Обменник

Дело было так , сейчас за границей, весной 24 года мы совершали крипто обмен через сеть , и я нашел в интернете кто менял наличность на юсдт по очень хорошему курсу , и я естественно не устоял , пару раз встретился лично поменял наличность и вроде бы все ок , далее у него обьемы запросов выросли , и я тут почувствовал какой то подвох , и у меня в тот момент был знакомый без работы и я ему предложил заработать , мы встречались каждый день в москве сити ждали клиента он привозил наличность мы маняли , знакомый мой позже поднимашся в обменник и менял все , и спустя 2 месяца моего знакомого закрывают , выесянеться что эти дебги были краденные мы просто помоглащи мошенникам менять тезер, по итогу его закрывают по 159.4 щас в сизо , мне адвокат его показали что он меня сдал с патрохами внешние данные реальное имя , он только знал имя и все, ему предьявляют что он находлся в сговорое со всеми и меня описал так как что я за всем стою мне его показания показали , у меня вот вопоос , я сейчас за границей через пол года загран паспрот заканчивается , на сколько я понял я не в розыске могут ли вообще меня подать в розыск? , за то что я с ним был вместе когда он забирал деньги и шел в обменник, и может на каой то камере я есть с ним , но он знал только мое имя, и домой кл мне не приходтли , на счет росызка щас свои люди из правоохранительных органов должны скзать я в розыске или нет , мне вот интересно если я не в розыске ни каком , местном , федеральном , или международном , могут ли у меня возниклунть проблемы при обновление загран паспорта если я даже где то там на галке? , но не нахожусь в розыске , смогу ли я спокойно поменять паспорт в консульстве РФ ? Заранее спсибо

Занимаюсь покупкой крипты на байбите, затем продаю на покер обменнике. Соответственно для закупки крипты перевожу деньги с карты кому-то, а при продаже уже на мои карты переводят другие люди. С этого я имею какие-то небольшие деньги. Этим я начал заниматься относительно недавно. У меня открыто ип. Вопросы такие: 1) Я бы хотел платить с данного действия налоги, чтобы все было чисто и по закону. 2) То что я работаю с покер обменником законно вообще? Они позиционируют себя только как обменник и к игровой индустрии не имеют отношения. 3) Какие оквэды мне нужно добавить к ип? 4) Какими суммами нужно оперировать, чтоб вообще налоговая заинтересовалась?

Обменивал криптовалюту через обменник на Bestchange, оплатил обменному пункту криптовалюту в размере 330 тысяч, поступило на карту два платежа 300 тыс и 30 тыс. Спустя две недели мне пишет женщина о том что ее обманули и она ошибочно перевела мне средства и я необоснованно удерживаю ее средства, требует возврат. Написала досудебное заявление на мое имя, собирается идти в суд если ситуация не решится. Подскажите, как мне остаться самим не обманутым и оставить свои средства у себя

Здравствуйте, делал обмен криптовалюты на P2P бирже. Получилось так, что я продавал USDT взамен на рубли на свой сбербанк, но попал в мошеннический треугольник. Деньги мне пришли по СБП двумя транзакциями, я подтвердил получение денег и закрыл ордер, криптовалюта ушла продавцу. Через час мне звонит отправитель денег и говорит, что она в это же время делала обмен рублей на цифровые юани для банка Alipay и на мой номер перевела деньги через обменник в телеграме. То есть мошенник дал ей мой номер телефона для перевода. Отправитель денег намерена подать заявление на меня в полицию т.к. юаней не получила, но очевидно отношения к мошенничеству я не имею. Как быть в таком случае и чего ожидать? Рубли я менял для оплаты налогов и уже зачислил эти деньги на единый счёт ИП.

Добрый день. Я покупал крипту на бирже bybit. И пытался продавать ее на обменниках Нашел обменник glions.com. Курс приносил 7 рублей за единицу валюты. Поспрашивал у знакомых, сказали все норм. Доверился им. Первый раз получилось. А во второй сказали что я неправильно написал свою фамилию в заявке, хотя могу поклясться всем что я вводил правильно и где то через полчаса буква в моей фамилии просто сама исчезла из заявки (после того как я перевел крипту на их кошелек) и они отменяют заявку в связи с чем, они не могут мне отправить средства за обмен. Предложили два выхода из которых я выбрал заявку на возврат средств. В телеграмме написали что заявка оформлена и средства придут в течение 7-10 дней. По началу я подумал что меня грубо говоря кинули на бабки. Но наличие правил на их сайте в котором подразумевается возврат по таких случаях в течение 10 дней, а так же то что поддержка в телеграмме меня не игнорирует и отвечает практически сразу на мои вопросы об обмене, заставила меня надеяться на что то. Просьба специалистов подсказать на что надеяться и что мне делать в моей ситуации

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по работе с криптовалютой. Я работаю программистом и получаю зарплату в USDT. Это криптовалюта привязанная к USD. Обмениваю через P2P обменник. То есть я отправляю другому человеку криптовалюту, а он мне отправляет деньги по СБП или номеру карты. То есть при каждой такой сделке задействован новый отправитель денежных средств На данный момент я являюсь самозанятым, денежные средства после обмена криптовалюты я вносил в приложении «Мой Налог» и этого было достаточно. Теперь уровень моего дохода превысил допустимую сумму при самозанятости – 2 400 000₽ в год. Насколько я знаю, закон о повышении данного лимита не прошёл первого чтения, поэтому не думаю, что за пол года что-то изменится. Хочу зарегистрировать ИП УСН. Подскажите пожалуйста, как мне теперь действовать с ИП и как прозрачнее всего указывать свой доход и что стоит учитывать?

