115-фз

Здравствуйте, играл в казино, выводил деньги и закидывал, туда сюда короче, в течении дня перевожу, под вечер уже не могу, банк сказал, что 115фз, вывел деньги на другой банк, почитал я то, что это передаётся в цб, и что перевод с пометкой 115 фз, как сделать, чтоб сделать нормальные отношения с банком и цб?

Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Около месяца я пользовался онлайн казино и ставками, пополнение баланса была на карту людей и также вывод через сбп, я уже не играю, но пришел блок по 115фз и Сбербанк заблокировал мой счет, онлайн банк и карту. Завтра я иду в Сбербанк. Как правильно себя вести? Стоит честно сказать про казино?

Заблокировали карту и счёт в Сбербанке и не указали причину блокировки, мне 16 лет и возможно это 115фз, но со своей карты я никогда не переводил больше 10 тысячи рублей и также не снимал, но все ровно заблокировали без права на перевыпуск или открытие карты

Добрый день!подскажите пожалуйста аак грамотно составить заявления в суд на банк,ситуация следующая,мне заблокировали по 115фз и попросили документы заверенный паспорт обьяснительная от куда деньги,что бы разблокировать карту,итог я все отправил,сроки говорили 7 дней,итог 1.5 месяца не было ответа от банка,я написал на банки ру и там дали ответ что не хотят сотрудничать,просили закрыть счет,я уточнял информацию у них могу ли я это все сделать в личном присутствии,ответ был да,дело в том что банк находится в санкт петербурге,я туда летал 16 апреля мне отказали о принятии документов в офисе так как теперь это все дистанционно у них,я взял необходимые бланки у них и заверел нотариально все им отправил на почти что бы мой счет закрыли,документы приняли в обработку 21 апреля и было принято решение по ним,что остаток денежных средств будет переведен по истечение 45 календарный дней с даты подачи заявлия,итог прошло 45 дней я звоню им они говорят ждите,я пишу на почту им они мне отвечают не полный пакет документов у меня спустя более 50 дней,я хочу подать на суд так как документы были расмотренны 21 апреля вопросов нет,спустя 50 дней вопросы есть,все переписке с банком есть даже есть ауйди записи с операторами,это не законное удержание моих денежных средст,как грамотно подать на суд с иском за билеты за нотаруису и моральный ущерб?

На днях я начал заниматься p2p арбитражем криптовалюты, и естественно недолго думая, мою карту физ. лица заблокировали с концами, несмотря на мою чистоту и сотрудничество по этому поводу с банком. Но сам вопрос не в этом. Как и любой разумный человек я начал искать метод, позволяющий мне эту деятельность продолжить, поэтому я начал изучать ИП и их возможности. Вот несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответ: 1. Насколько перспективнее будет заниматься моим делом через ИП и что с ним будет из-за 115ФЗ? 2. Если же всё чисто, и получится разблокировать счет ИП, увеличит ли это срок до следующей блокировки и будет ли она? 3. Также слышал про "регистрацию ИП в другом регионе", вследствие чего можно платить условный УСН не 6%, а 1%. 4. Насколько я понял по статьям, что расходы на покупку криптовалюты (цифровых активов) не могут учитываться на УСН Доходы - Расходы? 5. Возможно глупый вопрос, связанный как раз таки с неопытностью в сфере ИП. Какие варианты есть для получения и перевода денег в случае с ИП? Почти все клиенты являются физ. лицами и переводы осуществляются через СБП или по номеру карты. Получится ли так с расчетным счетом ИП? 6. И напоследок про кассу. Судя по всему, необходимы также чеки и подключение касс. Скорее всего это пойдет как дополнение к 5 вопросу. Надеюсь понятно расписал всё, очень нуждаюсь в консультации по этому поводу)