Трейдер

Находясь в интернете, всплыло окно – реклама от Газпром Инвест, стало интересно и я зашел по ссылке на сайт и оставил заявку. Через некоторое время мне позвонили (+7 302 222 8923 в 13:55 23.10.2023), долго разговаривали, как это прекрасно, быстрый доход, с минимальным вложением 10 000руб. Ну вроде деньги не большие, согласился, тогда сказали: «ждите звонка». Позвонили почти сразу (+1 707 610 4879 в 14:06 23.10.2023). Точно не помню, во время первого звонка или второго, по их рекомендациям установил на телефон приложения Skype – для удобства общения, как они сказали и Platform – где будут осуществляться биржевые операции по купле -продаже валюты. Затем спросили: «какими банками я пользуюсь?», ответил: «Сбербанк, туда приходит и пенсия и зарплата», объяснили: «что необходимо установить приложение Райффайзенбанк, зарегистрироваться и открыть счет, т.к. Сбербанк под санкциями. По началу конечно было всё интересно, производил все манипуляции с так называемым трейдером Кириллом Астаховым, сейчас предполагаю, имя вымышленное, как и все остальные. По устной договоренности, я ему должен был от прибыли сделок перечислять 20%, но до этого дело не дошло. Когда я увидел реальную прибыл, загорелся. Как он (трейдер Кирилл Астахов) объяснил эта прибыль идет с плечом 1 (один) к 10 (десяти), и чтобы увеличить прибыль в 100 раз необходимо пополнить счет ещё на 100 000 (сто тысяч) руб., что я и сделал. После чего под его руководством сделали несколько операций по купле-продаже валюты, даже вывели деньги 20 долларов США с Platform на мой счет Райффайзенбанка, что составило 2 315,00 (две тысячи триста пятнадцать) рублей. Потом я решил вывести деньги полностью с Platform и закончить всё это. Вот тут всё и началось самое не хорошее. По выводу средств с Platform, меня передали к так называемому брокеру Игорю Александровичу (имя скорее всего тоже вымышленное), общались тоже через приложение Skype. Это сейчас я понимаю для чего он просил включить демонстрацию в Skype, таким образом он увидел все мои сбережения на счетах, но тогда я не соображал и делал всё по его указке. С начало он мне объяснил: «чтобы вывести деньги с Platform необходимо убрать плечо 1 (один) к 100 (ста), для чего нужно ввести в Platform половину суммы от той которая там находится с коэффициентом 100 (сто), на тот момент на Platform было введено 110 000 (сто десять тысяч) руб., т.е. 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб., у меня такая сумма была и я ввел её на Platform. Думал, на этом всё закончилось, не тут то было… Мне позвонил так называемый «регулятор» и объяснил, что «якобы это упрощённая программа вывода средств, по которой я не прохожу, и что нужно перекрыть 100 (сто) кратное плечо в полном объеме, т.е. внести ещё 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб. на Platform. У меня такой суммы в полном объёме уже не было, часть денег пришлось занимать у друзей, а оставшуюся часть, по рекомендациям брокера Игоря Александровича (выше упомянутого) оформить кредит, что и пришлось сделать (сумма была уже большая на Platform, терять не хотелось). При оформлении кредита в сбербанке, мне одобрили сумму в 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) руб., но в выдаче мне отказали, по совету брокера Игоря Александровича: «что просто необходимо найти эту сумму, иначе и деньги потеряю и штрафные санкции будут применены в процентах». По его рекомендациям пришлось оформить кредит 110 Credit 32% на максимально одобренную сумму 205 000 (двести пять тысяч) руб. в Райффайзенбанке, её тоже ввел в Platform. Не достающую сумму 447 000 – 205 000 = 242 (двести сорок две тысячи) руб. тоже нашел, даже больше 251 000 (двести пятьдесят одну тысячу) руб., так порекомендовал брокер Игорь Александрович: «на всякий случай, вдруг какие то проценты вылезут» на Platform. К тому времени я уже понимал, что из меня вытягивают деньги, но все же надеялся…. Наконец то, позвонил 18.11.2023 «регулятор» с Platform и объявил, что: «все нормально, деньги будут выведены с Platform автоматически на мой счет в Райффайзенбанке сегодня, но так как сегодня суббота, а затем выходной воскресение, может этого не произойдет, то тогда в понедельник точно». Настал понедельник 20.112023, мне звонит так называемый сотрудник безопасности с Platform Алексей Гущин, так он представился (звонок прошёл через приложение Skype) и объявил, что: «у меня проблемы с выводом средств, якобы у меня имеются еще какие то кредитные плечи, и банковская система меня не пропускает. Для чего необходимо срочно найти доверенное лицо, на которого можно вывести мои средства». На что, я ответил отказом: «У меня нет таких людей, даже за вознаграждение». Думаю, они с моей помощью хотят вовлечь в свои мошеннические махинации еще кого ни будь. 20.11.2023 по приложению Skype было от него несколько вызовов, но я уже не стал снимать трубку. По приложению Skype со мной общались, в хронологической последовательности: Ермакова Юлия – сотрудник Газпром Инвест Белова Анастасия – не помню, как представилась Астахов Кирилл Александрович – трейдер Игорь Александрович (Фамилия отсутствует)– брокер Гулиев Алексей – служба безопасности Все банковские операции по перечислению средств могу предоставить. Имеются телефоны и имена через кого осуществлялся перевод средств рубль РФ – доллар США с Райффайзенбанка в Platform.

