Мошенничество

Здравствуйте, я оплатила займ течении недели хотя там был срок в 30 дней, мне звонят с участка полицейский и говорит что должны немедленно приехать и оплатить или будет открыта уголовное дело за мошенничество, почему так я произвела оплату почему компания микрозайм подала меня в полицию через месяц после оплаты и ещё говоря что у меня задолженность по микрозаймам 1000 рублей не большие деньги

Здравствуйте, если купить квартиру на вторичке и оформить собственность на несовершеннолетнего ребёнка, какая вероятность , что продавец (пенсионер) сможет аннулировать сделку и захочет вернуть квартиру ссылаясь на мошенничество и что он остался без жилья!

Здравствуйте, меня признали потерпевшей согл. п. 2 Ст. 159 УК РФ, мошенничество, со стороны неустановленного лица( перевод на карту по номеру телефона) мне причинен ущерб в размере 200000,00₽. Как долго может рассматриваться данное уголовное дело? И когда меня должны дополнительно вызвать после принятия заявления и открытия уголовного дела? Благодарю

Хотел уточнить условия по кредитной карте в банке, зашел, мне сказали что после оформления заявки все условия будут индивидуальны, я решил что ок. После заполнения заявки мне говорят что "К сожалению отказ НО вам одобрен кредит под залог авто" Я молча ушел. Выйдя с салона пришло уведомлен что "Нам очень жаль что условия вам не подошли" Оказалось сотрудник ввел меня в заблуждение впаривая кредит под проценты что повело бы к огромным финансовым потерям если бы Д.С. мне были очень нужны. Я хочу узнать подпадает ли это под мошенничество в сфере кредитования? Есть ли смысл пойти туда и сделать "Контрольную закупку" чтобы нанести имиджевый вред организации и криминализировать такие методы работы? Полагается ли за это моральная компенсация и кто её будет платить? банк или сотрудник?

Здравствуйте. Интересна вот такая ситуация: Если человек совершил мошеннические действия. Например, продал какие-то сомнительные товары 30 людям. И, в итоге, по заявлению одного из пострадавших, это всё классифицируют, как мошенничество. Цена 1 товара = 1.000 рублей. Все товары одинаковые. Размещал он их на площадках Wildberries и OZON с одинаковым описанием. В дальнейшем удалось установить и опросить 30 человек. Получилось 30 пострадавших. -------- Но, органам известно, что на самом деле продаж было намного больше, а именно: более 1000 человек купили этот же товар у этого же продавца. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов, банковские выписки и т.д. Но они (эти остальные люди) не хотят морочиться из-за небольшой суммы, не являются на опрос, не считают себя потерпевшими и т.д. КАКАЯ СУММА УЩЕРБА ПОЙДЕТ В ДЕЛО? Только 30.000 рублей? Или вся сумма, которая перевалила за миллион? Другими словами, можно ли "приплюсовать" ущерб, если товар рекламировался на одном и том же сайте, с одинаковым описанием, его купила куча людей, он "оказался мошенническим", но ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ покупателей готова явиться в органы, чтобы наказать недобросовестного продавца. Или нет ничего удивительного в том, что остальные 1.000 человек автоматически будут признаны потерпевшими, и дело уже будет не по ч2 159 статьи, а сразу по ч.4 с ущербом выше 1 миллиона рублей? Как это обычно происходит, если докажут, что обман был системный? Необходимо ли установить и опросить КАЖДОГО человека, ущерб по эпизоду которого будет суммироваться в деле, или их просто формально признают потерпевшими и направят им уведомления?

Моему сожителю вчера пришла зарплата на карту Промсвязьбанк Так как он в основе пользуется приложением МТС деньги он перевёл зарплату на этот банк Как только перевёл он зарплату на МТС банк, банк по вешал ограничения по статье 10 банк по вешал ограничения по статье 115-й мошенничество Позвонили в банк в банке сказали скинуть документы на электронную почту и что эту проблему они будут рассматривать 45 дней, а деньги прям сейчас нужны не знаем что делать с этой ситуацией и кому обратиться может быть вы с чем-нибудь поможете

Моему сожителю вчера пришла зарплата на карту Промсвязьбанк Так как он в основе пользуется приложением МТС деньги он перевёл зарплату на этот банк Как только перевёл он зарплату на МТС банк, банк по вешал ограничения по статье 10 банк по вешал ограничения по статье 115-й мошенничество Позвонили в банк в банке сказали скинуть документы на электронную почту и что эту проблему они будут рассматривать 45 дней, а деньги прям сейчас нужны не знаем что делать с этой ситуацией и кому обратиться может быть вы с чем-нибудь поможете

