115 ФЗ

Здравствуйте У меня такая ситуация, две недели назад была заблокирована моя Сбер карта за частые переводы по статье 115 ФЗ. Я вяжу игрушки и детские вещи на заказ, а так же продаю мастер-классы) На тот момент я работала не как самозанятый( Чтобы получить свои деньги с карты (155 000₽) банк запрашивает документы, а т.к документов у меня нет, банк в получении денежных средств отказывает(( По совету девушки оператора написала банку пояснение о происхождении денежных средств и обязательство, банк выдал 50 000₽) Через неделю пришел отрицательный результат и банк снова не выдаёт деньги (100 000₽) опять запрашивает документы( Что можно сделать в данной ситуации? Мне советовали закрыть счёт в этом банке, и якобы тогда банк должен вернуть деньги, но банк отказывает в закрытии счёта ((( Что мне делать? ((

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Добрый день. Сделал ставку на нелицензированной букмекерской конторе "MOSTBET". Вывел выигрыш на карту и получил блокировку по 115 ФЗ. Предоставил доказательства: время ставки, сумму выигрыша, историю выводов, личный кабинет бк, но банк в разблокировке отказал. Пополнение осуществлялось по СБП через физ. лица. Поможет ли уплата налога с выигрыша при разблокировке? Какие документы нужно предоставить?

Здравствуйте! Вместе с партнером занимались обменом криптовалюты. У партнера имеется банковская доверенность на меня в Сбербанке. В начале сентября банк запросил документы по 115 ФЗ и заморозил деньги. Перед предоставлением документов я пытался закрыть счет, пытался просто получить деньги - не помогало: один отдел одобрял операцию, однако, в самом офисе программа выдавала ошибку и не давало проводить операции. Сам сбер говорит, что расходные операции запрещены на данный момент После чего мы предоставили выгрузку с биржи bybit, где были видны все ордера Ответа ждем уже долго, не поступает ничего Действия банка незаконны, не закрывают счет по просьбе клиента. Все скрины с биржи можем предоставить, абсолютно легальный обмен криптовалюты осуществляли. Нужен специалист, кто сможет написать досудебную претензию.

Здравствуйте, меня зовут Антон, я - инвалид второй группы (дцп). Я положил на свой телефон мтс около 6 тысяч рублей с целью перевода на электронный кошелек для дальнейшей покупки. Чеки выбросил (есть же электронные, да и средства зачислены). При попытке перевода мтс заблокировал мои средства у себя на счету. И теперь они отказываются их возвращать. Требуют чеки, паспортные данные и ссылаются на 115 ФЗ. Что делать? Законно ли их требование?

115 фз. Банк ограничил действия по счету и заблокировал мобильный банк. Нужна консультация и помощь в составление пояснительного письма. Присутстовала игровая деятельность в онлайн казино, частые и крупные переводы и пополнения от физ лиц. Сказать банку прямо про азартные игры или как лучше описать поступления средвств? Возможны ли какие либо проблемы с законом для меня? Нужна консультация.

5 августа был взят кредит сбербизнес, на ИП целевой кредит на нужды бизнеса, на второй день заблокировали по 115 ФЗ за перевод контрагенту, просили доп.документы по ИП контрагенту, досылала на почту и загружала в личном кабинете, каждые 7 рабочих дней сбер комплайн просил догрузить новые сведения и так месяц. (то ссылку на инет магазин просили, то выписку банка Ип Точка итд) Кормили завтраками и просили ждать решения вопроса. Стала ходить с договором и платежными поручениями в Сбербанк офис. Все платёжки блокировали и просили досылать документы и каждый 7 дней приходили письма о новых документов и просьба новые сведения предоставить. И так с 3 контрагентами на разные суммы перевода. Кредит просят оплачивать вовремя а снять деньги не дают что делать? Со сбером на созвоне каждый день они сами не знают что мне делать. Бывают разную информацию дают

Здравствуйте! Пришло уведомление от сбербанка что Сбербанк онлайн заблокирован по ст.7 115 ФЗ , произошло это после очередного вывода и поступления на счет ДС от сайта казино (играю в покер и слоты). Что в данном случае делать? Банк требует пояснения и документов, но я не знаю как вести общение с банком и стоит ли говорить что я просто играю в казино, отсюда столько переводов на разные юр. лица..? Помогите пожалуйста советом.

Здравствуйте, банк заблокировал карту по 115 фз Я играю в онлайн игру Lineage 2 и решил продать некоторые игровые предметы людям за реальные деньги, сумма зачислений за месяц достигла 400 тысяч рублей, банк просит дать сведения о поступления средств на счет как правильно мне дать сведения банку если с людьми я общался в мессенджере Телеграмм, является ли моя деятельность законной?

Здравствуйте делала ставки в компании 1х бет . Были частые пополнения и выводы, банк заблокировал карту. По ст. 115 фз стоит ли мне говорить правду? Как поступить? Просят все пояснения пополнений и переводов за 3 месяца