Заявление о мошенничестве

Добрый день! В арбитражном суде было в упрощенном порядке рассмотрено дело по иску компании А к компании Б о следующем: компания А требовала с компании Б возместить долг, который образовался у компании Б перед компанией А в связи с неисполнением компанией Б договорных обязательств. При этом компания Б договор, указанный в иске, не заключала, с компанией А переговоров не проводила, деньги на свой счет не получала. Фактически директор компании Б потерял свой паспорт, чем воспользовались третьи лица - открыли счет на имя компании Б, получили на него деньги по договору с компанией А, и обналичили их. Компанией Б было подано исковое к банку, в котором был открыт счет, на который мошенники под видом компании Б получали денежные средства. Договор открытия банковского счета был признан недействительным. НО произошло это только после того, как первая инстанция по делу между компаниями А и Б вынесла решение в пользу компании А, т.е. без учета этого факта. Экспертизу подписи и печати ГД компании Б в договоре суд проводить отказался. А полиция все еще рассматривает заявление о мошенничестве, и, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела. Позиция компании А устояла во всех инстанциях, включая кассацию. После этого компания Б подала в суд первой инстанции заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам - указав, что решение по делу о признании открытия банковского счета вступило в силу после рассмотрения дела в суде первой инстанции, и доказывает тот факт, что счет, на который переводились деньги, не принадлежал компании Б. Суд отказал в пересмотре. При этом в определении об отказе указано, что "Определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения". Вопросы: 1. Имеет ли смысл пытаться отменить отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в апелляции и кассации? 2. Каким образом подается заявление об отмене отказав пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в апелляцию? В виде апелляционной жалобы через суд первой инстанции, с уплатой пошлины? С уважением, Дмитрий

Здравствуйте. Ситуация такая: вступил в партнёрские отношения с одним человеком, открыли мебельный цех. Он выступал в качестве инвестора, предоставил помещение и оборудование. Я со своей стороны занимался ведением дела. В какой то момент пришлось его обмануть и взять деньги на исполнение несуществующего заказа. Эти деньги были вложены в это же дело с намерением вернуть эти средства. Договор о партнерстве отсутствует. Когда дело заработало он потребовал деньги. Я объяснил ему всё и согласился отдать деньги в течении года. Написал расписку. На данный момент срок возврата денег не вышел. В свою очередь он под угрозой что напишет заявление о мошенничестве, а так же угрозами что-то сделать с моей семьёй принуждает работать на него якобы в счёт долга. Вопрос: попадают ли мои действия под статью о мошенничестве и правомерным ли действия партнёра?

Добрый день. У меня такая ситуация. Я на Авито продал свою бу видео карту. В объявлении указал что бу.что сломано крепление корпуса но на работу не влияет. Работает на 100%. На проверке покупатель не настаивал. Через пол часа покупатель пишет и говорит что она не работает. Пробовал объяснить что комп новую карту может не увидеть и надо по другому настраивать. Покупатель заявил что он разбирается в этом так как давно занимается перепродажей комп.частей. и что он уверен что она не работает. На следующий день пришёл человек и представился полицейским, мельком показал удостоверение и сказал что на меня написано заявление о мошенничестве. Потребовал вернуть деньги ил будет уголовное дело. Приходил 16го .числа и дал время до первого числа иначе дело будет заведено. Как мне быть в этой ситуации? И имел ли право полицейский не в форме так приходить и требовать отдать деньги и угрожать статьёй о мошенничестве. ? Если это всё же был полицейский, то какие нарушения и статьи он нарушил? Если не сложно, можно более развёрнутый ответ на эти вопросы? СПАСИБО!

Добрый день. У меня такая ситуация. Я на Авито продал свою бу видео карту. В объявлении указал что бу.что сломано крепление корпуса но на работу не влияет. Работает на 100%. На проверке покупатель не настаивал. Через пол часа покупатель пишет и говорит что она не работает. Пробовал объяснить что комп новую карту может не увидеть и надо по другому настраивать. Покупатель заявил что он разбирается в этом так как давно занимается перепродажей комп.частей. и что он уверен что она не работает. На следующий день пришёл человек и представился полицейским, мельком показал удостоверение и сказал что на меня написано заявление о мошенничестве. Потребовал вернуть деньги ил будет уголовное дело. Приходил 16го .числа и дал время до первого числа иначе дело будет заведено. Как мне быть в этой ситуации? И имел ли право полицейский не в форме так приходить и требовать отдать деньги и угрожать статьёй о мошенничестве. ?