Пытался закрыть брокерский счет на платформе KB GIRIS (возможно мошенники). Прислали письмо (во вложении). Связался со мной специалист по закрытию счёта. Согласно письму сказал произвести активное сальдо и синхронизировать Ваш банковский счет путём перевода всех средств на чью-то карту: Уважаемый трейдер! Предоставляем реквизиты для синхронизации: Номер карты : 2200 **** **** 7856 - Тинькофф Номер телефона: +792****** Владелец карты : О*** Э**** Москва 20 Тинькофф С уважением, CySec! Деньги я конечно не перевёл, с консультантом связь прервал. Могут ли быть на меня поданы реальные иски на удержание средств этими товарищами, или это всё мошеннический развод?

Добрый день! Моя дочь захотела помочь в плане заработать деньги для нас и на свое дальнейшие облучение посредством перечисления трейдеру, который торгует валютой на бирже. Для нас сумма 290доллара или примерно 29290уб приличная большая сумма, копили долго, т.к. в селе доходы низкие. Этот трейдер в своём телеграмм канале выставлял отзывы,якобы всё правда. Он работал так, что 80%- прибыль инвестора, а 20%-его. В итоге инвестировали ему 290 долларов. На следующий день моя дочь ему написала, и он сказал что прибыль всего 1388 долларов, его прибыль 277, а наша 1100 долларов. Потом он спросил реквизиты куда отправлять средства. Дочь отправила их, но средства так и не поступили. Потом он написал что нужно 10 процентов прибыли отправить гаранту. То есть дочь должна была сама отправить гаранту 138 долларов, отправила. Потом трейдер сказал что на бирже для вывод Если а моей прибыли поставили лимиты. В итоге он сказал что сам попробует со своего счёта раскрутить, и я получу прибыль. На следующий день дочь опять ему написала, и он опять сказал, что нужно отправлять деньги гаранту. Пожалуйста, можете помочь нам вернуть хотя бы вложенные нами средства, если можете. Все скрины и чеки об оплате имеются.

Хотел закрыть брокерский счет которым давно не пользуюсь. Пришло письмо, вот не знаю может это мошенничество? Support 15 сен. в 15:34 support@opentimecx.com Уважаемый трейдер! Вашей заявкой на снятие была инициирована процедура закрытия счёта. После проверки мы обнаружили, что по вашему счёту подключены вспомогательные инструменты. В вашем случае-это кредитное плечо 1:100. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100, и изменить его нельзя, его необходимо отключить. Для этого необходимо: 1.Написать письмо об отмене кредитного плеча (Выполнено Вами). 2. Получить технический отказ/разрешение на кредитный продукт в Вашем банке. 3. Произвести торговый технический оборот между Вашими банками и обменщиком. 4. Отправить заключающее письмо о завершении процедуры. В противном случае, на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. Внутри Ваших банков интегрирована форма аннуляции кредитного плеча в разделе "Кредиты". После его погашения все ваши денежные средства поступят на банковский счёт в полном объеме. Все операции совершать исключительно через ОПЕРАЦИОНИСТА. Убедительная просьба! Предупреждаем о сохранности конфиденциальности, и не разглашении 3-им лицам. Так же Производить процедуру отмены кредитного плеча требуется до 15.09.2023 (23:59 МСК). В случае нарушения требований регулятора, Ваш счет будет арестован и заблокирован полностью и все средства, находящиеся на балансе, будут удержаны для дополнительных проверок до 365 дней с последующим начислением штрафных санкций в размере 30% от суммы ежедневно. С уважением, служба безопасности

