Мошенничество

Здравствуйте. Ситуация следующая: Сослуживец взял у коллег денежные средства за оказание услуги и попросил денежные средства перевести на карту своей супруги, толи сестры. Денежные средства были переведены толи жене, толи супруге, услуга не оказана, сослуживец исчез и оказывать услугу отказался (обманул). Супруга утверждает, что не знала, что денежные средства получены обманным путём и полагала, что деньги ей перечисляют за оказанные услуги супругом, толи братом. В настоящее время обманутые коллеги хотят инициировать судебное производство и попытаться вернуть денежные средства. Проблема заключается, что неизвестен адрес регистрации ответчика. В связи с этим ответьте пожалуйста на следующие вопросы: 1. Правильно я понимаю, что ответчиком будет женщина, которой перечислялись денежные средства? (Предмет иска - необоснованное обогащение)? 2. Подскажите как правильно поступить если неизвестно место жительство ответчицы? Можно ли подать иск по месту жительства истца? 3. Можно ли об"единить иски и рассматриваться в одном суде и у одного судьи дело, если ответчик один, а истцы разные? У истцов разное место регистрации (Тамбов, Санкт-Петербург) 4. Помимо гражданского иска хотим инициировать проверку Умвд по факту мошеннических действий со стороны сослуживца с привлечением его супруги или сестры по статьи 159 (мошенничество). Как правильно это сделать ? Возбудят ли уголовное дело? 5. Как приобщить материалы уголовного дела к материалам гражданского судопроизводства, если ответчиком будет являться не сам сослуживец, а его жена, толи сестра ? 5. Может ли юрист вести это дело дистанционно?

Парня задержали за мошенничество в Чехии он ездил с товарищем а этот товарищ знаком с начальством ему давали адрес где деньги забрать мой парень с ним ездил ему с той суммы давали процент парня задержали и не отпускают, могут ли его отпустить

Здравствуйте, увидела объявление по поводу заработка что в онлайн казино на фрибетах девушка поднимает деньги, если аккаунты новые, написала ей по поводу заработка она сказала, что нужен доступ и регистрация к аккаунтам, там я должна была подтвердить личность с помощью паспортных данных. По итогу она заработает на моем аккаунте деньги и мы их разделим пополам. То есть я дала доступ ко всем аккаунтам со своими данными, но там только было просто подтверждение, вроде нигде этих данных нет моих, она по итогу меня кинула, вывела деньги просто и все с моих новых аккаунтов( свои закинула, воспользовалась фри бетом и вывела на свою Карту и половину мне не перевела) это можно расценивать как мошенничество?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в решении данной ситуации . Обратилась в цех по пошиву одежды , заказала для них ткани и отправила . Уже прошло 3 месяца , все обещают отшить , ссылаются на всякие проблемы . Уже потребовала деньги, раз нет изделий . Снова «кормят завтраками», то света заблокированы , то еще что-то. Что можно сделать в таком случае? Может написать заявление на мошенничество? Напишите пожалуйста

Описание: работал 4 года в страховой компании, Очень хорошо и являлся ценным сотрудником. Обязанности были согласовывать ремонты по осаго и каско автомобилей по страховке. Решили проверить на мошенничество бывает такая практика и сотрудник сб заявил на меня в полицию о якобы мошенничестве: в кратце согласовано ремонт клиенту а Стоа его сделали не полностью. Спустя три месяца пришел мне на what’s up кусп и на следующий день приехали двое сотрудников полиции в штатском и на белом бмв x5 сказали забирают и не сказали за что отвезли меня на якобы допрос спрашивали только о рабочих вопросах, сказали пиши расписку на полиграф. В дальнейшем выдали направление на полиграф но специалист МВД по полиграфу в прохождение отказал дышу ртом не могут настроить прибор у меня есть заболевание подтвержденное 8 лет вазомоторный ринит. Дальше опер намекнул что якобы это плохо что я отказался от прохождения и в дальнейшем они поменяют мой статус на другой намекал. Из этой страховой я уволился. Хотел спросить основные вопросы 1. Как узнать кем я прохожу по делу опер мне не отвечает на этот вопрос? 2. Говорит чтоб я лечил нос и проходил заново полиграф. Тут нужна операция на нос и сложная. Должен ли я его проходить еще раз ? 3. Что делать в данной ситуации как понять свидетель я или подозреваемый? 4. Так же хотел бы узнать сколько будет стоить на такой стадии адвокат денег не так много? 5. Можно ли что то будет взыскать с бывшего работодателя? 6. Куда модно обратится если будет давление от полиции в дальнейшем? 7. Как не допустить беспредела бывший работодатель злой что уволился и есть намеки что готовы даже купить ментов. 8. Намекают что я брал деньги за согласования на Стоа ремонтов. Хотя никаких доказательств априори быть не может всегда вел переписки только через почту на сервисах никогда не был. Даже звонил только по их общему телефону. Город Москва

Добрый день. Получил региональную выплату в регионе где находится часть и по прописке. Не знал ( и не могу найти где это написано) что нельзя. Командир говорит, что это мошенничество, хотя я просто подал документы (подлинные), разве не должен был придти просто отказ. Что сейчас делать?

