Добрый день! Пытаюсь закрыть брокерский счет, первая попытка вышла не удачно из-за выявлений негативный продуктов, в банке сказали что из можно убрать через взятие кредита, а знакомы финансист сказал что эти деньги с кредита нужно использовать для создания резервного аккредитива. Что я и сделала, после попытки снова закрыть счет, мне уже написали регистрация SBLC (резервного аккредитива) не прошла проверку в связи с потенциальными ограничениями со стороны МФЦ/Росреестра. В связи с этим регистрация валютного резерва, необходимого для отмены негативного кредитного продукта, не была выполнена на стороне банка-респондента. Далее предложили попробовать вывести деньги через 1. Проведение операции PoS (Proof-of-Stake) или перенаправление платежа. При перенаправлении платежа, вышло так: Результаты проверки конвертационного транша: При регистрации и проверке счета конвертационного транша мы получили уведомление от Центрального Банка Российской Федерации о необходимости создания конвертационного резерва. Ваше доверенное лицо не проводило операций по конвертации в онлайн-режиме, поэтому при попытке обмена валюты Вы столкнетесь с ошибкой зачисления по своему счету, в связи с наличием активных негативных банковских продуктов. В ходе проверки конвертационного транша поступило уведомление о необходимости формирования конвертационного резерва, а с учётом задействованного механизма залогового кредитования средства временно отражены как кредитный лимит до завершения проверки налогового статуса и подтверждения расчётов. Для безопасности принятия платежа необходимо Зарегистрировать и сформировать Резервный Аккредитив(SBLC) банка-получателя. Для успешного завершения операции потребуется расширить лимит и создать аваль-лимит в банке, который принимает ваш вывод. Это условие предусмотрено для валютных переводов нерезидентов ЕС при использовании счета банка, включенного в список SDN: Создать Резервный Аккредитив(SBLC) с отрицательным овердрафтом. Этот процесс позволяет клиенту банка временно оперировать средствами, превышающими текущий баланс на счете. В данном случае требуется установить отрицательный овердрафт, чтобы обеспечить прием платежей даже при временной нехватке средств на счете. Открыть Резервный Аккредитив(SBLC) на весь лимит, предоставленный банком. Для обновления лимитного потенциала вам также потребуется приостановить работу с негативными продуктами на ваших счетах и самостоятельно сформировать счет обеспечения по реквизитам карты через операциониста. Подтвердить активность между поручителем и банком эмитентом . Эта мера необходима для предотвращения подозрений в отмывании средств. Данная процедура обеспечивает финансовую активность и подтверждает легитимность операций доверенного лица. Создать валютный резерв (Exchange Reserve) через банк вне SDN листа. Exchange Reserve — это банковский продукт, предназначенный для покрытия гарантированных обязательств клиента. Такой резерв применяется коммерческими банками для обеспечения обязательства клиента в случае его неспособности выполнить его самостоятельно. Подскажите пожалуйста, что делать?

