Кредитное мошенничество

Нахожусь в Крыму, имею свое дело(изготовление мебели под заказ) есть ряд не выполненых заказов по причине того что средства взятые в качестве предоплаты на изготовление этих заказов потрачены на покупку материалов на предидущие заказы. Меня хотят обвинить в мошенничестве, что мне грозит в данном случае и как этого избежать ?... Документов разрешающих деятельность нет, так как еще нет личных документов(паспорта) в Крыму сейчас переходной период, заказы брались по договору от частного лица к частному лицу.

Добрый день! По ст. 159.4 срок давности сколько лет, если сумма ущерба составляет 800 т.руб., от какого числа начинать отсчет от момента заключения договора или от момента написания заявления в правоохранительные органы. Можно будет предъявить обвинения данному человеку после истечения срока давности, так как конституционный суд признал эту статью не конституционной. Спасибо.

Год назад появился человек, предложил взять кредит на авто, женился, в дальнейшем кредит не выплачивал, предложил продать автомобиль, деньги забрал себе, подал на развод, говорит что кредит будет выплачивать, но уже просрочил 1 кредит. Можно ли рассматривать его действия как 159 статью УК РФ И как поступить в данном случае? В этом вопросе имеется много свидетелей 3-10 человек

здравствуйте, я 10.12.2013г сделала вклад в КПК"Осколкредит"в белгородской области г.Старый Оскол. по истечении времени пришла 10.12.2014г за процентами и за вкладом,а они мне говорят,что не могут выдать т.к. нет денег. что мне делать

У меня друг оформил два кредита на чужие имена ,один на сумму 200000тыс другой на 300000,при этом платил по ним пол года,всвязи с финансовой проблемой сейчас оплачивать не может,но не отказывается и вдальнейшем выплачивать.что гразит ему,если он не когда не привлекался к уловной ответственности и на иждивении не совершенолетний ребенок,которого он воспитывает сам.

Мошенники через Интернет сняли 220 тыс руб с кредитной карточки Сбербанка. Карточкой не пользовался, пин-код никому не сообщал. В отказе Сбербанка указывается на пароли, переданные мною мошенникам... понятия не имею о паролях

Здравствуйте! Дело в том что моей маме позвонили по телефону, и предложили ей компенсацию, несколько лет назад она покупала в организации "Здоровье Нации" препарат Reolex, правда лучше ей не стало, а теперь вдруг позвонил мужчина, честно говоря не знаю кем он представился но он предложил ей компенсацию за то что когда-то она приобретала данный препарат. Этот мужчина целый час ей объяснял что она должна сделать, она должна была некую сумму денег оплатить в кассе Сбербанка и только потом она получила бы опять же под вопросом компенсацию, в Сбербанке маму спросили зачем и куда она хочет отправить данную сумму, она ответила, на что получила ответ что это мошенники, что до неё две женщины уже приходили, не захотели ответить на вопросы сотрудников Сбербанка а потом пожалели отправив средства неизвестно куда, мама не стала отправлять денежные средства и ей больше никто не звонил, но она очень переживает не смогут ли теперь эти люди зная её паспортные данные не дай бог оформить кредит?

Здравствуйте. Я занимаюсь куплей банковских карт. Вот пример: предлагаю купить у человека его карту Visa Сбербанк за определенную сумма, так скажем 2000 рублей. Он соглашается, отдает мне карту + пароль и отключает мобильный банк. Я перепродаю платежные карты за более крупную сумму неизвестным людям в интернете. Так скажем купил у дропа, продал 3-ему лицу. Получается купля - продажа. В основном, эти карты 3 лицо использует для отмывания денег. Но, я не интересуюсь для каких целей они ему нужны. Могут ли мне что-либо предъявить по мошенничеству исходя из уголовного кодекса РФ и тд?

добрый день. понимаю, что выгляжу сейчас глупо. но обращалась за помощью в получение кредита, получить помогли, но уговорили взять большую сумму, сказав, что отдав больше половины кредит можно не платить и его уберут из базы. сумма была 10млн. данных по этим людям нет, все разговоры по телефону, встреча была только в момент передачи денег,но ни кто не видел кроме меня то есть свидетелей нет. как теперь поступить? могу ли я написать заявление в полицую ? и как писать? банки трясут

Здравствуйте! Нашли в интернете юристов. ООО Защита , приехали к ним на бесплатную консультацию, в итоге оформили договор, заплатили аванс 12000 ,а теперь думаем не лохотрон ли эта контора? Помогут ли как обещают? Как узнать мошенники ли они?

Здравствуйте... Проконсультируйте пожалуйста, как можно "оспорить" последствия поручительства по кредитному договору? был заключен кредитный договор, на очень крупную сумму, с залогом (две машины Land Cruiser Prado 2010 года), кредит не выплачивался, был суд, но почему то выплату пени по договору разделили и на поручителя и на того кто брал кредит...Тот кто брал кредит, явился в суд, обязался гасить задолженность, но обманул и !!!залоговые машины !!!продал!!!, так вот, подскажите можно ли доказать факт мошенничества в отношении "поручителя"...и что нужно сделать в первую очередь написать заявление в полицию и подать встречный иск о взыскании морально и материального ущерба???За ране СПАСИБО!

Узнал о списании денег (180 000 руб.) с кредитной карты "Ренессанс кредит" от банковского работника, который позвонил в субботу и спросил: Подтверждаю ли я этот платеж? ему было отвечено , что "нет, не подтверждаю, т.к. в данный момент нахожусь дома и карта при мне. В этот же день я поехал в банк и написал Обращение, а также подал заявление в полицию по факту мошенничества Два дня я созванивался с банком по поводу того, чтобы приостановить данную операцию, т.к. сумма снята, но не проведена (как они сами же говорят, и остановить операцию не могут). В среду (на 3-ий рабочий день) банк подтверждает факт списания денег и на мой вопрос: "Что дальше?", говорят, что с нами свяжутся в течение 72 часов. Что мне делать в этой ситуации, на что рассчитывать, можно ли выиграть дело, если обратиться за помощью к юристу?

Здравствуйте. Ситуация такова: нашёл в интернете человека, который якобы торгует на форексе и предоставляет услуги доверительного управления (памм-счёт), т.е. я ему даю свои деньги, он торгует ими, после чего возвращает мне эти деньги + 10-20% и берёт себе процент за работу. Он обещал, что вернёт, пусть с минимальным процентом (зависит от успеха торговли), но вернёт точно. В общем я отправил ему 15 000р на электронный окшелёк, через месяц должен был получить их обратно+прибыль, но человек пропал, удалил свою страницу из соцсети и деньги не вернул. Я в России, он живёт на Украине. Возможно ли как-то его наказать и вернуть деньги? Данных о нём практически нет, кроме номера телефона, который вне зоны доступа и ФИО (хотя возможно он представился не своим имеем и страница вообще была "левая", хоть и выглядела достаточно "живой")