115 ФЗ

Заблокировали счет по 115 ФЗ в банке ВТБ 27.04.2024 года. Затребовали в устной форме документы за 3 месяца по всем операциям. Операции были в основном по криптовалюте, решил написать заявление на расторжение договора с банком с выводом остатка денежных средств. Деньги мне не перевели. Составил претензию в банк, затем Финансовому уполномоченному, он переправил в ЦБ, там ответили что есть основания у Банка полагать что операции подозрительные но и Банк обязан был по 859 ст ГК. расторгнуть договор и выплатить денежные средства и если не выплачивает могу обратиться в суд. Так и сделал составил иск отправил, несколько раз дело откладывалось,потом вынесли заочное решении о удовлетворении иска. Далее решение Банк обжаловал. И потом прислал свои доводы о том что все они в рамках закона делали. И что 13.01.2025 есть постановление о возбуждении уголовного дела, что часть денежных средств поступила на мой счет от неактивных клиентов банка ,на которых с помощью мошеннических схем брались кредиты и Банк сейчас выступает потерпевшей стороной по этому делу и просит к нашему судопроизводству подключить МВД. Видел не раз как люди писали что, деньги лежат пока на счете ВТБ игнорирует, как подаешь иск появляется уголовное дело. с 27.04.2024 деньги заморожены, а 13.01.2025 появилось постановление. Вот сейчас не знаю, как лучше сделать. Либо попытаться даже сейчас найти точки соприкосновения с Банком с помощью грамотного диалога юриста с представителями банка. Может им и достаточно чтобы я забрал иск (я там указывал и штрафы и моральный ущерб и процент на сумму неосновательного обогащения банком и плюс они итак моими деньгами год пользуются)И предоставил бы я им документы, но сделки проходили в телеграмм боте ,там нет никакой верификации,но зачастую я запрашивал чеки в ПДФ. Но банк в то же время писал о том что нельзя пользоваться счетом в коммерческих целям. Либо уже ждать пока у меня запросит документы суд по конкретным двум людям которые проходят по уголовному делу. Но я опасаюсь что если подключится МВД то могут подать запрос в этот телеграмм бот и там за все сделки начнут распрашивать и подключать налоговую и т.д. Либо еще какие варианты

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне заблокировали дебетовую карту Сбербанк на основании 115 ФЗ. Банк просит от меня документы, которые я не могу им предоставить (2-ндфл, о переводах и прочие). Имею ли я право не предоставлять банку документы и закрыть счет, сняв деньги которые там лежат? У меня лежит на счету порядка 200 тысяч рублей, банк хочет от меня выписку откуда я взял эти деньги, а я продал криптовалюту и за неё мне заплатили на карту, но документов об этом у меня нет, как я сказал ранее. Добавлю, что в Альфа банке мне сразу предоставили возможность снять деньги, что я и сделал(ситуация была такая же). Сбербанк же мне не может дать внятного ответа на этот счет, и лишь требует от меня документы.

Аннулировали ВНЖ на основании 115 ФЗ, ст 9, п2. Было два штрафа за просроченную подачу ежегодного уведомления о проживании декабрь 2023, сентябрь 2024, штрафы оплачены. Как оспорить аннулирование ВНЖ?

Здравствуйте, у меня такая проблема, мой банковский счет закрыли по 115 фз, официально я нигде не работаю, мой доход с маникюра, я работаю на дому и второй доход с друга который помогает мне из Лондона, деньги я получаю с него на криптокошелек и вывожу обменивая криптовалюту на рубли у людей, те они присылают мне деньги на банковский счет. Могу ли я написать это в описании моей криптодеятельности ? И какие будут последствия, и коснется ли это как то моей друга из Лондона ?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, открыла р/с в банке, пользовалась виртуальной картой и переводила деньги с карты на карту , но банк отказал в обслуживании ссылаясь на нарушение закона 115 ФЗ. Что делать ?