Profile image for Support Support Активен 7 октября Не могу вывести средства 1000513352 • 2 дн. назад Profile image for Support Support joined the conversation Здравствуйте, меня зовут Александра, для вывода выигрыша необходимо иметь статус "Знаток". Данный статус присваивается игрокам у кого 2 и более пополнения баланса, суммарно на сумму от 5 000 рублей. Вывод занимает не более 20-30 минут после смены статуса. Вам необходимо ещё раз пополнить игровой счёт на сумму не менее чем в 3 508 рублей для получения статуса "Знаток" и заново создать заявку на выплату, могу я вам помочь чем нибудь ещё? Support • 2 дн. назад Тоесть сейчас я не смогу вывести какую-то минимальную сумму? 1000513352 • 2 дн. назад После пополнения на 3508 рублей я смогу вывести деньги ? 1000513352 • 2 дн. назад Верно, вам необходимо получить статус знаток для успешного вывода средств с данного аккаунта, достаточно пополнить игровой счёт на сумму 3 508 рублей и заново создать заявку на выплату Support • 2 дн. назад Пополнил а деньги не пришли 1000513352 • 2 дн. назад Всё пришло спасибо 1000513352 • 2 дн. назад В течении какого времени происходит вывод средст? 1000513352 • 2 дн. назад Не вижу вашей заявки на вывод средств, сообщите пожалуйста в данный чат сумму вывода, номер банковской карты на которую вы выводите средства и наименование банка. Support • 2 дн. назад 50000, 2202205326720833 1000513352 • 2 дн. назад Сбербанк 1000513352 • 2 дн. назад 1000513352 • 2 дн. назад Уточнила информацию, по нашим правилам, для вывода вашего выигрыша в размере 50 000 рублей, вам необходимо оплатить комиссию в размере 10%, что эквивалентно 5 000 рублей, за услуги конвертации валют SPOT(пункт правил 8.9.) Для вашего удобства, вы можете совершить оплату в кассе, выбрав любую плитку для оплаты(раздел "ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ) оплата производится одним платежом на указанную сумму. После внесения платежа система автоматически отправит денежные средства в течение 20-30 минут на реквизиты указанные в заявке. До вывода денежных средств запрещено совершать ставки с данного аккаунта. Этот процесс проверен и подтвержден нашими специалистами, что гарантирует безопасность и надежность транзакции. С уважением команда Blaze. Support • 2 дн. назад Что мне нужно сделать, чтобы вывести деньги? 1000513352 • 2 дн. назад Я уже два раза пополнил счет 1000513352 • 2 дн. назад В соответствии пункта правил 8.9, все наши участники игрового процесса в казино Blaze обязаны самостоятельно произвести оплату через систему SPOT. Данный этап является обязательным и должен быть выполнен каждым игроком индивидуально. После успешного завершения процедуры оплаты команда нашего казино приступает к обработке транзакции, чтобы обеспечить надёжность и оперативность получения вами ваших денежных средств. Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимально комфортные и безопасные условия для проведения финансовых операций. В случае возникновения каких-либо вопросов или задержек, наша служба поддержки всегда готова оказать необходимую помощь и предоставить всю необходимую информацию. Пожалуйста, обратите внимание, что для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям, все транзакции проходят через несколько этапов проверки. Это может занять некоторое время, и мы просим вас проявить терпение. Ваше понимание и сотрудничество помогают нам поддерживать высокий уровень сервиса и защиты ваших финансовых данных. Благодарим вас за выбор казино Blaze и надеемся, что ваша игровая сессия будет успешной и приятной. Support • 2 дн. назад Я пополнил, теперь ждать вывода? 1000513352 • 2 дн. назад Какую сумму вы выводите? Support • 2 дн. назад 8 октября 50000 1000513352 • 2 дн. назад 1000513352 • 2 дн. назад 1000513352 • 2 дн. назад Поступил запрос от службы безопасности казино, вы не проходили верификацию при регистрации, сделать это нужно здесь и сейчас, нам нужно верифицировать ваш аккаунт перед выводом денежных средств. Предоставьте пожалуйста фото банковской карты либо скриншот из мобильного банка на которую вы выводите средства и фото вашего паспорта, вы можете закрасить серию и номер. На фото должно быть видно номер банковской карты , CVC код МОЖЕТЕ ЗАКРАСИТЬ. Всё должно быть отчётливо видно, в данном чате есть скрепка куда вы можете прикрепить файл, далее мы направим данные в единный верификационный центр. Support • 2 дн. назад 1000513352 • 2 дн. назад 1000513352 • 2 дн. назад Спасибо за информацию, занимаюсь рассмотрением вашего вопроса и свяжусь с вами незамедлительно после получения соответствующей информации о