УСН

Я хочу выдать займ на физическое лицо с поручительством компании под 40% годовых. У меня есть ИП на УСН 6% с основным ОКВЭД деятельность рекламных агенств. Могу ли я выдать займ от своего ИП на физлицо? Какие могут быть последствия с точки зрения налоговой? Второй варинат - я выдаю займ от физического лица физическому лицу. Мне требуется посчиать налоги на доходы в первом и втором случае.

Недавно открыл ИП на УСН (доходы). Работаю в основном с юрлицами. Оказываю услуги по проведению тимбилдингов и корпоративов (в основном офлайн, иногда онлайн). Клиенты из нескольких городов. Стоимость и наполнение услуги индивидуально согласуются с каждым клиентом. 1. Обязательно ли заключать договор или оферту для клиентов? 2. Нужен ли договор или оферта самим клиентам для отчетностей и прочего? 3. Что лучше подготовить в моем случае - договор или оферту? 4. Достаточно ли обычной непубличной оферты, которую я адаптирую под каждого клиента (меняю стоимость и наполнение)? 5. Удобно ли по оферте работать ООО, АО или кому то обязательно нужен договор? 6. Могу ли я в выставленном счете в комментариях писать условия и будет ли это считаться офертой? 7. В каких случаях без полноценного договора не обойтись?

Искал на работу приходящего бухгалтера на ИП (УСН) и 2 ООО (УСН, ОСНО) на ведение бухгалтерского и кадрового учёта. Нашёл женщину, которая сказала что у них компания по оказанию бухгалтерских услуг. Прислала договор от их ООО, я согласился. Деньги попросила перевести по СБП на ФЛ, далее ей так и платил. Через 5-6 месяцев выявились очевидные проблемы в ведении учёта и отчётности, заказал аудит, сказали, что всё плохо. Отказался от её услуг, сообщив что их качество катастрофическое. Следующие 6 месяцев с новой компанией восстанавливали учёт, пересдавали отчёты. Подтвердилась информация что кадровый учёт вёлся некорректно, первичные документы вносились некорректно, отчёты сдавались некорректно или не принимались вообще. В результате было несколько судов с небольшими штрафами, были штраф от налоговой за некорректные отчёты по работникам и по налогу на прибыль и НДС. Точный адрес её жительства мне неизвестен. 1) Как составить досудебную претензию с предложением мирового соглашения на разумную сумму (примерно в объёме выплаченных ей денег). 2) Какие перспективы судебного преследования по УК и ГК с целью выплаты компенсации ущерба в данном случае?

Привет, такой вопрос1.если помещение 1.коммерческое на усн, надо ли платить налог на имущество? 2.и как перевести помещение с собственности ооо на усн, это можно сразу сделать или сначала с ООО на фл а потом на усн?

Владею зданием 10 лет, получил его по договору дарения от близкого родственника, все это время использовал его как ип в коммерческой деятельности (сдавал в аренду), применялось усн. Ориентировочная оценка здания будет около 600 млн рублей. Планирую внести это здание в уставной капитал ооо как физическое лицо. Вопрос: Возникнет ли у меня обязанность уплаты НДФЛ либо налогов как ип? Спасибо

Я ИП на УСН 6% из РФ планирую заключить договор на поставку товаров (ароматических отдушек, эфирных и массажных масел) с клиентом из Республики Беларусь. Плательщиком НДС не являюсь. Планируем долгосрочное сотрудничество с регулярными небольшими заказами (заказчик из Респ. Беларусь заказывает у нас) в пределах 100 000 руб за заказ. Расчёт будем производить в российских рублях. Доставку осуществлять курьерской службой СДЭК или ТК ПЭК, КИТ. Вопросы: 1. Что нужно предусмотреть в договоре с учетом того что я ИП на УСН 6% без НДС? 2. Доставка из Москвы, верно ли базис поставки Инкотермс 2020 DPU? 3. Мы реализуем товар, который закупаем у наших партнеров в РФ, которые в свою очередь закупают товар у производителей в Европе. Какие документы мне необходимо прикладывать к каждой поставки помимо Паспорта качества на товар? Какой документ нужно подготовить на подобие УПД/товарная накладная для клиентов из Респ. Беларусь? 4. Если клиент производит оплату в российских рублях, нужно ли мне открывать валютный счёт? 5. При торговле внутри страны, я не являюсь плательщиком НДС. В каком случае я становлюсь плательщиком НДС при сотрудничество с нерезидентами, в данном случае с клиентами из Респ. Беларусь? Если нужно преодолеть какой то порог получения платежей, то, как мне пока отображать в документах без НДС или НДС 0%? 6. Нужно ли мне как-то дополнительно отчитываться перед налоговой за получение платежей из Респ. Беларусь?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я ИП на УСН+патент (дизайнер) - заключаю договоры только с ИП и ООО. Нужно ли мне подписывать согласие на обработку персональных данных с контрагентами? Соответственно нужно ли подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных.