Добрый день. У меня такая ситуация. Я на Авито продал свою бу видео карту. В объявлении указал что бу.что сломано крепление корпуса но на работу не влияет. Работает на 100%. На проверке покупатель не настаивал. Через пол часа покупатель пишет и говорит что она не работает. Пробовал объяснить что комп новую карту может не увидеть и надо по другому настраивать. Покупатель заявил что он разбирается в этом так как давно занимается перепродажей комп.частей. и что он уверен что она не работает. На следующий день пришёл человек и представился полицейским, мельком показал удостоверение и сказал что на меня написано заявление о мошенничестве. Потребовал вернуть деньги ил будет уголовное дело. Приходил 16го .числа и дал время до первого числа иначе дело будет заведено. Как мне быть в этой ситуации?

Добрый день! Мы от юр. лица отгрузили товар по несуществующей платежке, отправленной нам от представителя другого юр. лица. Платежка была отправлена с рабочей электронной почты коммерческого директора клиента на рабочую электронную почту нашего ответственного сотрудника. Деньги так и не поступили, нас кормят "завтраками" уже 90+ дней, товар клиент получил. Мы хотим написать заявление о мошенничестве в МВД на представителя клиента (их коммерческий директор). Как нам стоит поступить? Написать это заявление от лица ген.дира, либо от лица учредителя, либо от лица ответственного исполнителя? Что стоит указать в заявлении? Какие документы приложить? Просьба предоставить шаблонные абзацы, при возможности, далее мы пропишем детали. В целом, как поступить? Сумма долга 65000р

Здравствуйте, купила товар с Турции, оплатила, нет товара и денег не возвращают, гражданка Баку, есть паспортные данные человека и номер телефона, куда мне обратится чтобы написать заявление о мошенничестве

Бывшая жена написала мне расписку, что должна после продажи квартиры отдать мне 500 тыс. Рублей, а в замен я ей даю согласие на продажу квартиры. Квартира продана, а денег я так и не получил, прошло полгода уже. Более того после получения денег, она сразу улетела в отпуск, где благополучно тратила мои деньги по своим нуждам. Могу ли я подать заявление о мошенничестве. И покупатель был в курсе, что она мне должна была дегьги отдать и даже эту сумму ей отдельно отдавал заранее для передачи мне

Доброе время суток уважаемые юристы) вы меня тут всегда спасете надеюсь и в это раз поможете ) извиняюсь что плохо структурирую мысли немного в спешке делаю ибо чуть в шоке есть человек который якобы имеет расписку от моего имени с моими данными на 100 000р от ~2017г. вот он грозился изъять с меня эти деньги и подал в суд(как я узнал только сегодня) 16.05.2021г пришло мне уведомление на гос услуги (pdf файл прикреплен) и блокировка по счету в банке (хорошо что небольшая сумма была там) арестовали счет на сумму 112791.00 р (ну точнее как арестовали... просто сделали минус) ни каких повесток в суд я не получал как и копию решения суда. не в электронном не в бумажном виде тем более. все что я нашел на сайте суда прикрепляю в PNG то-есть как я понимаю решения суда нету дело приставы как-то приняли каким-то образом арестовали мой счет (ОДИН И В ОДНОМ БАНКЕ) заведя его в минус и без решения суда... почитав внимательно (хоть я не юрист и юридическое не заканчивал). такие как например не правильно указан номер дела в суде (замазан но там не хватает 2 символов) указано мое имущество которое сопоставимо с сумой долга (то есть как я понял по факту они списали уже с меня долг) в том что они должны сначала меня уведомить а потом через 10 дней только это (кхм кхм) получит законную силу и после этого только могут списать с меня деньги. Арест только по этим 2 счетам наложен сейчас и будет в дальнейшем ( на других картах все в целости лежало пока не вывел ) но это все как я понял (есть еще не состыковки в этом во всем) а теперь вопросы как мне обжаловать эти все решения находясь в другом городе (за почти 2000 км) ибо вернуться я не могу ибо денег у меня нет сейчас на перелет (арест же... я даже в данный момент не могу оплатить вопрос в вип статус) могу ли я подать заявление о мошенничестве в отношении этого (кхм кхм) исца как мне вернуть мои счета? а если не вернуть то я могу же закрыть их или просто не пользоваться услугами данного банка?