его решении, ожидайте 15-20 минут Support • 2 дн. назад Жду 1000513352 • 2 дн. назад Александр Николаевич, Ваши документы приняты, мы направили данные для проверки в единный верификационный центр общего реестра онлайн-казино вашей страны. Эта проверка необходима, чтобы убедиться, что вы не состоите в черных списках онлайн-казино и букмекерских контор. Стоимость проверки платная и составляет 20% от суммы вывода. Сумма оплачивается игороком предварительным платежом. Если вы не состоите в черных списках, то сумма вернется на ваши реквизиты которые вы указали при выводе автоматически, так как проверочный платёж возвратный. Для вашего вывода на сумму 50 000 ₽ вам необходимо внести проверочный платёж в 10 000 ₽ рублей на баланс вашего кабинета онлайн-казино, совершить проверочный платеж вы можете в несколько транзакций с любой карты,криптокошелька,банковского счета, электронного кошелька . Support • 1 дн. назад Я не понимаю, сколько нужно ещё сделать пополнений, чтобы вывести деньги?! 1000513352 • 1 дн. назад Администрация верификационного центра выпустила распоряжение о том, что при проверке документов с клиента взимается сумма залога в размере 20% от суммы вывода, которая в будущем возвращается клиенту вместе с суммой вывода на реквизиты, указанные клиентом в заявке. Данный пункт обязателен к исполнению, в случае, если СБ запросило верификацию для вашего аккаунта. Вам не о чем беспокоиться, если ранее у вас не было никаких проблем в других казино или букмекерских конторах Support • 1 дн. назад Нужно пополнить сумму на 10000 и потом они мне придут, после вывода? 1000513352 • 1 дн. назад Никаких проблем с казино не было 1000513352 • 1 дн. назад Верно, после полного прохождения процедуры верификации, вывод будет произведен и проверочный платёж по верификации соответственно возвращен на ваши реквизиты которые вы указали в заявке на выплату Support • 1 дн. назад Тоесть при каждом выводе будет взыматься комиссия? 1000513352 • 1 дн. назад Оплата комиссии SPOT, накладывается на каждый вывод средств, у вас она оплачена Support • 1 дн. назад Вот 20% 1000513352 • 1 дн. назад Теперь я могу сделать вывод денег? 1000513352 • 1 дн. назад Сколько можно вывести со статусом Специалист? 1000513352 • 1 дн. назад Ваш проверочный платёж был успешно принят и находится в стадии обработки. Мы прилагаем все усилия, чтобы тщательно рассмотреть ваше обращение и подготовить максимально точный и полный ответ. Наша команда стремится к тому, чтобы вы получили необходимую информацию в минимально возможные сроки. Благодарим вас за терпение и уверены, что сможем удовлетворить ваши ожидания в ближайшее время, ожидайте 5-10 минут. Support • 1 дн. назад Хорошо 1000513352 • 1 дн. назад Мне ну нужно делать новую заявку на вывод? 1000513352 • 1 дн. назад Поздравляем! Ваш аккаунт успешно верифицирован, в соответствии с п. 1 ст 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) «Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 13%. В отношении таких выигрышей минимального размера выигрыша, не облагаемого налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) НК РФ не предусмотрено, то есть выигрыш подлежит обложению НДФЛ независимо от его размера. Мы подготовили ваш вывод средств на сумму - 50 000 рублей. На данный момент эта сумма находится в обработке и поступит на ваш счёт вместе с проверочным платежом по верификации после оплаты налога 13% в размере - 6 500 рублей, совершить оплату налога вы можете таким же способом, через кассу раздел "ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ ". С уважением, команда Blaze. Support • 1 дн. назад Налог 13% оплачен 1000513352 • 1 дн. назад Налог оплачен, передаю информацию в отдел выплат Support • 1 дн. назад Проиформируйте меня, как и сколько будет выводиться 1000513352 • 1 дн. назад Вас беспокоит старший менеджер Светлана из отдела выплат, при выводе ваших средств, от банка посредника, в данном случае это - Commerzbank. Служба безопасности европейского банка, через который будет осуществлён перевод по вашей транзакции выпустила распоряжение о проведении страхования по вашему выводу средств. Для полного проведения данной операции вам необходимо внести депозит в размере 10 000 рублей. После внесения платежа по страхованию сообщите оператору в данный чат. Служба безопасности проведет проверку ваших реквизитов, на которые в дальнейшем будет совершен перевод ваших средств. Сумма страхования будет возвращена на ваши реквизиты в полном объеме вместе с суммой вашего вывода, это последний платёж перед выводом денежных средств. Support • 1 дн. назад Это последний платёж, сколько можно пополнять? 