Обменник

Здравствуйте, пришли деньги на крипто кошелек с вэбкам сайта, сняли деньги через обменник, но в ошибке номера пришло другому человеку, сейчас решаем через полицию о возврате денег, если будут спрашивать от куда деньги на крипто кошельке, то что вообще говорить

Здравствуйте, Суть вопроса: Моя подруга в ноябре 2025 года обещала помочь мне обменять валюту и я перевела ей деньги через офис- обменник, который отправил мои деньги ей на крипто кошелек. Прошло 2,5 месяца, она тянет время. Вчера она сказала, что отправила деньги - деньги не поступили. И теперь игнорирует меня. В what’s app есть переписка о нашей договаренности и адрес её кошелька, и скрин перевода денег, где написано: счет получения, адрес, сеть, TxID, Время. Мы обе граждане РФ. Сумма шестизначное число. Удастся ли юридически заставить её вернуть деньги? Если да, то как это сделать? И стоит ли писать заявление в полицию?

Менял крипту на рубли через обменник. Спустя 2 недели получил блокировку по 161-ФЗ. Спустя два месяца дал свидетельские показания по уголовному делу о мошенничестве - сообщил, что являюсь добросовестным продавцом, приложил скрины переписки с обменником. Допрос был по запросу из другого региона. ЦБ пишет, что нужно обратиться в Альфабанк (мой банк) для возврата средств, а потом в ВТБ (банк плательщика) - для мотивированного запроса о разблокировке. Альфа отказывается делать возврат, пишет, что он должен быть инициирован ВТБ. ВТБ (я не являюсь его клиентом) на обращение, отправленное заказным письмом, не отвечает. Потерпевшая (её номер известен из выписки) на контакт не идёт, но я так понял, её карта тоже заблокирована. Что делать дальше? Известен номер уголовного дела и подразделение МВД, но неизвестны имя и контакты следователя. Стоит ли выяснить контакты следователя и пытаться решать вопрос через него? Я не против возврата, деньги я потом смогу стребовать с обменника, но ведь возврат может быть косвенным признанием вины?

Решил заказать одежду от фирмы pentafometta, одежда слегка специфическая. Тк я из Москвы, оформление заказа происходило через телеграмм. Все было практически готово, я отправил нужные данные, оставалось только оплатить. Фирма расположенна в Испании, но ее владельцы из России. Тк фирма не русская, оплата происходила через сервис-обменник. В последний момент я передумал заказывать одежду, и отказался от заказа. После моего решения, меня пытались переубедить, якобы вышлют полный "сет" вместо перчаток, балаклавы и рюкзака. Я все равно не поменял свое решение и остался при своем. После этого пошли угрозы, якобы мне или моим родителям придет штраф за мошеннические действия, мол я повел себя подозрительно. Причина была сначала ФРОД потом ФЛОД. Мне угрожают штрафом от ЕС от 1228 до 3000 долларов. Либо же мне надо оплатить заказ, чтобы "касса" обработала все, и только потом они смогут нормально отменить все и вернуть средства. Это все выглядит очень подозрительно, и я боюсь, за себя и родителей, ведь штраф правда немаленький. Я пытался надавить на жалость, но к сожалению не помогло. Такова ситуация, очень боюсь.

Решил заказать одежду от фирмы pentafometta, одежда слегка специфическая. Тк я из Москвы, оформление заказа происходило через телеграмм. Все было практически готово, я отправил нужные данные, оставалось только оплатить. Фирма расположенна в Испании, но ее владельцы из России. Тк фирма не русская, оплата происходила через сервис-обменник. В последний момент я передумал заказывать одежду, и отказался от заказа. После моего решения, меня пытались переубедить, якобы вышлют полный "сет" вместо перчаток, балаклавы и рюкзака. Я все равно не поменял свое решение и остался при своем. После этого пошли угрозы, якобы мне или моим родителям придет штраф за мошеннические действия, мол я повел себя подозрительно. Причина была сначала ФРОД потом ФЛОД. Мне угрожают штрафом от ЕС от 1228 до 3000 долларов. Либо же мне надо оплатить заказ, чтобы "касса" обработала все, и только потом они смогут нормально отменить все и вернуть средства. Это все выглядит очень подозрительно, и я боюсь, за себя и родителей, ведь штраф правда немаленький. Я пытался надавить на жалость, но к сожалению не помогло. Такова ситуация, очень боюсь.

Добрый день. В июле 25го года в онлайн-сервисе обменивал криптовалюту на рубли. Как оказалось, обменный сервис использовал переводы от физических лиц. Спустя пару дней обнаружил ограничение по картам (не блокировку) по 161-ФЗ. По запрос в банк от одного из отправителе. Я сразу написал обоснованное заявление об исключении меня из реестра в ЦБ РФ, они отказали. Затем дважды составлял такое заявление Т-Банк пи тоже был отказ. У меня есть все доказательства легальности операции и что это был обмен (видеозапись оформления заявки на нужные суммы, письма от обменника на почту о статусе заявки где все выполнено, скриншот из мессенджера где представитель обменник спрашивал дошел ли этот перевод и пр.). Я так понимаю, что следующий шаг это в суд с жалобой на ЦБ РФ. Подскажите, какая стоимость процедуры и какие шаги?

