Добрый день! Мне требуется юридическая помощь по разблокировке банковских счетов. Ситуация: несколько банков одновременно заблокировали мои счета и отказали в обслуживании по ФЗ-161 (ОБДС). В результате я не могу пользоваться банковскими услугами и открывать новые счета. Причина, как я понимаю: я осуществляла операции с криптовалютой через Telegram — переводила криптовалюту третьим лицам, а другие лица переводили мне рубли на банковские карты. Такие операции происходили несколько раз. Ранее подобных проблем не возникало, однако в последний период начали поступать уведомления от банков о блокировках. Я уже предприняла следующие действия: — обратилась с жалобой в Центральный банк России — получила ответ, что инициатором жалобы выступил один из банков (ЭТБ) — лично обратилась в банк и подала заявление — повторно направила обращение в ЦБ На данный момент прошло 5 дней, ответа от банка нет. Прошу: 1. Оценить правовые риски моей ситуации 2. Определить основания блокировок 3. Проверить, включена ли я в межбанковские списки 4. Разработать стратегию разблокировки счетов и восстановления доступа к банковским услугам 5. При необходимости — помочь с подготовкой жалоб и исков

Приветствую, занимаюсь именно продажей криптовалюты на p2p и очень много банков стали жертвой 115 фз, очень много переводов, от третих лиц, прошло много времени с момента блокировки, подскажите пожалуйста можно ли что то с этим сделать? т.к. некоторые банки мне очень сильно симпотизируют и не хотелось бы их терять

Заблокировали Тинькофф по подозрении по 115-фз. Я купил и продал криптовалюту. Что с этим делать не знаю, даже после предоставлении документов не разблокировали. И второй вопрос-если пойти работать в другой банк, то примут ли после 115-фз?

Здравствуйте, у меня возникло проблема. Банк заблокировал счета, я торгую криптовалютой через p2p. Заявляют о подозрении предпринимательской деятельности, просят разъяснить. занимаюсь всего несколько дней, сумма переводов за это время не превысила 500000 рублей.