестр тех, кто хорошо работает. По этому реестру выплачивается определенный % от прибыли. Назвала это фантомными акциями. Пока сотрудники работают в штате, выплаты за фантомные акции оформляются как бонусы к ЗП (оплачиваются налоги). После того, как сотрудники уволились, с ними заключается договор о том, что они оказывают услуги, платится по ним (оплачиваются налоги)" Описанием ситуации Б: "Все тоже самое, что в А, но только реестр ведется не на бумаге, а в Excel" Описание ситуации В: "Все тоже самое, что в А, но только реестр ведется с помощью DAO. В сети блокчейн создается DAO, в котором выпускают LP-token (токен), который служит для учета кому и сколько полагается платить % от прибыли" Описание ситуации Г: "Все тоже самое, что в В, но этот токен имеет определенные правила эмиссии, закрепленные в корпоративном договоре ООО между учредителями, публично располагается на криптобирже, его можно купить и продать третьим лицам"

Мне позвонил специалист международной платежной системы, менеджер Карпов Виталий Викторович по поводу вывода средств с ситемы блокчейн и настаивает на оплате с моей стороны заградительного тарифа в размере 61000₽ сверх оплаты дважды за вывод по 20600. Если я не оплачу , то ко мне будут применены меры со стороны налоговой и других, вплоть до отьема имущества и ареста

В начале этого года черные брокеры увели у меня существенную сумму денег. Я уже было распрощался с ними, однако в этом месяце стали поступать звонки от якобы сотрудников блокчейн и чуть ли не требуют вывести свои средства себе на карту. Якобы им поступило много жалоб от пользователей о тех самых мошенников вследствии чего были заблокированы, а средства на их счетах заморожены. И теперь якобы эти добрые дяди предлагают помощь на вывод моих кровных. Я понимаю, что это мошенники, только не могу понять каким образом они хотят меня обмануть. Разъясните если можете.

добрый день, мне прислали письмо от блокчейн, что нужно активировать службу транзакций MPS, потому что цепочка была нарушена из-за перезагрузки системы блокчейна. для этого нужно совершить оборот между банковским счетом и счетом в ячейке блокчейна в размере не менее 8,750 долл. США. Для синхронизации аккаунта, моя транзакция заморожена. Стоит ли проводить такие действия?

Потеряла деньги у лжеброкера. Позвонили с Блокчейн. Blockchain.com. Сказали, что на моем криптокошельке есть сумма к выводу. Дали целую инструкцию для активации кошелька и вывода средств. Но для аквацикл нужно внести на свой кошелек 49 тыс. Обманывают опять?

Добрый день. Я откликнулась на вакансию помощник оператора переводов. Мне написал мужчина на почту , с тем предложением , что он предлагает мне сотрудничество, я завожу счет в швейцарском банке, он мне переводит деньги, потом мне надо пройти идентификацию, пополнить счет еще на 3300 р, чтобы потом я смогла вывести деньги на карту российскую свою. С этой суммы (500т.р) я себе оставляю 20% те 100т.р Он заверил меня, что у них за границей официальная российская компания, просто заморозили им счета, и вот таким образом они выводят свои деньги, все официально, проблем с документами и законом и быть не может. И что нужно действовать оперативно. Скинул ссылку для оформления счета в блокчейн кэпитал банк в швейцарии, я зашла туда, меня удивило что надо было ввести только имя почту и придумать пароль, и мой счет сразу оформился. Я отправила номер расчетного счета по почте этому мужчине, для перевода денег. Тут же буквально через 10 минут он написал что деньги переведены, и можно проходить идентификацию, для вывода и перевода средств на мою карту РФ, сказал что конкретно говорить сотруднику банка швейцарии, чтоб всё прошло нормально. В итоге наконец то у меня проснулся здравый смысл, я поняла что либо являюсь звеном по обналичиванию денег, либо это просто мошеники, которые наживаются на таких вот" комиссиях" Я написала что у меня нет денег для перевода на комиссию,если буду проходить идентификацию, попросила мне предоставить эту сумму , чтоб потом я ее так же и вернула с общим переводом, я хотела таким образом проверить, реально ли это мошеничество Мужчина ответил мне, что либо я сейчас же ищу деньги и оплачиваю эту комиссию при прохождении идентификации, либо пишу ему идентификатор и пароль от личного кабинета, и он сам сделает что надо, если я ни того ни другого не предоставляю, значит я решила себе присвоить деньги на этом счёте, и в этом случае он продает мой долг своим людям в моем городе , чтоб я возвращала его в многократном размере, угрожал расправой и убийством... Что мне сейчас делать?

Я составил договор с юридической компании в Бельгии, заплатил за доверенность 13000 рублей.Они обещали мне вернуть мои потеренные деньги у брокера.Составили договор, прошли через арбитражный суд и мне назначили компенсацию в размере 32 тыс.дол. Они через Блокчейн отправили на мой счёт, но дошли только 2 тыс. рублей. В соглашение было приложение 1, где указано распределение денег, но они не хотят показывать это приложение. Можно как то решить вопрос, документы подтверждающие имеются

Произошла такая ситуация: переводили биткоины с торгового счета на blockchain.com (владелец с двойным гражданством) на торговый счет blockchain гражданина Казахстана. Через 3 дня осуществили тестовый перевод в размере 20 долларов на спотовый кошелек бинанс гражданину России. Перевод поступил сразу. После этого осуществили перевод из блокчейн на бинанс, но уже в размере 11 000 евро, и спустя сутки поступило письмо от блокчейн: «Благодарим вас за выбор Блокчейна в качестве вашего крипто-провайдера! В связи с вашей недавней торговой активностью мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить следующее: Занятость Цель учетной записи Банковские выписки, показывающие получение и перевод средств для покупки криптовалюты Заявления криптообмена, показывающие покупку криптовалюты и перевод на Blockchain.com Подтверждение источника богатства в виде выписок с банковских / сберегательных / крипто-счетов, платежных ведомостей, наследования, продажи недвижимости и т.д.» Отправили письмо с уточнением какие документы конкретно им необходимы и указали, что при поступлении никаких подтверждений не требовалось, а сейчас они запрашивают документы. Подскажите, пожалуйста, как грамотно действовать в данной ситуации. Какие документы можно предоставить, чтобы подтвердить данный перевод. И можно ли каким-то иным образом вывести криптовалюту, через такие мультивалютные кошельки как траст валет, например. Но счет торговый, не кошелек с закрытым ключом. Изначально криптовалюта была куплена за наличные денежные средства. Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт в подобном вопросе, именно с криптокошельками, а не с ФЗ 115?

Есть инвестиционная платформа в зарубежной юрисдикции. Механика работы платформы напоминает механику работы фондовой биржи. Т.е. есть инвесторы, которые покупают/продают акции, но на этой платформе не реальные акции, а токены, т.е. просто цифровые записи (не блокчейн и не криптовалюта). Есть график текущей стоимости токенов и она зависит от спроса/предложения. Платформа не принимает платежи, на ней только фиксируется кому принадлежит токен. Когда инвесторы хотят купить или продать токены, они переводят деньги друг другу на банковскую карту, просто как переводы между физлицами. Итого: Юрисдикция зарубежная; Платежи платформа не принимает, т.е. деньги через счета владельца платформы не проходят. По сути платформа помогает покупателю и продавцу токенов найти друг друга; Вопрос: Что если пользователи из России регистрируются на ней и активно покупают/продают токены переводя деньги за токены напрямую друг другу. Какие российские законы нарушает такая схема работы?