Переводил денежные средства через обменник. Указал точную сумму. Обменник сумму округлил, сославшись на систему. Сумма поступила некорректная и платёж не был закрыт. Теперь обменник не хочет делать повторный платеж. Ссылается на мошеннические действия с моей стороны по требованию повторного платежа. Ответственность на себя не берёт за свою ошибку.

Здравствуйте! 25 ноября пришел арест в Сбербанке на сумму 115000 руб, по уголовному делу другого региона. Уведомлений нигде не получала. Смогла выйти на районный суд того региона, где мне разъяснили, что идет производство по уголовному делу, где засветилась моя банковская карта. Суда еще не было. Производство по статье 159 ч3. Потерпевшая Татьяна Т. В. 1 октября с помощью обменного пункта я обменяла криптовалюту на карту. Один из переводов был от Татьяны Т. В. на такую же сумму. Обменник предоставил чек об операции от сбербанка, который предоставила эта женщина им. На данный момент я жду, когда выйдет с больничного начальник следствия, который ведет это дело. И также жду предоставления информации по этой транзакции у обменника. Я несколько лет, каждый месяц, обмениваю криптовалюту на карту. Но с таким столкнулась впервые. Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей? Спасибо

День добрый. Ситуация такая: 
2.5 недели назад позвонил незнакомы номер жене с обычного местного номера и представился как следователь фсб, мол на вашу карту был перевод 9 января 23 года на сумму 30 тыс руб. Вы вызываетесь как свидетель. Она растерялась. Он спрашивает когда вы можете к нам приехать. Она ему пояснила, что на неделе занята и не знает когда получится. Он отстал и сказал, что перезвонит в понедельник. 

В след понедельник он ей снова звонит, она была уже более подготовлена и сказала ему присылайте повестку и я приеду, он назвал ее старый адрес прописки, где она уже не живет более 4 лет. Жена ему сказала, что адрес не верный новый не назвала, мол вы же ФСБ и сами все должны знать. 

Была тишина и не кто не каких повесток не присылал. 
Сегодня звонит другой человек и представился помощником следователя и тоже начал ее вызывать приехать в отделение ФСБ. Жена ему сказа присылайте повестку. На что он назвал опять ее старый адрес. Далее он ей сказал, что все серьезно и повестку ей могут вручить по прибытию. Также он пояснил, что если она проигнорирует то они могут и сами за ней приехать и доставить уже силой. 
В итоге жена записала его контактные номера телефонов и ФИО. (тут я не присутствовал при диалоге)
 Касаемо перевода он действительно был. Там был вывод с USDT на карту тинькова наших денег через обменник на бестчейндж. 
Ни когда проблем ни каких не было с такими поступлениями. Спрашивал у друзей кто активно пользуется криптой и переводами, у всех все отлично и не кто не звонил из ФСБ. 
Теперь у меня вопрос: Были ли подобные случаи и указывает ли это на мошенников ? 
Также какие действия нам предпринять дальше ? Ситуация честно говоря уже задолбала всю семью. 

И очень странно чтобы ФСБ интересовалось старым платежом в 30тыс руб переведенных с обменника.

Здравствуйте, обменял USDT на рубли, через обменник. Спустя время, в чате банка Тинькофф, человек сделавший мне перевод, обращается в банк об ошибочном переводе. Как поступить, что ответить банку и что делать?

Здравствуйте , подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: одна девушка в инстаграме предложила заработок на арбитраже криптовалют , я сначала отнеслась к этому с подозрением , но позже мы созвонились и ее схема не включала никаких передач или перечислений ей , она лишь объяснила алгоритм работы и что я все делаю самостоятельно , но под ее надзором , она лишь берет процент с заработка. Мне показалось это интересным и решила попробовать , все шло нормально , до момента конвертации крипты , через сайт-обменник который она скинула , т.е я меняю на этом сайте монету с одного моего кошелька на другую монету на другой мой кошелек. через 10 минут появляется ошибка , я пишу в поддержку и мне утверждают что якобы ошибка в написании адреса кошелька. при этом эта девушка говорит что это точно моя ошибка и они предлагают мне 2 варианта ,либо ждать до августа т.к инкассация системы раз в полгода , либо делать повторную такую же транзакцию на такую же сумму заново и что два перевода уйдут одновременно. что показалось мне явным скамом . на следующий день девушка перестала отвечать , но все ее настоящие данные и даже номер паспорта ее у меня есть , так же я узнала что она занимается проституцией , так что ее экспертность в сфере криптовалют окончательно испарилась .https://aff-change.pro/ вот сайт этого обменника , думаю выйти как-то на них тяжело , а вот на нее и привлечь к ответственности вполне возможно . почитав их политику соглашения сомнений не осталось что это фишинговый сайт и скорее всего к августу его просто не будет. скажите пожалуйста что лучше всего предпринять в такой ситуации ?

Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?

Здравствуйте. Рисую картины на иностранном сайте deviantart. С этого получаю прибыль (оплата идет криптой, далее перевожу все в рубли на карту через онлайн обменник). Нужно ли это как то фиксировать в налоговой чтобы не было вопросов ни у кого ?