Росфинмониторинг

Добрый день! Познакомилась с молодым человеком, спустя какое-то время он мне начал рассказывать про то,что он зарабатывает на инвестициях, скидывать скрины сделок с торговой площадки. Я заинтересовалась, на что он меня познакомил со своим наставником. Зарегистрировалась на сайте http://Flexoptions.pro. Тот передает меня своему наставнику. Он так красочно рассказывает обо всем, о своих партнерах,как зарабатывают, какие ситуации, про свою жизнь рассказывает, естественно я поверила,так как "человек открытый". В итоге, он меня уговорил взять кредит на 300тыс.руб.и вложить на сайт, что к первому платежу мы все отобъем, выведем кредитные средства и закроем его,а дальше будем работать только с прибылью. Заводила деньги на сайт через техподдержку- присылали реквизиты для перевода по СБП, ну чтоб без комиссии было, и потом деньги поступали на баланс в ЛК. За 10 торговых дней мой баланс стал более 8000$, прям радует глаз. Когда дело дошло до вывода, я прошла верификацию,подала заявку на вывод. И тут мне поступает звонок от международной торговой комиссии,им нужно убедиться,что торговый счет действительно мой. Проверку я не прошла, предложили пройти холдирование,необходимо внести в течении 48ч. 30% от суммы вывода, они произведут проверку и после этого в течение 2х часов деньги поступят мне на баланс и 30% вернуться назад. Естественно, наставник предлагает взять кредит на половину суммы, а еще половину он мне одолжит, потом как выведут деньги верну ему. Если деньги не поступят, они грозят заморозить счет на 36 мес.,завести уголовное дело за отмывание денег,пособничество в терроризме, передать в суд, в налоговую, в Росфинмониторинг, 115 фз грозят и тд. Действительно мне что-то грозит кроме потери денег или это просто психологическое давление? Это мошенничество? Что они могут сделать на деле?

Приветствую. Был осуждён по статье 280 ч.2 и внесён в Росфинмониторинг. Осудили на год условно. Недавно срок судимости истёк, но из списка меня не убрали. Из за этого я не могу работать не с одним банком. Подскажите, куда можно обратиться?

Здравствуйте 6 марта 2024 г был осужден по ст 205.2, приговор вступил в силу 22 марта 2024 г. Суд назначил штраф 350 т. Руб, оплатил 17 апреля, 2024 г. Росфинмониторинг внес меня в список террористов и экстремистов. Банки заблокировали счета. Получил ответ из росфинмониторинга, что уберут из списк когда погащу судимость. Когда можно погасить судимость и как разблокировать счета???

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. БЫЛ ОСУЖДЕН ПО СТ.205 Ч.2 ЧЕРЕЗ Ч.1 СТ.30. ОТБЫЛ 11 ЛЕТ ИК СТРОГОГО РЕЖИМА. ОСВОБОДИЛСЯ 1.12.2021. СЕЙЧАС ОТБЫВАЮ АО ТОМУ ЖЕ ПРИГОВОРУ 1 ГОД И 6 МЕС ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ. ЗА ЧТО ОТБЫВАЛ ДО СИХ ПОР ГОДАЮ.... СЕЙЧАС ХОЖУ С БРАСЛЕТОМ. СНИМУТ ТОЛЬКО 1 ИЮНЯ 2023, ТОГДА ЖЕ И ЗАКОНЧИТСЯ СРОК ПО ПРИГОВОРУ. НЕ МОГУ НИКУДА УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ, ТАК КАК ОГРАНИЧЕН В ПЕРЕРДВИЖЕНИЯХ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО ЧТО НЕ ОДИН БАНК НЕ ДАЁТ МНЕ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ НА КОТОРУЮ Я МОГ БЫ АОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ. Я В СПИСКЕ РОСФИНМОНИТОРИНГ.... ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК БЫТЬ, И СКОЛЬКО ЕЩЁ Я БУДУ В ЭТОМ СПИСКЕ??? БЛАГОДАРЮ.