Добрый день! Пытаюсь закрыть брокерский счет, первая попытка вышла не удачно из-за выявлений негативный продуктов, в банке сказали что из можно убрать через взятие кредита, а знакомы финансист сказал что эти деньги с кредита нужно использовать для создания резервного аккредитива. Что я и сделала, после попытки снова закрыть счет, мне уже написали регистрация SBLC (резервного аккредитива) не прошла проверку в связи с потенциальными ограничениями со стороны МФЦ/Росреестра. В связи с этим регистрация валютного резерва, необходимого для отмены негативного кредитного продукта, не была выполнена на стороне банка-респондента. Далее предложили попробовать вывести деньги через 1. Проведение операции PoS (Proof-of-Stake) или перенаправление платежа. При перенаправлении платежа, вышло так: Результаты проверки конвертационного транша: При регистрации и проверке счета конвертационного транша мы получили уведомление от Центрального Банка Российской Федерации о необходимости создания конвертационного резерва. Ваше доверенное лицо не проводило операций по конвертации в онлайн-режиме, поэтому при попытке обмена валюты Вы столкнетесь с ошибкой зачисления по своему счету, в связи с наличием активных негативных банковских продуктов. В ходе проверки конвертационного транша поступило уведомление о необходимости формирования конвертационного резерва, а с учётом задействованного механизма залогового кредитования средства временно отражены как кредитный лимит до завершения проверки налогового статуса и подтверждения расчётов. Для безопасности принятия платежа необходимо Зарегистрировать и сформировать Резервный Аккредитив(SBLC) банка-получателя. Для успешного завершения операции потребуется расширить лимит и создать аваль-лимит в банке, который принимает ваш вывод. Это условие предусмотрено для валютных переводов нерезидентов ЕС при использовании счета банка, включенного в список SDN: Создать Резервный Аккредитив(SBLC) с отрицательным овердрафтом. Этот процесс позволяет клиенту банка временно оперировать средствами, превышающими текущий баланс на счете. В данном случае требуется установить отрицательный овердрафт, чтобы обеспечить прием платежей даже при временной нехватке средств на счете. Открыть Резервный Аккредитив(SBLC) на весь лимит, предоставленный банком. Для обновления лимитного потенциала вам также потребуется приостановить работу с негативными продуктами на ваших счетах и самостоятельно сформировать счет обеспечения по реквизитам карты через операциониста. Подтвердить активность между поручителем и банком эмитентом . Эта мера необходима для предотвращения подозрений в отмывании средств. Данная процедура обеспечивает финансовую активность и подтверждает легитимность операций доверенного лица. Создать валютный резерв (Exchange Reserve) через банк вне SDN листа. Exchange Reserve — это банковский продукт, предназначенный для покрытия гарантированных обязательств клиента. Такой резерв применяется коммерческими банками для обеспечения обязательства клиента в случае его неспособности выполнить его самостоятельно. Подскажите пожалуйста, что делать?

Добрый вечер, уважаемые! Хочу начать заниматься p2p, посидел на форумах, нашел много полезного, но на некоторые вопросы ещё нет ответа. По ОКВЭД понял, это 62.09, не понимаю, как правильно формировать отчётность. Вот у меня есть данные по ордеру на площадке, в моем случае это БайБит, и только покупка, с возможностью выгрузки в PDF, есть скрины сделок с другой платформы, на которой я продаю. Выгрузка увы там недоступна, но данных хватает - время, сумма usdt, курс на момент продажи, статус сделки, сумма в ₽ по итогу курса, а также чек клиента, который переводил мне деньги. + В моем случае я могу сделать свою выписку из банка, где будет четко видно поступление и сумму, тобишь убедиться как идут деньги можно. + Ко всему скриншоты вывода с байбит на вторую биржу, а там скриншот поступления, все тоже с датами и точным временем. А теперь к сути: Прочитал, что необходимо делать чеки, вести КУДиР, и делать отчётность Вопрос: как правильно составлять отчётность, делать чеки, и правильно ли я сейчас веду КУДиР? (Тестово набросал, на скриншотах). И правильно ли я понимаю, что мне в КУДиРе необходимо заполнять только титулку и первую страницу, 2,3,4 пункты мне не нужны? Также прием денег я могу выполнять только СПб/карта, не на расчётный счёт ИП, с этим не возникнет вопросов? Прием платежей в тот же банк, в котором открыто ИП Благодарю за внимание к вопросу, хотелось бы получить максимально развернутый ответ, спасибо

Добрый день. Могу ли я, являясь самозанятой, получить оплату от туристов на свою карту, заявить об этом в приложении - чтобы все было официально, а для туристов забронировать отель, организовать питание, организовать транспорт и оказать и другие услуги, в рамках формирования туристической программы?

Здравствуйте! Я разрабатываю цифровую платформу для объединения экспертов в области эзотерики. С платежной системой, позволяющая клиентам покупать кредиты для консультаций, с возможностью приема платежей со всего мира. Средства будут начисляться напрямую экспертам а цифровая платформа взымать проценты. Как данную операцию можно провести легально с оплатой налогов?