Казино

Добрый День! Такая ситуация. Был период когда я играл в нелегальное онлайн казино .Как известно что бы пополнить счет казино сам сайт предоставляет номер карты человека для пополнения баланса казино. При каждом пополнении номера карт в основном разные и редко повторяются .Такой же процесс при выведения выигрыша .Я ставлю деньги на вывод и мне на карту от разных людей начинает поступать деньги.Как пример ; на вывод стоит 50к . поступает на карту , от иванова 20 , от петрова 15 от сидорова 15 . Через месяц мне поступает звонок из полиции . спрашивают не обманывали ли меня в такой то день на такуето сумму .Я говорю что нет. Просят обьяснить причину перевода такой то суммы на такому то человеку. По сумме я сразу понял что это было пополнения баланса казино. После чего меня попросили приехать в отдел и написать обьяснительную .Что я и сделал. Еще через некоторое время поступает звонок что бы я снова пришел в отдел на допрос в качестве свидетеля .Что я и сделал .попросили предоставить выписку из банка ,я это выполнил .Так же от себя добавил фотографию истории пополнения казино где время указанное примерно такое же как и в выписке. Как выяснилось кого то впоймали за покупку чужой сим карты .В деле фегурирует несколько статей (мошеничество , незаконный оборот денежных средств и что то связанное с дроперством).мне дале телефон следователя .Я сним связался и он мне сказал что дело уголовное , что по мне дело передадут в мой город и там они будут на месте решать что со мной делать. закрывать дело или нет .После этой ситуации я каждый день на нервах .Не могу спокойно спать и работать .До всего это я нигде не привлекался , законы не нарушал и тут в такое вляпался. Хочу узнать какие теперь у меня могут быть последствия ???

Здравствуйте выиграл в казино 30000 тысяч мне 17 лет . Банк ВТБ поставил платеж на проверку . Могу ли я упасть на дурачка , и вообще сказать в банке что я не знаю происхождение этих средств . Допустим просто ошибся человек???. Деньги не важны главное избежать блокировку карты.

Добрый день! играл в онлайн казино! Для пополнения баланса сайта сама система сайта предоставляет номер карты для пополнения баланса .Через какое то время мне позвонили с полиции и попросили что бы я приехал в отдел и написал обьяснительную с какой целью я переводил денежные средства на такую то карту. Я написал что играл в онлайн казино и данная карта пополнялась для пополнения баланса.После чего через какое то время меня сново вызвали на допрос в качестве свидетеля .Я так же все рассказал что играл в казино .Как выяснилось кого то впаймали за покупку сим карты .И там фигурируют несколько статей ,по дроперству , мошеничесвто и отмывание денег.Какую я теперь играю роль в этом деле и что мне теперь может быть за это ?

Здравствуйте, Мне 17 лет. У меня сложилась очень неприятная ситуация Сыграл в онлайн казино, выиграл 30000 тысяч, вывел на карту Втб. Деньги пришли. Попробовал их перевести на другую, но банк отклонил транзакцию и была подпись. деньги поставлены на проверку. Читал о 115фз Какого вероятность, что я её получю и что мне делать?

Здравствуйте, такая ситуация что я выиграл большую сумму денег в онлайн казино и при поступлении денег мне на счёт через 2-3 месяца мне заблокировали счета в банке, что в этом случае делать и возможно ли снять ограничения по счёту в моей ситуации?

Добрый вечер, мой сын выиграл в казино деньги, вывод денег пришёл через карту какого-то человека, теперь его жена требует вернуть деньги, говорит что она хотела купить юани через чат бот, ей дали реквизиты моего сына, и после перевода чат бот якобы её заблокировал. Моего сына заблокировали во всех банках, скажите пожалуйста как нам поступить?

здравствуйте. у меня тут очень непростая ситуация, и мне нужна ваша помощь, потому что мне всего 16 лет, и я совершенно не понимаю, что мне делать дальше. дело вот в чем: у меня на карте т-банка сейчас, стоит пометка "115-фз", а на картах сбера и озон банка, как мне сказали, стоит "161-фз". я уже отправил заявление в центральный банк россии с просьбой исключить мои данные из этих списков, но мне, к сожалению, пришел отказ. если честно, я не знаю, что мне делать дальше. скажу сразу, чтобы быть максимально честным: да, я действительно играл в онлайн-казино и переводил деньги другим людям напрямую через сбп. сейчас я с этим завязал, заблокировал себя во всех казино, и очень хочу исправиться. переводы были небольшие, максимум по 1000 рублей, но довольно часто бывало до 6 раз в день. подскажите, пожалуйста: что мне сейчас делать в первую очередь, чтобы попытаться исправить эту ситуацию? куда мне обращаться дальше после отказа цб? 2. стоит ли мне признаться в том, с чем были связаны эти переводы (про казино и прямые переводы людям), когда я буду общаться с банками или цб? не ухудшит ли это мое положение? 3. и вообще, что мне может за это быть, учитывая, что мне всего 16 лет? какие могут быть последствия и как их можно минимизировать? если что, то я опекаемый..