115 ФЗ

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

Добрый день. Банком ПСБ были заблокированы карты физического лица по 115 ФЗ. Ими запрошен пакет документов: 1. Письмо-пояснение, раскрывающее полноту экономического смысла операций, проводимых по счету (-ам) в ПСБ (письмо оформляется в свободной форме на имя Управляющего). 2. Документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступающих на счет (-а) в ПСБ. 3. Копии документов, являющихся основанием для совершенных операций по счету (-ам). Прошу подсказать как написать пояснение. Основным доходом является заработная плата, которая была зачислена 10.07 В этот же день мной были закрыты несколько займов с этой карты и взяты новые на карту Сбербанка. При этом со Сбера мной были совершено несколько переводов себе в ПСБ, понимаю что это могло вызвать подозрения, нежеле если бы я одной суммой переводила.

Здравствуйте подскажите пожалуйста, я якобы выиграла деньги, просят прислать деньги якобы на налог, то на антифрод систему, то на лицензионный сбор, то платёжный элюз, то 115 ФЗ, то на экспертизу банку, то пошли и таможенные сборы Я понимаю что это полный развод, подскажите пожалуйста какие последствия будут у того кто делает эти запросы, есть ли смысл общаться в прокуратуру, как правило таких людей не находят Всю переписку я сохранила на телефоне, там этот человек якобы предоставил мне свой паспорт

Здравствуйте, играл в покер в онлайн,выиграл турнир и начал выводить деньги на счет озон банка, пришло 115 фз и запрос, стоит ли говорить что это выигранные деньги в покер или это считается не законным и не поможет?

Заблокировали счета по 115 ФЗ в банках Сбербанк, тинькофф, ВТБ. Насколько сложно снять это ограничение и как оно снимается, какие операции объяснять, какие переводы, какие вообще документы нужны. Нахожусь на сво, и личный визит в банк сделать не могу. (115 фз из-за большого количества сделок на p2p торговле криптовалютой)

Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за того что надо оплатить разморозку, есть подозрения у меня 115 фз надо оплачивать ли или нет? Можно ли вернуть денежные средства которые были уже отправлены данному человеку? Я написала обращение в МВД чтобы ее заблокировали и с возможностью возврата моих денежных средств, как можно заблокировать ее телеграмм канал? Люди ведутся как и я повеласьЯ отправила ей 33 тысячи

Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за того что надо оплатить разморозку, есть подозрения у меня 115 фз надо оплачивать ли или нет? Можно ли вернуть денежные средства которые были уже отправлены данному человеку? Я написала обращение в МВД чтобы ее заблокировали и с возможностью возврата моих денежных средств, как можно заблокировать ее телеграмм канал? Люди ведутся как и я повеласьЯ отправила ей 33 тысячи

Добрый день. Как вывести выигрыш с онлайн покера? Сумма от 3 до 5 млн. Есть возможность вывести на карту через p2p, но сумма будет разбита условно на 30 платежей от разных физ. лиц. Здесь банк скорее всего заблокирует счет по 115 фз. Если рассматривать вывод средств через криптовалюту, то такая же проблема. Как всё сделать, как запластить налог и доказать, что это не отмывание средств и т.д.?

недавно стала инвестором проекта одной компании. перед подписанием договора и переводом средств проверила ее в системе спарк. Проблем не было. Но после 2х месяцев сотрудничества, компания начала саботировать выплату %, ссылаясь на РФМ и 353 и 115 ФЗ. Предлагает подписать соглашение о досрочном возврате средств, объясняя это тем, что соглашение не будет нести юр силы, а будет использовано только для прохождения проверки РФМ, которую с их слов проводится с ними, и из-за чего платежи не могут провести... Я не хочу подписывать подобное соглашение, в ответ на что поступает легкий шантаж с ссылкой на то, что я незаконно инвестировала средства, и не имею права требовать выполнения условий того договора, что уже подписан. Вопрос, так ли это, есть ли возможность дать правовую оценку действиям той стороны ?!