Мошенничество

Хотел закрыть брокерский счет которым давно не пользуюсь. Пришло письмо, вот не знаю может это мошенничество? Support 15 сен. в 15:34 support@opentimecx.com Уважаемый трейдер! Вашей заявкой на снятие была инициирована процедура закрытия счёта. После проверки мы обнаружили, что по вашему счёту подключены вспомогательные инструменты. В вашем случае-это кредитное плечо 1:100. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100, и изменить его нельзя, его необходимо отключить. Для этого необходимо: 1.Написать письмо об отмене кредитного плеча (Выполнено Вами). 2. Получить технический отказ/разрешение на кредитный продукт в Вашем банке. 3. Произвести торговый технический оборот между Вашими банками и обменщиком. 4. Отправить заключающее письмо о завершении процедуры. В противном случае, на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. Внутри Ваших банков интегрирована форма аннуляции кредитного плеча в разделе "Кредиты". После его погашения все ваши денежные средства поступят на банковский счёт в полном объеме. Все операции совершать исключительно через ОПЕРАЦИОНИСТА. Убедительная просьба! Предупреждаем о сохранности конфиденциальности, и не разглашении 3-им лицам. Так же Производить процедуру отмены кредитного плеча требуется до 15.09.2023 (23:59 МСК). В случае нарушения требований регулятора, Ваш счет будет арестован и заблокирован полностью и все средства, находящиеся на балансе, будут удержаны для дополнительных проверок до 365 дней с последующим начислением штрафных санкций в размере 30% от суммы ежедневно. С уважением, служба безопасности

Здравствуйте. Мне 12 и 13 числа пришло смс сообщение с 2 разных номеров под которыми было написано ,что это сообщение от несохраненного номера.Остерегайтесть смишигга и фишинга.Теперь сама суть...в сообщении написано :Ув.укзывают мою ФИО,ПОЧТА РОССИИ.СООБЩАЕМ ВАМ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТАВКИ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ИЗМАЙЛОВСКОГО РАЙОНОГО СУДА г.Мосвкы в связи с некорректным адресом.Свяжитесь с канцелярией суда т.74959605671. Я позвонила ,поднял трубку диспетчер и сказал,что ожидайте с вами свяжутся.Мне перезвонили на следующий день 13 числа,так как там уже рабочий день закончился 12 числа по московскому времени.Сама я живу в г.Норильске.Мне представились советником юстиции Зариповой Алиной Викторовной,что я являюсь пострадавшим лицом от компании (правда я не расслышала какой),гле я делала заказы,якобы это компания не лигальная,у них нет сертификации по продаже продукции и что многие пострадали от их продукции чуть не с летальным исходом.И люди писали жалобы в том числе и я.Хотя я жалоб не писала никуда.Что есть списки этой компании которые люди жаловались на них.Компанию эту закрыли и сейчас ведутся разбирательства и заводят уголовное дело.Уведомлений я от почты не получала.Но мне сказали что два раза мне отправляли заказное письмо со всеми документами,но писмо возвращалось обратно так как был неправильно указан адрес прописки.Итог всего мне сказали,что мне положена денежная компенсация как пострадавшему лицу.Мне даже продиктовали номер решения суда и дали номер телефона банк Москва чтоб я могла переговорить с фин.отделом с Бахрушиным С.В.о копенсации моей выплаты.Хочу сказать что сумма там приличная.Чувствую что это мошенничество,прям какая-то благотворительная акция в помощи пострадавших.

Здравствуйте, после расставания мы разъехались и у партнёра остались мои кредитные карты, которые никогда не использовались. Через время я узнал, что на мне висят долги по этим картам. Что можно сделать, что бы этот долг убрать, или не важно кто картой пользовался? Это же если не мошенничество, то как минимум незаконное присвоение чужих денежных средств

Меня обвиняют в совершении мошеннических действий. А именно по статье 159 УК РФ ч 3 мошенничество. Дело в том что через мой счёт прошли деньги на которые обманули другого человека. Сам я никаких мошеннических действий не совершал. Сегодня на допрос!

