115 ФЗ

Выиграл в казино вывел деньги на карту банка меня по 115 ФЗ заблокировали. После закрыл счет в этом банке, а деньги перевел в другой банк. Теперь в другом банке с меня требуют выписки за 33 месяца. Что мне сделать и как правильно?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Ип дох-расходы, хочет купить квартиру для личного пользования ! Застройщик открыл Эскроу счет! Чтобы этот счет пополнить нужно с р/сч Ип перевести деньги на свою личную карту, а потом пополнить Эскроу счет! Но есть страх попасть под 115 фз и также тогда поподаем под налог Ип. Подскажите пожалуйста, как правильно можно все это оплатить? Благодарю

Здравствуйте, у меня такой вопрос . Попала в ситуацию с мошенниками в интернете . Девушка проводила конкурс в интернете в котором я участвовала , для подтверждения перевода для выигрыша нужен было внести несколько раз сумму , каждый раз объясняла тем что оплачиваю перевод антифрод, второй перевод я ей сделала якобы оплатив налог на эту сумму . И того перевела ей 30.000 суммарно . После того как уже поняла что попала к мошеннице , девушка стала писать что если я не оплачу еще один платеж , мою карту заблокируют по 115 ФЗ. Пояснила это тем что заблокировали ее перевод мне выигрыша. Что по 115 фз проходит как отмывание денег . Вопрос к юристам : Могут ли в данной ситуации заблокировать мою карту ? Что она пыталась перевести мне (((

Здравствуйте, пришла 115 фз на карту «сбер» причину я не знаю. Но предполагаю, через знакомых занимаюсь торговлей на площадке «авито» . То есть я ничего не продаю, но на мою карту приходят денежные средства. Подскажите банк сможет снять 115 или нет?

Здравствуйте,заблокировали карту по 115 фз сбербанк мне 17 лет пришла в банк,запросила деньги с карты мне отказали со словами,что вывести можно будет только когда 18 исполнится,уточнила можно ли с родителями раньше,отказали хотела спросить,можно ли будет раньше вывести деньги ?

Добрый вечер, ребенку 17 лет,заблокировали карту сбербанка по 115 фз, она пошла в банк,а ей там сказали,что деньги с карты можно будет вывести только когда исполнится 18 лет,возможно ли их как нибудь вывести до 18 летия?

Добрый вечер, ребенку 17 лет,заблокировали карту сбербанка по 115 фз, она пошла в банк,а ей там сказали,что деньги с карты можно будет вывести только когда исполнится 18 лет,возможно ли их как нибудь вывести до 18 летия?

Добрый вечер, ребенку 17 лет,заблокировали карту сбербанка по 115 фз, она пошла в банк,а ей там сказали,что деньги с карты можно будет вывести только когда исполнится 18 лет,возможно ли их как нибудь вывести до 18 летия?

здравствуйте, мне 16 лет. в 2024 году знакомый со школы предложил за деньги одолжить карту и данные. я ему поверила, так как мы хорошо общались. через несколько дней он возвращает карту и говорит что она заблокирована по 115фз и вернуть ее невозможно. по рекомендациям я просто закрыла карту, а не блокировала. сегодня приходили из полиции и сказали, что на карте прошло более миллиона. я соврала, сказала что потеряла, потому что испугалась, но это был не допрос а обычная беседа. подскажите пожалуйста, что мне делать.

Здравствуйте, мне на днях ограничили действия по карте на основании 115-ФЗ. Я на протяжении февраля торговал валютой на криптобирже, через p2p покупал и продавал валюту и зарабатывал на этом. Банк посчитал операции сомнительными и требует подтверждения операций, также требует пояснения происхождения средств (около 2,5 млн рублей, я открывал вклады в разных вкладах, где хорошая процентная ставка). Также хочу получить консультацию по легализации доходов со сделок на криптобирже