1000513352 • 1 дн. назад Вам доводит информацию старший менеджер Сизова Светлана Николаевна, оплата страхования обязательна, после внесения платежа по страхованию я лично возьму на контроль вашу транзакцию на выплату и оставлю обращение в платёжную систему для ускоренного зачисления средств на ваши реквизиты Support • 1 дн. назад Я не могу пополнить 1000513352 • 1 дн. назад Банк не дает 1000513352 • 1 дн. назад Воспользуйтесь способом СБП от 5000 Support • 1 дн. назад Не получается 1000513352 • 1 дн. назад Попробуйте немного позже совершить платёж Support • 1 дн. назад Хорошо 1000513352 • 1 дн. назад 9 октября Это последнее пополнение, или ещё не закончилось? 1000513352 • 23 ч назад Здравствуйте, по вашему аккаунту осталось внести платёж по страхованию, это последний платёж перед выводом денежных средств Support • 23 ч назад Хорошо 1000513352 • 17 ч назад Страхование оплачено 1000513352 • 17 ч назад 1000513352 • 17 ч назад Оплата поступила, ваша транзакция на выплату отправляется в финансовый отдел. Формируем заявку на выплату вашего выигрыша. Ожидайте вывод средств до 90 минут, наблюдаются трудности в работе платёжной системы, выплаты могут немного задерживаться. Support • 17 ч назад Хорошо 1000513352 • 17 ч назад Заявку нужно делать? 1000513352 • 17 ч назад У вас уже создана заявка на выплату Support • 16 ч назад Хорошо 1000513352 • 16 ч назад Сколько можно заявок на вывод делать в день? 1000513352 • 14 ч назад Прошло уже около 2,5 часов 1000513352 • 14 ч назад Ваш аккаунт находится на проверке службы безопасности, пожалуйста ожидайте Support • 14 ч назад До завтра ожидать,я так понял? 1000513352 • 12 ч назад Трудности с проверкой 1000513352 • 12 ч назад 10 октября Доброго времени суток! Я являюсь представителем службы безопасности казино "Blaze" , меня зовут Климов Константин Александрович, мы провели внутреннее расследование и установили, что с вашего аккаунта были предприняты попытки незаконного обогащения, посредством работы по схемам. Еще более 300 пользователей сайта действовали идентично и использовали махинацию сначала на демо-счете, а затем сразу же на основном с минимальным пополнением. Уведомляем, что данные действия являются грубым нарушением пользовательского соглашения, а также законов РФ, регулирующих сферу кибербезопасности и защиты данных. В связи с этим, ваш аккаунт временно заморожен до окончания проверки. В целях разрешения инцидента, вам необходимо незамедлительно предоставить полную информацию о том, каким образом были использованы схемы. Важно также указать источники информации, которые помогли вам в этом. Мы ожидаем информацию в течение 24 часов с момента получения данного уведомления. В случае игнорирования, ваши действия будут восприняты как отказ от сотрудничества с нашей службой безопасности, и мы обратимся в полицию и правоохранительные ведомства. ????Также уведомляем, что после разрешения ситуации и оплаты штрафа в размере 30 000 рублей, финансовые операции в нашем казино будут подвергнуты ограничениям, согласно которым вы сможете вывести всю сумму, находящихся на счету в размере 155 328 рублей, без дополнительных затрат . Хотим подчеркнуть серьезность ситуации и напомнить о нарушении статей Уголовного кодекса Российской Федерации: Статья 272 УК РФ "Несанкционированный доступ к компьютерной информации" Статья 273 УК РФ "Создание и использование вредоносных программ" Статья 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" В соответствии с этими статьями, действия, совершенные вами, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Это сообщение не является предупреждением. Это последний шанс до начала необратимых последствий, защищающих интересы казино "Blaze". Ваше сотрудничество с нашей службой безопасности и немедленное погашение задолженности по штрафу — единственный способ избежать начала правовых процедур. После истечения 72 часов, сумма штрафа возрастет и к ней будут добавлены судебные издержки, существенно обременяющие ваше финансовое положение и влекущие за собой дополнительные юридические последствия. В случае игнорирования данного уведомления или отказа от сотрудничества с нами, через 72 часа мы инициируем возбуждение уголовного дела против вас и ваших сообщников. Ваши данные, история действий на сайте и собранные доказательства будут переданы в управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по киберпреступлениям. Служба безопасности казино "Blaze". Что делать в такой ситуации, могут ли они подать на меня, говорят что использовал схемы и просят оплатить штраф?