Добрый день подскажите пожалуйста есть несколько кредитов 350 плачу больше года 560 плачу пол года И есть 70 был только один платеж И 800 не было не одного платижа Могу я подать на банкротство и не будет это признано как мошенничество

здравствуйте! «Всеволод дарит» телеграм канал, который раздает/разыгрывает денежные призы. как зарабатывает этот Всеволод, где он работает, в канале не сказано. пару месяцев назад я «выиграла» 150тыс рублей. он написал мне, попросил внести сначала 2011 рублей (чтобы я стала доверительным счетом), потом 3600, сказал, что банк повысил сумму доверительного счета. еще сказал, что добавит суммы, поэтому теперь он переводил мне не 150, а 180 тысяч. потом вновь не получилось, сказал погасить налог, сначала 6% от суммы. я погасила. потом 13% от суммы, потому что я физическое лицо, а не ип. я снова погасила. через время, когда средства вновь мне не поступили, нужно было погасить страховой платеж (по его словам) 5000 рублей. дальше произошла какая-то замешка, и он отправил сумму мне снова, но ошибся нулем и отправил 1800000, а не 180тыс рублей. страховой платеж и доверительный он перенес, а налог надо было доплатить 9000, я снова доплатила. теперь он просит оплатить услуги контр-агента, который все это время вносил платежи. услуги составляют 12000, и тогда он сказал, уже все дойдет. в канале у него отзывы все положительные, что тоже вызвало у меня подозрение (ни один человек не начал отказываться от приза). я уже начала подозревать, что это мошенничество, перестала ему отвечать. сейчас он пишет: « Добрый день, я так понимаю мне приз передавать и подавать заявку в банк что вы отказываетесь платить налог и будете вносить все лично вместе с шртафом за просрочку в отделении налоговой?» скажите, что делать, это мошенничество или мне правда грозит штраф за просрочку платежа?

здравствуйте! «Всеволод дарит» телеграм канал, который раздает/разыгрывает денежные призы. как зарабатывает этот Всеволод, где он работает, в канале не сказано. пару месяцев назад я «выиграла» 150тыс рублей. он написал мне, попросил внести сначала 2011 рублей (чтобы я стала доверительным счетом), потом 3600, сказал, что банк повысил сумму доверительного счета. еще сказал, что добавит суммы, поэтому теперь он переводил мне не 150, а 180 тысяч. потом вновь не получилось, сказал погасить налог, сначала 6% от суммы. я погасила. потом 13% от суммы, потому что я физическое лицо, а не ип. я снова погасила. через время, когда средства вновь мне не поступили, нужно было погасить страховой платеж (по его словам) 5000 рублей. дальше произошла какая-то замешка, и он отправил сумму мне снова, но ошибся нулем и отправил 1800000, а не 180тыс рублей. страховой платеж и доверительный он перенес, а налог надо было доплатить 9000, я снова доплатила. теперь он просит оплатить услуги контр-агента, который все это время вносил платежи. услуги составляют 12000, и тогда он сказал, уже все дойдет. в канале у него отзывы все положительные, что тоже вызвало у меня подозрение (ни один человек не начал отказываться от приза). я уже начала подозревать, что это мошенничество, перестала ему отвечать. сейчас он пишет: « Добрый день, я так понимаю мне приз передавать и подавать заявку в банк что вы отказываетесь платить налог и будете вносить все лично вместе с шртафом за просрочку в отделении налоговой?» скажите, что делать, это мошенничество или мне правда грозит штраф за просрочку платежа?

Можно ли купить дом с черновой(черновая отделка подрузомивается электричество со столба к дому проведено,но не проведено именно по дому,вода в колодце так же не заведена в дом,канализация все сделано но не подключено,ну и конечно же нет штукатурки стен,есть окна двери,крыша утеплена,полы залиты под теплый пол)отделкой в ипотеку+маткапитал(первоначальный взнос)?Как администрация даст заключение на такой дом?если даст,то не будет ли разногласий фото с оценщиком,не будет ли считаться что это мошенничество?

Добрый вечер. Сожитель находится на СВО. У нас общий несовершеннолетний ребенок. Перед уездом на СВО, сожитель оставиль свою карту,и разрешил ей пользоваться,покупать продукты,вещи, медикаменты,как мне так и ребенку. Так же с его карты я делала переводы третьим лицам по его просьбе,якобы они снимут отдодут наличкой. Прошло некоторое время,и мы расстались. Карту я ему вернула. Но он требует вернуть деньги,что я тратила с его разрешения включая и эти переводы... угрожает,что посадит меня за мошенничество. Подскажите пожалуйста,что мне может грозить?

09.06.2025 получил от банка уведомлении о списании долга по кредиту. Основание судебный приказ 10.10.2024. Однако, в судебном приказе указан адрес и город в котором я никогда не проживал. Т.е. мировой судья нарушил правило территориально подсудности и, соответственно, извещал меня по адресу, по которому я никогда не был зарегистрирован и не проживал. Кредит в микрофинансах, по которому был судебный приказ, я тоже не получал. Т.е. на лицо явное мошенничество. Что мне делать, как отменить судебный приказ и вернуть деньги?

Здравствуйте На меня в 2021 г физическим лицом был подан иск на погашение долга , я его выплатил через судебных приставов Спустя где-то год этот же человек снова подает иск но сумма уже больше и снова приставы блокируют мои карты и мне приходится оплатить сумму Но спустя три месяца снова иск и снова от того же человека и сумма снова выросла Скажити может ли этот человек бесконечно подавать иск на меня ? Какие причины у него появляются на каждый последующий суд я не знаю Но мне кажется что это уже мошенничество