115 ФЗ

Т-Банк запросил доказательства происхождения средств, но эти средства это выигрыш с онлайн-казино, как объяснить все банку чтобы не получить 115 ФЗ? Сумма не крупная, заинтересовались не из за суммы, а скорее из-за количества транзакции, так как выводятся деньги с казино маленькими суммами кучей операций. Подскажите что делать в данной ситуации?

Здравствуйте, у меня арестовали банковский счет, по 115 фз. Неоходимо подвердить легальность средств и тд. Имеются долги по кредитам. Вопрос, если судебные приставы узнают, что на заблокированном счете лежат средства, они могут их освоить в пользу долгов моих? Спасибо.

Здравствуйте, хочу легально заниматься деятельностью в сфере криптовалюты, какой код оквэд наиболее подходит для этой сферы? Как избежать 115 фз? И какие документы нужно будет предоставить банку при блокировке?

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

Здравствуйте, стала интересна тема арби ража криптовалют, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, и потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые можно насколько я знаю абсолютно законно вносить наличку на биржи, и так же оттуда ее выводить, разумеется полностью легально со своими данными и тд

Заблокировали карту по 115 ФЗ. Просят документы по всем операциям за июль месяц. Играла в казино. Делала депозиты Есть просто переводы людям по СПб, а есть ещё переводы p2p 3шт. Я понятия не имела что это такое. За это думаю и заблокировали. Что делать? Там все деньги

Добрый вечер. Заблокировали карту сбербанк по 115 ФЗ. Пополняла и выводила деньги из букмекерской конторы 1хBet с помощью переводов. Документы они предоставить не могут. Сможете помочь в этом вопросе?

Здравствуйте, играл в казино, выводил деньги и закидывал, туда сюда короче, в течении дня перевожу, под вечер уже не могу, банк сказал, что 115фз, вывел деньги на другой банк, почитал я то, что это передаётся в цб, и что перевод с пометкой 115 фз, как сделать, чтоб сделать нормальные отношения с банком и цб?

Здравствуйте, мой знакомый предложил мне подзаработать и что бы я сделал карту сбера на его имя(я тогда не был клиентом), я сделал(он занимался покупкой айфонов в оаэ с последующей продажей здесь)это было полтора года назад, и сейчас я решил сделать карту и мне сказали что у меня 115 фз, что мне делать, этот человек не выходит на связь и не дает ответов, что я могу сделать что бы убрать этот фз