115 ФЗ

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

Здравствуйте, стала интересна тема арби ража криптовалют, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, и потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые можно насколько я знаю абсолютно законно вносить наличку на биржи, и так же оттуда ее выводить, разумеется полностью легально со своими данными и тд

Заблокировали карту по 115 ФЗ. Просят документы по всем операциям за июль месяц. Играла в казино. Делала депозиты Есть просто переводы людям по СПб, а есть ещё переводы p2p 3шт. Я понятия не имела что это такое. За это думаю и заблокировали. Что делать? Там все деньги

Добрый вечер. Заблокировали карту сбербанк по 115 ФЗ. Пополняла и выводила деньги из букмекерской конторы 1хBet с помощью переводов. Документы они предоставить не могут. Сможете помочь в этом вопросе?

Здравствуйте, играл в казино, выводил деньги и закидывал, туда сюда короче, в течении дня перевожу, под вечер уже не могу, банк сказал, что 115фз, вывел деньги на другой банк, почитал я то, что это передаётся в цб, и что перевод с пометкой 115 фз, как сделать, чтоб сделать нормальные отношения с банком и цб?

Здравствуйте, мой знакомый предложил мне подзаработать и что бы я сделал карту сбера на его имя(я тогда не был клиентом), я сделал(он занимался покупкой айфонов в оаэ с последующей продажей здесь)это было полтора года назад, и сейчас я решил сделать карту и мне сказали что у меня 115 фз, что мне делать, этот человек не выходит на связь и не дает ответов, что я могу сделать что бы убрать этот фз

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Занимаюсь майнингом криптовалюты два года, решил обналичить всю криптовалюту за два года в рубли и мне заблокировали карты и счета по 115 ФЗ - 161 ФЗ. После предоставления Банку всех документов получил отказ в разблокировки. Планирую решить вопрос через суд. Подскажите если я обналичил криптовалюту за два года и не имею доступа к деньгам, как мене оплатить налоги? Могу я оплатить налоги до 30 Августа следующего года или мне придет еще и штраф за неоплату налогов?

Добрый день! Сбербанк заблокировал карту по 115 ФЗ ,просят предоставить документы с пояснением с 20.06 по 22.07 ,на карту поступают еще детские пособия! но сложность заключпется в том что с карты пополняла и выводила выйграши с казино,супер крупных выйграшей не было,как правильно дать разьяснения? Буду благодарнп за помощь

Мне исполнилось 20 лет в зоне специальной военной операции , нужно менять паспорт , но возможности нету , могут ли мне заблокировать карты по статье 115 ФЗ? и что можно сделать чтобы не заблокировали ?

Заблокировали карту и приложение в Сбербанке по 115 ФЗ. Ходил с мамой в банк (мне 16лет), хотели снять деньги и закрыть полностью счет. На вопрос «можно ли полностью закрыть счет и снять деньги или перевести их в другой банк?» ответили «нет». По итогу, подавали заявку о происхождении денег, ее не одобрили. Не знаем, как быть. Также подали в МФЦ в отделе опеки на снятие денег с заблокированной карты, результат будет через две недели и не факт, что положительный. Подскажите, как быть в данной ситуации?