Здравствуйте, Ситуация такая. Между мной и ремонтником квартиры заключен договор подряда. Условия оплаты там не прописаны. Заплатил авансом около 90% всей суммы, работы выполнены на 30-40%. Деньги(за материал и аванс) передавал налом и переводил на счет третьего лица( в переписке есть подтверждение, о его просьбе переводить на номер третьего лица). После того как ремонтник решил расторгнуть договор, он любезно написал мне долговую расписку. А позже когда я "пробил" его по сайту фссп выяснилось что у него долгов больше чем на миллион, и все производства закрыты (более 30шт) по 46(т.к. у него нет имущества). После обращения в полицию, он вернул незначительную часть долга(взяв с меня расписку), а потом успокоился и перестал выходить на связь. Вопрос-на основании чего, я могу вернуть излишне уплаченный аванс с карты третьего лица? Т.к. с работника взять нечего и он этим пользуется. (Ситуация длиться уже год, т.е. деньги переводил год назад) Недавно нашел очередную его жертву-схема такая же(но полиция не видет здесь мошенничество)

Знакомого задержали по статье мошенничество в особо крупном размере. Связанное что то с интернет мошенничеством либо же с криптовалютами . Подробностей не знаю. Стал переживать что этот знакомый переводил мне иногда деньги со своей банковской карты . Бывало просил перегнать авто до сервиса за оплату . Не являюсь ли я соучастником если допустим он переводил мне незаконные деньги. Спасибо

мошенничество в размере 24тысяч рублей поддержка, говорит одно и тоже,что для возврата средств нужна верификация и на карте должна быть сумма,равная возврату,уже 3 раз они соощают,что у еиз какие то неполадки и возврат заморожен,просят снова и снова пополнить карту,деньги обратно не приходят, а только списываются

В августе 2022 года купила наставничество у блогера - эксперта в инстаграм. Эксперт обещала, что обучение закончится в декабре 2022 года. В начале уроки выходили (в телеграм), потом она все чаще и чаще стала задерживать выход уроков, находила постоянные отговорки. А потом вообще удалила чаты, где были уроки и общий чат учеников. Я ей написала, что хочу вернуть деньги за обучение, она не отказывается, но уже полгода не возвращает, также находятся всякие отговорки. Договора мы не заключили, из ее данных у меня только ФИО и переписка в инстаграм и телеграм и подтверждение перевода денег. Обучение стоило 300 000 рублей, и оказалось, что уроки, которые она давала в начале не ее, а с обучений других экспертов. Куда мне лучше обратиться за возвратом денег, в суд (но у меня нет ее данных) или в полицию с заявлением о мошенничество?

Подал на ИП Максимов иск гражданский, предоставили фальшивые документы, МВД по иностранным вопросам тоде так и сказала, что вас обманули, мы подали иск на ИП и сегодня было беседа перед судом, отвечик заявляет что он не мошенники и как обычно оправдываеться, и ещё судья в беседе сказал, при моём моем заданном вопросе, говорит мне что если будет все токи суд, елси вы не договоритесь так мирно, но будет суд и уголовное дело мы не заводим, заводит только полиция, и тут у меня вопрос как это так, суд есть суд, они обязаны возбуждать уголовное дело, если есть тому причины, а причина есть, тут было мошенничество по статьте 159 УК РФ. До мой иск пока гражданский, и смотря законы в интернете, чётко и ясно понятно написано, что Суд имеет право возбуждать уголовные дело, так как меня ИП Максимов по договору обманул на 30 тыс.р. предоставил левые документы что они сделали нам для подачи документов на вид на жительства, для моей Жены

Здравствуйте, заняла денег по расписке у друга, соврав о причине взятия, потратила взятые денежные средства на кредит. Платила по возможности, умысла обмануть и скрыться нет. Все данные указаны верно. Так же на работу пришла бумага о доследственной проверки. Друг подал в суд на мошенничество, но я ничего такого не делала и долг собираюсь вернуть до конца срока. Как мне быть? Что делать?Полиция уже опросила.

Купила на Авито у человека технику (гладильную систему), которая при осмотре работала, но когда привезли домой уже не включалась. Ошибка, которая была на дисплее - "обратитесь в сервисную службу". Антон, так представился продавец, обещал и так написано в его объявлениях тест драйв техники в течение 7 дней и обмен или ремонт. по факту пришел вызванный им мастер и подтвердил, что техника сломана и нужно менять основной дорогостоящий узел. Продавец - Антон отказался от ремонта и возврата денег или обмена, мотивируя тем, что при осмотре у него дома, якобы все работало. Деньги переводила на его номер телефона, но получателем был Олег. Он сказа, что все верно. Обратилась в полицию, они отказываются возбуждать уголовное дело, хотя, по моему мнению, мошенничество налицо. Что мне делать в такой ситуации. Мастер, которого мы вызвали из авторизованного сервисного цента, подтвердил, что нам продали абсолютно неработающую систему, которую видимо именно на момент продажи сумели включить.

Здравствуйте, мой муж в январе 2022 зарегистрировался на платформе и открыл брокерский счет для торговли. В течение года он только один месяц работал на платформе. Сейчас ему звонят с организации ,оказывающей финансовые услуги ,и говорят вам нужно вывести средства через банк онлайн при разговоре с ними по телефону и закрыть счет, для того чтобы не платить налог за пользование платформой. Может это мошенничество?