Попалась к мошенникам.Мне срочно нужны были деньги. Мне посоветовали заработать на покупке и продаже валюты. Обманом заставили взять кредиты,а когда дошло дело до вывода денег сказали,что сначала нужно положить некую сумму для расширения счета. Потом что деньги не пропускает Росфинмониторинг,т.к сумма большая посоветовали обратиться к юристу или адвокату,чтобы получить справку что это мои деньги и я смогла их вывести на свой счёт. Скажите так можно сделать? Смогу ли я получить свои деньги обратно?

Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Планирую оформить ИП. Буду благодарен за консультацию по верным оквэд, так как ниша специфическая. Опишу деятельность: есть человек с капиталом (Займодавец) и есть человек, которому нужен капитал (заёмщик), при этом заемщик предоставляет в залог недвижимость.Я ищу Заемщиков, произвожу аналитику документов, согласовываю сделку займа-залога, на имя инвестора по доверенности произвожу оформление сделки и наложение обременения на залог согласно договору об ипотеке, далее контролирую заемщика, в случае проблем помогаю с досудебным и судебным решением ситуации. То есть я посредник, связывающий Займодавца и заемщика. За свои услуги получаю оплату от займодавца-инвестора в виде доли от ежемесячных платежей заемщика или просто фиксированную сумму единоразово. В случае взыскания получаю оплату за юридические услуги. При этом важно, что я не занимаюсь куплей-продажей недвижимости (при необходимости обращаемся к риэлторам); не имею отношений к выдаче денег по займу и приёму платежей от заемщика (выдаёт деньги инвестор-Займодавец, а Заемщик платит напрямую Займодавцу, я же получаю только оплату услуг от инвестора-Займодавца). Таким образом, по идее, не отношусь ни к риэлторам, ни к финансовой деятельности. Важно, чтобы я был на Усн 6%, деятельность не лицензировалась, не нужно было отчитываться в росфинмониторинг, ЦБ, СРО и т.п., то есть без лишних сложностей, просто стандартная отчётность по доходам. Столкнулся с тем, что ни в банке, где я планирую открыть расчетный счёт, ни в налоговой не могут дать качественные рекомендации по Оквэд: предлагают недвижимость, финансовую деятельность, но это явно не то, так как я такую деятельность не веду, и при этом все подотчетно разным структурам, чего я хотел бы избежать. После нескольких предложений неверных оквэдов понял, что видимо, это вопрос для настоящих профессионалов в этой сфере. Буду благодарен за качественную консультацию. Спасибо!

Здравствуйте, банк Открытие заблокировал карту по 115 фз. Причину блокировки объясняют сомнительными операциями, более подробно не объясняют. Говорят, что для разбана нужно объяснение по каждой операции за 2 последних месяца. Решил я закрыть счет в данном банке и средства, что остались на карте получить наличными в кассе банка. Если я закрою счет в банке Открытие, то какова вероятность возникновения похожих ситуаций с другими банками на основе, того что карту в открытие я так и не разблокировал. Какова вероятность, что информация, что я нарушаю 115 фз пойдет дальше и куда? в росфинмониторинг, налоговая инспекция? какие негативные последствия могут ожидать? Я не Ип и не самозанятый, простое физическое лицо, официально не работаю

Добрый день, собираюсь к приставу, нужна ваша консультация. У меня несколько судебных взысканий, но на работе списывают алименты (50%), после алиментов взыскание не производят приставы. Дело в том, что мне пришла зарплата (с пометкой, что зарплата), через четыре часа пришла премия (тоже с пометкой, что зарплата и ее тоже взыскивать нельзя), зарплату снять неуспел (был на промысле, на работе), так, как пришел второй платеж, первый взыскали (по каким то правилам, если приходит второй перевод, первый считается свободными деньгами, которые взыскиваются), в итоге первую зарплату списали. Вопрос: сейчас предоставлю все справки с работы и банка (открытие), мне вернут ту первую зарплату ?

Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг? На сайте РФМ в перечне организаций и ИП подлежащих обязательной регистрации, в числе прочих указаны лизинговые компании. Правильно ли я понимаю, что к ИП это не относится, т.к. ИП это не организация и нет конкретного указания на ИП? Между тем как в том же перечне отдельными пунктами указаны организации-риелторы и ИП-риелторы. Если ИП все-таки нужно становиться на учёт, то как обстоит дело с ФЛ? нужно ли отчитываться физ. лицу по договору лизинга авто между физлицами?