115 ФЗ

Здравствуйте, произошла такая ситуация оформила карту в альфе банке, но в этот же день у меня украли телефон и мою карту. Произошло мошеннические действия по моим картам. Сейчас меня обвиняют в 115 ФЗ и требуют от меня подтверждающие документы. Как быть в такой ситуации?

здравствуйте, заблокирована карта одного банка по 115. сделала вторую и была еще одна которой я пользовалась уже долго, в итоге новую карту заблокировали позавчера хотя подозрительных операций не было, а относительно старую карту заблокировали вчера, хотя ею я пользуюсь на постоянке после блокировки первой, заказала еще одну карту. могут ли заблокировать и новую??

Добрый день! Переводил деньги на карту со своей зарплатой карты в т банк, далее с т банка оплачивал на физ лица пополнение онлайн казино, выводов на т банк не делал. Пришло сообщение от т банка по 115 ФЗ об обосновании переводов, я отправил выписки за пол года с заработной карты, они просят обосновать переводы другим лицам. Естественно подтверждающих документов у меня нет. Переводов за три месяца было много. Могу ли я им ответить , что переводы осуществлял за онлайн уроки по строительсту

Здравствуйте! Создал "Сбор на подарок" в Т-Банке, переводили сторонние физ.лица, кто переводил, не знаю. После собранной суммы попытался перевести деньги другу (30к), банк закрыл счет по 115 ФЗ. Сбор был открыт с 15 января, за всё время на этот счёт пришло 475тр.

Выиграл в казино вывел деньги на карту банка меня по 115 ФЗ заблокировали. После закрыл счет в этом банке, а деньги перевел в другой банк. Теперь в другом банке с меня требуют выписки за 33 месяца. Что мне сделать и как правильно?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Ип дох-расходы, хочет купить квартиру для личного пользования ! Застройщик открыл Эскроу счет! Чтобы этот счет пополнить нужно с р/сч Ип перевести деньги на свою личную карту, а потом пополнить Эскроу счет! Но есть страх попасть под 115 фз и также тогда поподаем под налог Ип. Подскажите пожалуйста, как правильно можно все это оплатить? Благодарю

Здравствуйте, у меня такой вопрос . Попала в ситуацию с мошенниками в интернете . Девушка проводила конкурс в интернете в котором я участвовала , для подтверждения перевода для выигрыша нужен было внести несколько раз сумму , каждый раз объясняла тем что оплачиваю перевод антифрод, второй перевод я ей сделала якобы оплатив налог на эту сумму . И того перевела ей 30.000 суммарно . После того как уже поняла что попала к мошеннице , девушка стала писать что если я не оплачу еще один платеж , мою карту заблокируют по 115 ФЗ. Пояснила это тем что заблокировали ее перевод мне выигрыша. Что по 115 фз проходит как отмывание денег . Вопрос к юристам : Могут ли в данной ситуации заблокировать мою карту ? Что она пыталась перевести мне (((

Здравствуйте, пришла 115 фз на карту «сбер» причину я не знаю. Но предполагаю, через знакомых занимаюсь торговлей на площадке «авито» . То есть я ничего не продаю, но на мою карту приходят денежные средства. Подскажите банк сможет снять 115 или нет?

Здравствуйте,заблокировали карту по 115 фз сбербанк мне 17 лет пришла в банк,запросила деньги с карты мне отказали со словами,что вывести можно будет только когда 18 исполнится,уточнила можно ли с родителями раньше,отказали хотела спросить,можно ли будет раньше вывести деньги ?

Добрый вечер, ребенку 17 лет,заблокировали карту сбербанка по 115 фз, она пошла в банк,а ей там сказали,что деньги с карты можно будет вывести только когда исполнится 18 лет,возможно ли их как нибудь вывести до 18 летия?