115 ФЗ

Доброго дня. Были переводы с карты на карты других людей. Банк заблокировал счета/карты по 115 ФЗ, дали бумажку с необходимыми для подачи документами (3-ндфл или кнд 1175018). Где брать сведения для заполнения?

Добрый день! Познакомилась с молодым человеком, спустя какое-то время он мне начал рассказывать про то,что он зарабатывает на инвестициях, скидывать скрины сделок с торговой площадки. Я заинтересовалась, на что он меня познакомил со своим наставником. Зарегистрировалась на сайте http://Flexoptions.pro. Тот передает меня своему наставнику. Он так красочно рассказывает обо всем, о своих партнерах,как зарабатывают, какие ситуации, про свою жизнь рассказывает, естественно я поверила,так как "человек открытый". В итоге, он меня уговорил взять кредит на 300тыс.руб.и вложить на сайт, что к первому платежу мы все отобъем, выведем кредитные средства и закроем его,а дальше будем работать только с прибылью. Заводила деньги на сайт через техподдержку- присылали реквизиты для перевода по СБП, ну чтоб без комиссии было, и потом деньги поступали на баланс в ЛК. За 10 торговых дней мой баланс стал более 8000$, прям радует глаз. Когда дело дошло до вывода, я прошла верификацию,подала заявку на вывод. И тут мне поступает звонок от международной торговой комиссии,им нужно убедиться,что торговый счет действительно мой. Проверку я не прошла, предложили пройти холдирование,необходимо внести в течении 48ч. 30% от суммы вывода, они произведут проверку и после этого в течение 2х часов деньги поступят мне на баланс и 30% вернуться назад. Естественно, наставник предлагает взять кредит на половину суммы, а еще половину он мне одолжит, потом как выведут деньги верну ему. Если деньги не поступят, они грозят заморозить счет на 36 мес.,завести уголовное дело за отмывание денег,пособничество в терроризме, передать в суд, в налоговую, в Росфинмониторинг, 115 фз грозят и тд. Действительно мне что-то грозит кроме потери денег или это просто психологическое давление? Это мошенничество? Что они могут сделать на деле?

Здравствуйте,вывел с онлайн-казино около 1,2 млн рублей после чего Сбербанк заблокировал карты и онлай-банк по причине подозрения нарушений 115 фз. Как доказать банку,что деньги не являются отмыванием нелегально заработанных денег,и не являются спонсированием терроризма.И если все таки банк отклонит мои пояснения и полностью заблокирует меня как пользователя какие варианты стоит предпринять?

Здравствуйте. Занимаюсь 2p2 арбитражем криптовалюты. Месяц назад приобрели карту сбербанка у человека, нам они необходимы так как прогоняем большие обороты. Карту заблокировали по 115 фз, человека заранее предупредили, что такой исход возможен, он был не против, так же у нас имеется доверенность на пользование картой. Человек угрожает нам, что пойдет обращаться в полицию и писать заявление, тк как говорит что не знал что его карту заблокируют по 115 фз, но мы заранее ему говорили. Вопрос, будет ли какая-то ответственность по отношению ко мне(доверенность на мое имя, картой в основном пользовался я )

Добрый день! Мне заблокировали сим-карту по 115 ФЗ. Мегафон отправил сообщение, что требует предоставить пояснение по экономическому смыслу операций и источников происхождения денежных средств. Табачная компания проводит так называемую «рекламную акцию» по которому за регистрацию на сайте и дальнейшего ввода кода с пачки можно получить один из гарантированных комплиментов - возврат стоимости на баланс телефона. Я работаю консультантом и моя задача выполнять план. В большинстве своем потребители негоже смотрят на пополнение баланса телефона и в виду этого я придумал свой подход. Я оплачиваю пачку сигарет через свою карту, в дальнейшем регистрирую потребителя на сайте, активирую код и обмениваю выданный ему сертификат (на пополнение баланса через сторонний сайт) на пачку сигарет, тем самым человеку гарантирована бесплатная пачка, а мне в счет идут продажи. Со стороны получается, что у меня идут системные, однотипные транзакции с карты и последующее системное пополнение мобильного телефона с дальнейшим выводом средств на ту же карту, то есть замкнутый круг, только с оплатой комиссии. В такой совокупности, есть ли возможность снятия блокировки или действия несут противоправный характер, без возможности дальнейшего его использования? Какие документы необходимо предоставить, для полного разъяснения ситуации? Есть ли определенная форма, что необходима для составления ответа или можно раскрыть своими словами? Есть ли возможность не доходить до первоначального источника денежных средств, то есть самой компании, а ограничится посредником, что пополняет/активирует эти сертификаты?