Добрый день. В июле 25го года в онлайн-сервисе обменивал криптовалюту на рубли. Как оказалось, обменный сервис использовал переводы от физических лиц. Спустя пару дней обнаружил ограничение по картам (не блокировку) по 161-ФЗ. По запрос в банк от одного из отправителе. Я сразу написал обоснованное заявление об исключении меня из реестра в ЦБ РФ, они отказали. Затем дважды составлял такое заявление Т-Банк пи тоже был отказ. У меня есть все доказательства легальности операции и что это был обмен (видеозапись оформления заявки на нужные суммы, письма от обменника на почту о статусе заявки где все выполнено, скриншот из мессенджера где представитель обменник спрашивал дошел ли этот перевод и пр.). Я так понимаю, что следующий шаг это в суд с жалобой на ЦБ РФ. Подскажите, какая стоимость процедуры и какие шаги?

Создала броккерский счет на платформе a7a5web, руководитель который со мной работал предложил соинвестирование и закинул туда 15000 долларов, тоже самое должна была сделать я, но в итоге отказалась и теперь я обязана вывести его деньги и закрыть кредитное плече, мне даже пришло письмо от министерства финансов, по итогу я внесла туда 600000 тысяч не большими транзакциями через обменник и не понятными реквизитами… и если я не закрою кредитное плечо, то спустя пол года мне придет письмо о долге в 2000000 рублей. В итоги деньги не получилось вывести, потому что я неправильно сказала код из смс и счет заблокировали, нужно было еще закинуть 600 тысяч и тогда уже вывести деньги.Это мошенники?

Перевела деньги через криптокошелек и обменник на мошенническую платформу для инвестиций. Были взяты 2 кредита, деньги с кредитной карты, свои накопления. Возможно ли в таком случае вернуть деньги? Что делать в этой ситуации?

Перевела деньги через криптокошелек и обменник на мошенническую платформу для инвестиций. Были взяты 2 кредита, деньги с кредитной карты, свои накопления. Возможно ли в таком случае вернуть деньги? Что делать в этой ситуации?

Добрый день . Всё что было сделано - это покупка одной женщиной долларов через обменник в интернете , через карточку сбербанка , эти деньги переводились мне на счёт в интернете . Я продавал эти доллары в том же обменнике и рубли шли на карточку этой женщины (частями , через от карточек покупателей ) . Среди покупавших доллары у меня - банк вычислил какого - то мошенника и этой женщине заблокировали карточку , и вешают на неё "всех собак" : помощь террористам , отмывание незаконных денег , связь с мошенником . А доказательства ( этого бреда и наглости) от банка где ??? Человек не обязан доказывать , что он не верблюд и есть презумпция невиновности . И почему банк ничего обменнику не предъявляет ? Хотя ясно , что мошенник случайный и другие клиенты этого обменника и сам обменник в мошенничестве не виноваты . А женщина эта - ещё и ма 4 ёх малолетних детей от 2 до 12 лет . Возведённое на неё " дело " - это наглая напраслина и оклеветание . Женщина эта , хоть глупа и не защищается правдой и считает себя заслуженно обвиняемой , но помогите ей . Нашёлся "юрист" , но он хочет с неё 24 тыс . рублей , видимо , видя её тупость и нежелание ею видеть её невиновность .

Добрый день . Всё что было сделано - это покупка одной женщиной долларов через обменник в интернете , через карточку сбербанка , эти деньги переводились мне на счёт в интернете . Я продавал эти доллары в том же обменнике и рубли шли на карточку этой женщины (частями , через от карточек покупателей ) . Среди покупавших доллары у меня - банк вычислил какого - то мошенника и этой женщине заблокировали карточку , и вешают на неё "всех собак" : помощь террористам , отмывание незаконных денег , связь с мошенником . А доказательства ( этого бреда и наглости) от банка где ??? Человек не обязан доказывать , что он не верблюд и есть презумпция невиновности . И почему банк ничего обменнику не предъявляет ? Хотя ясно , что мошенник случайный и другие клиенты этого обменника и сам обменник в мошенничестве не виноваты . А женщина эта - ещё и ма 4 ёх малолетних детей от 2 до 12 лет . Возведённое на неё " дело " - это наглая напраслина и оклеветание . Женщина эта , хоть глупа и не защищается правдой и считает себя заслуженно обвиняемой , но помогите ей . Нашёлся "юрист" , но он хочет с неё 24 тыс . рублей , видимо , видя её тупость и нежелание ею видеть её невиновность .

Хочу открыть ИП . Деятельность р2р арбитраж криптовалюта. Зашёл на онлайн обменник купил дешевле,продал дороже. Расчеты по сбп по номеру телефона. Помогите подобрать ОКВЭД и систему налогооблажения доходы минус расходы. Подойдёт ли УСН?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?