Криптовалюта

Здравствуйте, я откликнулась на предложение Terminal заработать на криптовалюта. Но я подозреваю, что это мошенничество. Они требуют отменить кредитное плечо, то есть взять все деньги в банкомате. Это просто мошенничество ! Я не знала о них правду. Помогите мне вернуть все. Поштару Л. К.

Здравствуйте, уважаемые юристы! К сожалению, я попал на мошенника и перевел им деньги на фейковую биржу с полностью настоящими котировками в реальном времени. Предыстория. Со мной связалась девушка по Ватсапп, якобы случайно хотела написать своему гиду из России и попала на меня. Потом она извинилась и исчезла до следующего дня. На следующий день снова написала мне и у нас завязалось общение на каждый день. Через неделю она сообщила, что делится инвестициями со своей подругой и они хорошо зарабатывают на этом, предложила мне попробовать и я согласился. Скинула мне ссылку на фейкбиржу, якобы это какая особенная платформа с ограниченным доступом только для избранных..в общем также зарегистровался на официальной бирже Битгет, соответственно для покупки через Б2Б криптовалюты и по ее инструкции купил там ее. Сначала это было 100$, была якобы прибыль после ставки в торговый сигнал 25%, потом она исчезла на пару дней, сообщив о том, что едет навестить отца (она делала это каждое воскресенье). Потом с понедельника снова был торговый сигнал и уже я попросил научить делать выводы сумм. Сделал выводы и он поступил на мой криптокошелек на Битгет биржу. С того момента я понял, что это возможность заработать. USDT валюту покупал на бирже Битгет по интсрукции ее через б2б и покупки с помощью СБП в банках (переводил продавцам). Завел на доверии в эту фейк биржу около 300 тысяч рублей. С этой суммы на ложной иллюзии получилось около 12000USDT, соответственно вся эта суммы заморожена, так как требуют оплатить налог для вывода. Мошенник раскололся и тогда я понял, что никакие деньги я не смогу вывести даже после оплаты налога. Есть ли какие-то способы мне вернуть утраченные деньги через суд согласно ФЗ 161? Есть ли вообще какие-то способы оспорить эти операции в банке? Нужна индивидуальная и подробная консультация. Буду очень благорен во всех смыслах этого слова, если удастся вернуть деньги. P.S.с мошенником я все ещё держу связь со второго номера(первый заблокирован) и выдумал легенду о том, что у меня ещё 5 млн есть и они заблокированы в рамках подтверждения моих выводов на вашу биржу и чтобы снять блокировку, нужен 1 возрат той суммы, которую завел, без налога на мой счёт биржи Битгет. Мошенник пока не ведётся и просит решить этот вопрос самостоятельно.

Продал криптовалюту на сервисе bybit, человек перевел деньги. Через пару часов получаю звонок из банка, где мне говорят, что человек обратился, что ошибся с переводом. У меня и чек есть о том, что он мне переводил, пусть и не лучшем качестве, но все видно. Может ли он обратиться в суд и выиграть его? Если он случайно ошибся, откуда у меня может быть чек? Кроме того, могу к нему прикрепить ордер из bybit

Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится через на UralSIB BANK : на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 479 руб Что это значит? Хотелось бы знать, правда или обман?

Здравствуйте. Понимаю, ситуация смешная, но все же. Попалась на удочку мошенникам. В интернете предложили заработать на криптовалюте. Перевела деньги. За вывод средств требуют комиссию. О которой даже слова не было до того, как ввести деньги. В общем денег нет, могу ли я как то наказать обидчиков?

Здравствуйте Друг меня позвал в какую то мутную схему Ему какой то китаец через криптовалюта присылал деньги, а друг попросил чтоб я отправляла их куда они скажут, отправления были небольшие по 500, 300 рублей и он платил мне за то что делала много отправлений в день, потом я даже у знакомого попросила личный кабинет банка и с его карты тоже делала отправления, теперь меня вызывают допрос Не знаю что говорить и как себя вести и грозит ли мне что то за то что отправляла незнакомым людям деньги

Здравствуйте, я только что связался с регулирующими органами. Система обнаружила, что вы несколько раз переводили USDT из разных стран, и этот счет был помечен как рискованный счет, подозреваемый в отмывании денег. Текущее решение: вам необходимо передать маржу риска в размере 6000 долларов США в соответствующий отдел для проверки и устранения риска. После устранения риска все ваши доллары США, включая переведенную вами маржу риска (6000 долларов США), будут переведены обратно

Добрый вечер!Нужна профессиональная консультация юридическая. Контролируется ли как-то в РФ торговля криптовалютой. Допустим, если я встречаюсь с человеком, перевожу ему крипту, а он мне нал из рук в руки. Чем грозит и какие есть риски, в плане закона

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?

Делаем ролики для рекламы. Есть оффер на сьемку с актером под оффер обучение инвестициям и криптовалюте. В тексте нет обещаний, но есть слова о том, что якобы актер уже обучил много людей, вывел на стабильный доход и т.д. Если эти люди скамеры, это может как-то отразиться на актере? Учитывая, что сам оффер в другой стране, актёр из РФ, оффер под Беларусь. Вопрос именно в том, если вдруг это скамеры(а мы не можем быть уверены), может ли быть какая-то ответственность на актере, который представляется лицом, который предлагает обучение, но никак не участвует в их деятельности и находится в другой стране.

Делаем ролики для рекламы. Есть оффер на сьемку с актером под оффер обучение инвестициям и криптовалюте. В тексте нет обещаний, но есть слова о том, что якобы актер уже обучил много людей, вывел на стабильный доход и т.д. Если эти люди скамеры, это может как-то отразиться на актере?