Я гражданин РФ, но в последние годы постоянно перемещаюсь между странами и нигде не нахожусь более 170 дней. Соответственно, налоговым резидентом ни одной страны я не являюсь. Я работаю на компанию, зарегистрированную в Дубае. Основной бизнес-группы связан с финансовыми услугами в третьей стране. Зарплату я получаю на свой счёт в этой стране из Дубая. Но сам фактически там не нахожусь. Также данная страна не имеет автоматического обмена банковской информацией с РФ. Декларации об открытии счета я также не подавал. Сейчас у меня накопились средства, и я хочу завести их в Россию на счёт в российском банке. Налоги нигде я не плачу, потому что юридически не являюсь налоговым резидентом. Моя цель — понять: 1. Статус без налогового резидентства 1.1. Как в принципе в РФ трактуется ситуация, когда человек не является налоговым резидентом ни одной страны? 1.2. Может ли ФНС при переводе денег посчитать меня резидентом РФ «по умолчанию»? 1.3. Поможет ли получить справку о резидентстве хотя бы в одной стране (например, в ОАЭ или ещё где-то), чтобы упростить объяснения в РФ? Если да, то поможет только для объяснений дохода за год полученного резидентства другой страны? Или считается только факт поступления денег? 2.Налогообложение 2.1. Могут ли ко мне применить принцип «налоговое резидентство по факту» (если я не доказал другое) и начислить НДФЛ? 2.2. Есть ли практика в РФ по людям, которые «вечно в пути» и не закреплены ни в одной налоговой юрисдикции? 2.3. Если подождать 3 года и привезти деньги, сказав, что я не платил налоги, но срок давности уже наступил, начислят ли мне налог? 2.4. Могут ли в теории применить какие-нибудь санкции ко мне в такой ситуации? ⸻ 3. Перевод денег в РФ 3.1. Если я как человек без налогового резидентства перевожу деньги на счёт в российском банке или привожу например 80 000 $ по декларации, могут ли их признать доходом с источником в РФ и начислить налог? 3.2. Какие документы банк и ФНС будут требовать для подтверждения законности происхождения средств? 3.3. Стоит ли мне показывать, что это зарплата из Дубая, или лучше оформить по другой схеме (подарок, возврат займа, продажа актива)? 3.4. Какие риски блокировки по 115-ФЗ при крупных переводах? От какой суммы они возникают? ⸻ 4.Альтернативные схемы ввода денег 4.1. Можно ли оформить перевод как подарок самому себе (или, например, от знакомого за рубежом)? 4.2. Легально ли оформить это как доход от инвестиций — продажа недвижимости, крипты, акций (купил и сразу продал)? 4.3. Есть ли вариант через офшор или траст: сначала завести туда деньги, а потом оттуда в РФ? 4.4. Какие из этих вариантов считаются «чистыми» с точки зрения ФНС и банков, а какие лучше исключить? 4.5. Насколько законна схема: открыть карту в Беларуси, делать туда SWIFT-переводы, снимать наличными, привозить в РФ небольшими суммами (до 10 000 $ без декларации), а затем оформлять переводы в РФ как подарки от родственников? 4.6. Насколько рискованно использовать криптовалюту через обменник (без идентификации), чтобы потом оформить поступления в РФ как подарок или возврат долга от знакомого? 4.7.Если привезти деньги наличными и уведомить таможню, нужно ли дополнительно уведомлять ФНС? 4.8. Узнает ли ФНС самостоятельно про факт ввоза наличных через таможенную декларацию (например, 50тыс долларов)? 5. Документы и практические шаги 5.1. Нужно ли мне официально уведомлять ФНС о зарубежных счетах, если я нерезидент? Какое наказание, если узнают? 5.2. Какие документы (выписки, договоры, письма от работодателя) стоит подготовить, чтобы в банке и налоговой было меньше вопросов? 5.3. Стоит ли всё же выбрать страну для резидентства (например, получить резидентство в Дубае), чтобы не попасть в «серую зону»? ⸻ 6. Риски и «план Б» 6.1. Что произойдёт, если я всё же заведу деньги без объяснений и банк/ФНС начнут расследовать? 6.2. Если подождать 3 года и привезти деньги в РФ предоставив все документы, что это мой доход за более чем 3 года назад. То срок давности уже исчерпан и я ничего не буду должен платить? 6.3. В каких случаях деньги могут быть квалифицированы как отмывание или намеренное избегание уплаты налогов? 6.4. Есть ли смысл не заводить деньги в РФ, а просто пользоваться зарубежными счетами и картами? Так как высок риск все таки попасть на проверку и штрафы 6.5. Может ли быть легальным вариантом покупать что-то за границей с моего зарубежного счета и продавать в РФ как ИП по УСН 6%, декларируя товар при ввозе через таможню, но не отчитываясь о покупке для налоговой (тк УСН и налог только на выручку) и получая «белую» прибыль в рублях? 6.6 если 6.5 не легально, то как могут раскрыть эту схему и какие последствия? Представленные вопросы рассматриваются исключительно в исследовательских целях для более детального понимания правовых норм

