Букмекер

Здравствуйте, нам банк закрыл ДБО и требует подъехать для расторжения договора.Отказываются даже предоставить выписку он-лайн, хотя она нам нужна исключительно для бухгалтерской отчетности.Подозрения по 115 закону.Мы им предоставили документы по их запросу, но с опозданием-были в отпуске. Могут ли у нас возникнуть трудности в открытии счета в другом банке из-за их инициативы закрытия? Директор доступен, документы в порядке, отчетность сдана, налоги оплачены.

Добрый день, господа. 1. Законна ли покупка/продажа/обмен физическими лицами криптовалюты (bitcoin) на фиатную валюту (рубли, доллары, евро и т.д.) с точки зрения текущего законодательства РФ? 2. Могут ли подобные систематические операции квалифицироваться как незаконное предпринимательство? 3. Должно ли физическое лицо платить налог с дохода, полученного посредством подобной деятельности? 4. Если для совершения подобных сделок использовать банковские переводы и переводы между картами физических лиц, насколько правомерна блокировка карт банками под предлогом "подозрительных операций", при соблюдении всех лимитов и прочих условий договора?

здравствуйте! У меня заблокировали карту. Банк пока не может сказать причину. Обратился с заявлением в письменном виде о причинах блокировки,сколько ждать ответа не сказали . могу ли я получить ответ в письменном виде? и еще каким законным способом я могу забрать свои деньги и в какие сроки?

Добрый день! 25 декабря 2015 года АО "Альфа-Банк" незаконно заблокировал мой текущий счет. О блокировке моего счета я узнал только 28.12.2015, когда не смог получить доступ к своему личному кабинету в "Альфа-Клик", позвонив по телефону "горячей линии". Оператор "горячей линии" сообщила мне, что мой счет заблокирован банком по причине якобы сомнительных операций, которые проходят по моему счету. На мой вопрос обосновать законность блокировки счета, оператор сослалась на ФЗ-115 и посоветовала обратиться в отделение банка, где я смогу получить более конкретную информацию. В этот же день я обратился в отделение банка за разъяснениями. Менеджер банка также не сообщила мне ничего конкретного, лишь повторив все то же самое, что я услышал от оператора "горячей линии" . при этом на мою просьбу обосновать блокировку и дать мне письменный ответ менеджер банка ответила отказом. 11.01.2016 года отделением банка было принято разовое поручение о переводе моих денежных средств с их счета в другой банк. второй экземпляр с отметкой о принятии банком данного платежного поручения у меня имеется. Согласно ст. 849 ГК РФ банк обязан был по распоряжению клиента перечислить денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа. примерно через два-три часа после принятия моего платежного поручения и моего ухода из банка мне позвонила менеджер банка, принявшая от меня платежный документ, и сообщила, что в переводе моих денежных средств в другой банк мне отказано. После этого звонка я был вынужден вновь приехать в офис, чтобы узнать конкретно в чем загвоздка. Однако и в этот раз я не получил внятного ответа. Тогда я сдал менеджеру банка заявление о закрытии моего счета АО "Альфа-Банк". указанное заявление также было принято сотрудником банка, о чем у меня имеется второй экземпляр заявления с подписью сотрудника банка и датой получения. 14.01.2016г. мной уже была направлена письменная претензия заказной почтой на адрес Центрального Офиса "Альфа-Банка", которую, согласно информации на сайте Почта России, банк получил 19.01.2016г. однако ответа от банка я до сих пор не получил и до настоящего времени мои денежные средства находятся в АО "Альфа-Банк". Вопрос!!! С какой даты мне рассчитать неустойку в соответствии с Законом о ЗПП?

Добрый день! Иногда выполняю для завода определенные работы.Оплата по ним приходит мне на счет физ.лица (Счет принадлежит мне).В графе назначение платежа указывалось Ремонт спецодежды.В банке сказали,что не могут выдать мне деньги с этого счета,так это нарушает ФЗ 115. Так ли это?и что тогда лучше указывать в назначении платежа, что бы не было претензий от банка?Заранее благодарен.

Здравствуйте, меня интересует, нужно ли платить налоги при доходе с этих сайтов и если нужно, то каким образом, как ИП или как физ лицо?В моем случае получение "виртаульных вещей" идет образом обмена в системе Steam, потом я иду на данную площадку и продаю эти "виртуальные вещи" за эквивалент в реальных деньгах в системе (для Ru сайта - Рубли, для En сайта - Доллары) и дальше уже идет вывод в системы (для Ru сайта - qiwi, для En сайта - paypal). После того как я вывел на qiwi/paypal, мне нужно обналичить их. В киви обналичиваю сразу, часть скидываю на банк. аккаунт. В пейпале деньги скидываются на банк. акк и обналичиваются. Суммы - 70-100к в мес. Сайты: Ru - https://market.csgo.com En- https://opskins.com

Законность участия гражданина РФ в розыгрыше лотереи иностранного и российского организатора через интернет и в ставках на исход спортивных и иных событий в иностранных и российских букмекерских конторах через интернет. Законно ли такое участие? Существуют сайты с предложениями иностранных организаторов. Некоторые из них заблокированы ФНС и Минюстом. Можно обойти запрет доступа и сделать ставки (букмекер)/купить билет (организатор лото или его посредник). Вопрос: В случае выигрыша победитель уплатит все налоги, но будет ли законно такое участие? Не будет ли конфискована сумма выигрыша, не последуют ли иные штрафы за такое участие?

Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, как вернуть деньги перечисленные на Paeer кошелёк мошеннику. К сожалению, я их перечислила без перевода с кодом протекции сделки.И человек с деньгами просто исчез. Что делать? переписывалась с админами Paeer кошелька, они сказали, что данные о владельце кошелька не имеют права разглашать. Помогите, перечислено 350.000 руб . в долларах.

мне кинул букмекер хочу суд подать !кантора 1 х бет не дал выигрыш 40 000 руб!что делать ?777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

на данный момент мне 2о лет. я сирота и у меня небыло возможности идти учиться дальше. т.к я забеременела. по достиженнию 1.5 года ребенку. я снова обратилась на биржу труда, но мне сказали что они не могут мне помочт т.к.ю у меня образовыание всего11 классов

Парень подарил телефон, а после расставания требует обратно, чек у него, а коробку забрал, после расставания, пока я не видела, говорит, что будет писать заявление, если не отдам. Есть человек, который присутствовал при дарении телефона.

Здравствуйте. Какие органы, в каких ситуациях, и какова вероятность этого события, при каких входных условиях, кто-то может заинтересоваться тем, на какие деньги было приобретено имущество физлица (не ИП, не ООО, нет никаких договоров работы и т.д.)? Допустим, домохозяйкой-фрилансером в течение года была приобретена-выплачена квартира (ипотека). Со средств не уплачивались налоги. Насколько вероятна налоговая проверка (либо другого органа) физлица, есть прецеденты? В каких ситуациях, если прецеденты были, как это происходит? Как человек может подтвердить (задним числом?) по факту проверки источник своего дохода, что он вообще легален? Нет ИП, договоров и т.д. Обязан ли он во время проверки самостоятельно доказывать, что средства - это не прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, а например, "долги, подарки" и т.д.? Как документально подкреплять? Или же в ходе проверки органом проверки еще потребуется доказать что средства проверяемого была получены незаконной предп. деятельностью? Очертите вероятность и максимально печальные суммарные последствия