Добрый день. Я трейдер. Спекулирует на фондовом рынке. Я вкладывал деньги до брака, свои собственные,, а потом нет. Во время брака у меня на брокерском свету банк увеличился почти в 5 раз. Может жена при разводе претендовать на то, что я заработал? При этом, во время брака счет не пополнял, торгую на свои, что заработал до брака. Немного кутыло вышло, но как смог)

Добрый день! В выходные перевела 20 тысяч на карту мошенникам, которые обещали мне торговлю на бирже под руководством опытного трейдера. В итоге на торговле этот трейдер просто помог мне проиграть все деньги и удалился из Телеграма. У меня уже был опыт торговли на бирже, пополнение средств на торговой площадке никогда не велось на карты физических лиц, но тут на подставном сайте меня просто одурачили, видимо. Есть ли шанс вернуть свои деньги через заявление в полицию и в суд, или это гиблое дело?

Здравствуйте! подскажите пожалуйста по такой ситуации. Передал криптовалюту в доверительное управление с фиксированной ежемесячной доходностью физическому лицу. Работали с человеком больше года. Но случилось так, что трейдер потерял весь депозит на рынке. Есть ли вероятность взыскать криптовалюту с трейдера? Никаких договоров не заключали. Только в формате переписки в социальных сетях. Но идентифицировать человека, который принял криптовалюту возможно. Спасибо.

Здравствуйте. Вопрос по легальному заработку на крипто-трейдинге. Ситуация такая. Я работаю на обычной работе. Параллельно я трейдер и одновременно программист. Пишу торговых ботов, торгующих на крипто-биржах. В последние полгода доходы превысили доходы на обычной работе. Поэтому хочу уволиться и легализовать крипто-трейдинг. Не знаю какая форма работы лучше подойдёт. Проблема в том, что любая отчётность просто физически невозможна. Я имею аккаунты на множестве крипто-бирж, по несколько на каждой, для разных стратегий торговли. На каждом аккаунте роботы совершают разное количество операций (от минимально 10 до максимально 1000) в сутки. Иногда с бирж невозможно получить историю торговли. А где возможно, то всё-равно бессмысленно. За месяц это будут тысячи страниц отчёта. Вывожу прибыль на множество кошельков для большей безопасности. Продавать в рубли планирую только на определённую сумму в месяц через крипто-обменники или телеграм-ботов на банковскую карту. Остальное будет накапливаться на разных кошельках в разных видах крипто-активов. Одновременно имею доходы с майнинга (Proof-of-Stake). Они только накапливаются, когда буду продавать пока не знаю, но отчётность тоже невозможна из-за множества кошельков и операций. Можно ли вообще накапливать крипту и не отчитываться за неё? Идеально для меня было бы просто завести карту с привязкой к налоговой, в которой с каждой входящей операции автоматически списывался бы налог. И не требовалась бы отчётность о происхождении денег. Какая форма лучше всего подойдёт в моём случае? Я предполагаю что это скорее всего УСН 6%, но не уверен. И какие там нужно выбрать коды ОКВЭД в моём случае? В форме как Самозанятый меня бы всё устроило, но вроде там нельзя торговать криптой(

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 31 год. Я трейдер. Подскажите что мне делать если на моим паспортом жестко пользуются. Сначала набрали косметики avon и забрали в постамате, потом я обнаружил что на мой паспорт открыт VK PAY (меня сделали дропом), позже меня вызвал ОБЕП, мною был отправлен контрафакт сигар почтовой службой. Чего теперь ждать я даже думать не хочу, особенно если это будет что то вроде обмытых денег или чего еще, так как я зарабатываю в интернете (самозанятой) и тут уже подумают на меня 100%, такое сходство будет! Я написал в полицию заявление, его на половину не приняли как я понял, ну разбиратся там смысла нет, сложный процесс, единственное дали квиточек что я был в полиции, то есть хоть смогу показать что я обращался туда. Так же попросил о замене паспорта, сказали пиши что потерял его, я написал, дома паспорт сжог, завтра пойду делать новый, с новой серией и тд. Подскажите что еще делать? Просто ожидать когда меня хлопнут за то что я не делал? Поможет ли смена паспорта (и дальнейшая несвечимость его), или же они и старым неактивным смогут хорошо пользоватся? Как я понял всех по.... , так как когда от меня отправляли контрофакт, просто указали мое фио и серию, как я понял все(