Добрый день. В мае месяце 2025 года у меня заняла деньги в долг одна тётка. Мы были знакомы один день. На подработке. Через несколько дней она написала мне в WhatsApp и попросила деньги в долг. Сумма небольшая. Пообещала вернуть через неделю. Но этого не произошло. Я писала, напоминала ей. Она снова обещала отдать деньги. Но не выполняла обещание. Сейчас на дворе октябрь 2025 года. Деньги она так и не вернула. Планирую написать заявление в полицию. Ведь её действия похожи на мошенничество. Отдавать деньги она не собирается. Могут ли в полиции отказать в рассмотрении моего вопроса, если сумма долга очень мала?

Мой молодой человек ушёл на сво оставив на меня генеральную доверенность.01.12.2024 он был признан безвести пропавшим.В августе 2025 года его жена подала в суд на признание его умершим.Суд установил дату 01.12.2024.В декабре и январе я снимала деньги с его карты по генеральной доверенности.Сейчас она хочет подать на меня в суд за мошенничество.

Здравствуйте! У меня сложилась ситуация: я продала камень янтарь на авито. У меня была полная уверенность что это янтарь, также покупателю были предложены все тесты (он из другого города), покупатель был представлен как эксперт по данному виду камня, попросил видео с просветом камня. Далее покупателя все устроило и я отправила камень сдэком. После нескольких дней покупатель пишет что это не тот камень, начал угрожать мне через другой аккаунт и настаивать о возврате. Сначала я ему в возврате отказала, сходила в отдел полиции и проконсультировалась как правильно произвести возврат. Мне сказали что как только камень будет у меня на руках, я могу отправить деньги, о чем передала покупателю. От начал требовать деньги вперед, не отправляя камень. Далее человек пропал на несколько дней, потратил 5000 на какую-то экспертизу, где камень был сломан. Теперь он требует с меня деньги ещё и за экспертизу и угрожает заявлением на мошенничество. Что делать? 15:14

Здравствуйте! У меня сложилась ситуация: я продала камень янтарь на авито. У меня была полная уверенность что это янтарь, также покупателю были предложены все тесты (он из другого города), покупатель был представлен как эксперт по данному виду камня, попросил видео с просветом камня. Далее покупателя все устроило и я отправила камень сдэком. После нескольких дней покупатель пишет что это не тот камень, начал угрожать мне через другой аккаунт о статье и настаивать о возврате. Сначала я ему в возврате отказала, сходила в отдел полиции и проконсультировалась как правильно произвести возврат. Мне сказали что как только камень будет у меня на руках, я могу отправить деньги, о чем передала покупателю. От начал требовать деньги вперед, не отправляя камень. Далее человек пропал на несколько дней, потратил 5000 на какую-то экспертизу, где камень был сломан. Теперь он требует с меня деньги ещё и за экспертизу и угрожает заявлением на мошенничество. Что делать? На возврат я согласилась в первый же день, после консультации с правоохранительными органами, от него не отказываюсь и сейчас. Но покупатель просто требует деньги, сломал мой камень и теперь ещё требует доплату сверху.

Здравствуйте. Я на Web3 ввёл 320 тр, мне за 2 раза вывели 300 долларов, просили ввести ещё 200 тр, я отказался и тут начались проблемы, сейчас якобы со мной связался сотрудник безопасности платформы, предлагает закрыть маргенальное плечо, так как торговля ведётся через P2P, потом закрыть счёт и вывести все деньги сразу, понимаю что это мошенничество. Подскажите как мне поступить дальше.