115 ФЗ

Добрый день! Такая ситуация, получил выигрыш в нелегальной букмекерской конторе, были проблемы с выводом денежных средств на банковскую карту и решил перевести их на номер телефона (Мегафон). И соответственно после на банковскую карту, ну тут то все и началось… Мегафон не проводил перевод, после чего оператор сказал, что проблема в том, что сим-карта на меня не оформлена, в этот же день ее переоформили, но денежные средства остались на старом лицевом счете абонента. Мы хотели их обналичить через кассу, после закрытия счета или же перевести их на новый лицевой счет (мой), но мегафон категорически не выполняют свою обязанность. Они ссылаются на 115 ФЗ. И каждый раз на заявку отвечают таким СМС-сообщением: «Добрый день! Просим предоставить дополнительную информацию, пояснения по операциям на лицевых счетах Ваших номеров телефонов до осуществления финансовой операции по возврату аванса. ПАО «МегаФон».» Вопрос заключается в следующем, могу ли я показать историю вывода денежных средств с нелегальной БК и при этом быть уверенным. что я получу свои денежные средства или же Мегафон можно сказать приватизировал их себе. И вообще имеют ли они право не выплачивать мне их? Я читал данный ФЗ и речь шла от суммы в 600000 рублей, но у меня гораздо меньше.

Тема: банки и контроль операций по ИП. Добрый день. Есть ИП у друга, он ранее через него гонял всякие транзакции по такси. И сейчас я его привлек как агента, т.е. он мне ищет клиентов и получает комиссию 10% от оборота с клиентом. Могут ли старые истории с такси как-то плохо повлиять на его работу? Дело в том, что у него банки заблокировали 3 из 5 открытых рассчётых счетов по 115 ФЗ. Может ли он открыть новый счёт в другом банке? Или банки возможно будут на него смотреть гораздо более подозрительно?

У ИП открыт счет в банке, банк прислал запрос документов на основании 115 ФЗ. Если закрыть счет без предоставления документов, то банк требует неустойку. На проверку документов банку нужно 3 дня и на свое усмотрение могут запросить еще дополнительные документы, которые они так же будут проверять какое-то время. Неустойку они объясняют одним из пунктов ДКО. Деньги нужны срочно, ждать пока они проверят все, нет времени, но и неустойку платить не хочется. В ДКО нет слов о том, что клиент должен ждать пока банк обработает полученные документы и вынесет свой вердикт. Правомерна ли в принципе эта неустойка? И обязан ли клиент ждать обработки отправленных документов или что бы избежать неустойки достаточно просто их предоставить и закрыть счет? Текст требования неустойки "При переводе остатка денег со счетов мы спишем неустойку — 15%, но не менее 50 000 ₽. Если остаток на вашем счёте меньше 50 000 ₽, то он полностью идёт на погашение неустойки. По условиям договора банк списывает неустойку, если клиент не предоставляет документы или информацию, а также отказывается созвониться с менеджером банка по видеосвязи, как в вашем случае. На данный момент сумма неустойки составит 50 000,00 ₽." Ссылка на ДКО, банк ссылается на пункт 6.6.: https://modulbank.ru/files/Dogovor_kompleksnogo_obsluzhivanija.pdf?_ga=2.142391094.585167119.1605425755-1936128262.1601277946

На меня открыли ООО и я был там генеральным директором, после Сообщения от Райфайзен о блокировки расчетного счета по статье 115 ФЗ, недавно я стал учередителем, а другой незнакомый мне человек стал генеральным директором. Хотел бы чтобы помогли разобраться со сложившейся ситуацией!

Здравствуйте. Требуется юридическая помощь в до судебном порядке касательном блокировки банком счета физ лица. Ссылаются естественно на 115 ФЗ. Ищу опытного юриста в этой области по гуманной цене.

Добрый день Более года назад заблокировали карту по 115 Фз В течении года откапывали в получения новой, когда прошёл год одобрили выпуск карты, я ее получил, карта работает, однако Сбербанк онлайн заблокирован. Как быть или через какое время ее разблокируют? Очень странная ситуация, карта работает, а личный кабинет нет)

Банк заблокировал счет по 115 фз Пришлите пожалуйста ОБРАЗЕЦ как составить ЗАПРОС в Альфа Банк, чтобы Банк предоставил всю информацию по блокировки дистанционных каналов банковского обслуживания с последующим закрытия счета

Здравствуйте! У моего отца заблокировали личный кабинет Сбербанк онлай, причина 115 ФЗ. Нам сказали что навсегда. Мы обращались в сбербанк и звонила в контактный центр, везде говорили, что никак не можете. Хотелось бы узнать, можно как то получить доступ в сбербанк онлай, возможно можно оформить карту на маму, чтобы пользоваться сбербанконлайн?