Здравствуйте. Я ИП в России по усн. Все заказчики россияне, расчеты в рублях. Плачу все стандартные налоги, 6 процентов от дохода и все остальные стандартные. Но я хочу переехать в Беларусь, есть внж, более полугода (ежегодно) я буду жить в Беларуси, то есть, буду налоговым резидентом этой страны. На сколько я понимаю и узнавала, то по оплате налогов в России ничего не меняется, будет тот же стандартный набор в 6 процентов и остальных налогов. Как мне объяснили, при усн всё равно где нахожусь, суммы от этого не меняются. Теперь вопросы: 1. Являясь налоговым резидентом Беларуси, должна ли я буду платить ещё какие-то налоги с доходов в России? 2. Если да, и я помимо налогов в России, должна буду платить ещё и 13% подоходного налога в Беларуси с доходов в России, то как этого можно избежать? Например, если я и в Беларуси буду работать или ИП открою и т.п. это освободит от оплаты налогов с доходов в России или нет? 3. В общем, как минимизировать налоги при таком раскладе, когда живу в Беларуси, а ИП на усн в России?

Скажите пожалуйста, есть организация зарегистрированная в тамбовской области, работает на УСН без НДС. Согласно новому закону организация при превышении суммы оборотки более 60млн, автоматический становится плательщиком НДС. Сейчас во дворе конец августа, и уже скоро есть веские основания полагать, что примерно 15 сентября мы перевали эту сумму, и станем плательщиками НДС! В этом случае мы имеем право использовать входящий НДС с 2025г до 15.09 который был. Или мы когда переходим на НДС допустим с 16.09 с того момента только НДС можно брать в расчет для будущих продаж. Просто у нас очень много остатков, закон новый, комментариев мало, и нам очень нужно использовать входящий НДС до момента перехода, чтоб потом не платить безумный НДС. И если можно со статей ответьте пожалуйста, если есть такое конечно

Юридическое лицо - ООО (на ОСН) и два ИП (УСН Доходы минус Расходы) заключили Договор простого товарищества для объединения усилий по строительству на договоре субподряда муниципального объекта в ином регионе страны в течение 15-18 месяцев по проекту. По договору простого товарищества ИП-1 обязан найти объект для работы, и он его нашёл, ООО заключило договор субподряда по строительству подобранного объекта, ИП-2 обязан осуществлять надзор за стройкой. Прямых хозяйственных или трудовых договоров между тремя товарищами нет, учредители разные, адреса разные. ООО отправило работников на стройку по вахте. Оба ИП обязаны по Договору простого товарищества находиться в месте стройки, и они туда выехали с места своей постоянной регистрации. ИП-1 арендовал по договору аренды у физического лица жилой дом с оплатой по безналичному расчёту (без НДС) со счёта ИП пока сроком на 11 месяцев с правом продления, но жить в нём будет с перерывами на выезды. ИП-2 арендовал пока на срок 11 месяцев номер в гостинице с оплатой по безналичному расчёту (с НДС) со счёта ИП, но жить в гостиничном номере будет с перерывами на выезды . Оба ИП полагают, что они находятся не в командировке (они не работники сами у себя), а затраты на оплату своего проживания в месте строительства могут отнести на расходы, которые уменьшат налогооблагаемый доход по пункту 5 статьи 346.16 НК РФ (материальные расходы). ВОПРОС: правомерно ли обоим ИП самостоятельно отнести на материальные расходы свои затраты в виде безналичных платежей по договорам как с физическим лицом (аренда жилого дома), так и с юридическим лицом-гостиница на весь период строительства объекта в ином регионе страны?

Собственник коммерческой недвижимости планирует заключить агентские договора с арендаторами на коммунальные услуги. Входит ли сумма по таким договорам в доход при УСН, смогут ли арендаторы включать такие суммы в свои расходы и какие особенности заключенмя такого договора, чтобы избежать претензий со стороны налоговой?

Здравствуйте. Я ИП на УСН +5% НДС. Пришло такое требование от ФНС предоставить документы по сделке с контрагентом (покупателем). Ранее таких требований не поступало. Отчеты по ндс сданы. 1. Прошу разъяснить как правильно ответить с учётом имеющейся практики общения с фнс? 2. Реально ли нужно собирать все эти перечисленные документы? 3. Нужно ли давать пояснения по отсутствующим из списка документам? По указанному требованию могу предоставить только отправленный счет, УПД, акт сверки, документы о покупке сырья от своего поставщика, данные сделок в егаисЛес, скриншоты переписки с покупателем с почты, трудовой договор с сотрудником.