Росфинмониторинг

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на днях пришло постановление о возбуждении исполнительного производства к моему ИП по делу о выплате компенсации ООО Sia Salmo за нарушение исключительных имущественных прав . Суд уже принял решение о полном удовлетворении иска. За крючок 20 руб, присудили 50 000 компенсации. При этом, рыболовные принадлежности продавались в отделе, который мне не принадлежит, это был арендатор, просто чек был пробит по моей кассе ИП. Судебный процесс прошел без нашего участия, так как никаких судебных писем и извещений мы не получили. Какие сейчас действия можно предпринять? Можно ли восстановить срок подачи апелляционной жалобы, если рассмотрение дела уже завершено. Есть ли шанс снизить размер компенсации, в связи с несоразмерностью и однократным нарушением? Этот рыболовный отдел перестал существовать в 2019 г через месяц после того как было выявлено нарушение, сейчас там другие арендаторы. К тому же на ООО Sia Salmo был направлен запрос в росфинмониторинг по подозрению в судебном рэкете. То есть они действуют по единой схеме на заведомо ложных правах, может это как то поможет в пересмотре дела. Спасибо заранее за ответ.

Недопуск заявки по торгам на арестованном имуществе. Добрый день, уважаемые юристы. Подали заявку на торги на торги.гов, организатор торгов ее отклонил по причине. Ваша заявка на участие в торговой процедуре №4690 отклонена по причине(ам): Нарушение регламента п.5, не предоставлено: " 1)Приложение к заявке(анкета участника)в соответствии к требованиям идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма приказ РОСФИНМОНИТОРИНГА №366 от 22.11.2018 г. 2)Заявка заполнена не корректно " Торги: https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=55011923 про анкету на росфинмониторинг ничего не сказано в регламенте, если только собирательное выражение "заявка и все ее приложения" Более того, организатор проводит торги на площадке, где победитель платит 10% от суммы выигранного объекта https://nik24.online/index.php?class=Article&action=View&SysName=prices на сколько это законно, если площадки где за победу берут 10 000 рублей. Что можно сделать в такой ситуации?

Добрый день. Мы агентство недвижимости. Заключаем субагентсткий договор с агентством недвижимости (имеющим договор с застройщиком) как "субагент" и в то же время с последующим субагентом как "агент" по поиску и привлечению клиентов для заключения договоров купли-продажи. Вопрос, должны ли мы (среднее звено) сообщать о сделках (превышающих 3млн) в Росфинмониторинг или это обязанность Агента у которого заключен договор с Принципалом (застройщиком), или это обязанность "конечного" субагента?

Добрый день. Я фрилансер, Банк (Раунд) заблокировал карту и просит выписку 2-НДФЛ или налоговую декларацию за последний отчетный год, при непредоставлении в течение 7 дней грозится прекратить обслуживание и передать информацию в росфинмониторинг. Как лучше себя повести в подобной ситуации? Есть ли смысл сейчас регистрироваться как самозанятая? Если я заплачу налог с операций за последнее время (за какое?), смогу ли я получить справку, по которой разблокируют счет?

Суть вопроса - я риэлтор и планирую работать только с застройщиками, получать агентское вознаграждение от застройщика с продажи квартир и домов. Договоров с покупателями я заключать не планирую, денег с них брать не буду, мне не ясен вопрос с постановкой на учёт в Росфинмониторинг. Исходя из содержания Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2014 N 577, от 28.11.2017 N 1439 постановке на учет в территориальном органе подлежат в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Следуя положениям п. 1.1. ст. 6. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в перечень Операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю относятся в том числе сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее. Просьба дать пояснения, попадает ли деятельность индивидуального предпринимателя по поиску, консультированию покупателей недвижимости для застройщика под положения вышеперечисленных норм?

Наша компания проводит онлайн обучение для агентств недвижимости по интернету, все онлайн. Мы узнали, что согласно законодательству РФ (115 ФЗ) - агентства недвижимости попадают под контроль со стороны Росфинмониторинга и им необходимо встать на учет,пройти обязательный инструктаж, разработать необходимые документы и сдавать отчетность в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Сейчас на рынке довольно таки много компаний оказывающих такие услуги для агенств в онлайн, по обязательному обучению (целевые инструктажи) для субъектов 115ФЗ + выдают сертификаты и свидетельства. Пример: https://www.pod-ft.online/ Вопрос такой - каким образом мы можем оказывать такие услуги и что нам для этого нужно? На данный момент открыто ИП - патент на обучение населения на курсах и по репетиторству.

Прислали рекламу: Согласно законодательству РФ (115 ФЗ) - агентства недвижимости попадают под контроль со стороны Росфинмониторинга и им необходимо встать на учет, пройти обязательный инструктаж, разработать необходимые документы и сдавать отчетность в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Те, кто этого не делает, попадают под проверку и штраф 200-400 тыс. Хочу знать так ли это? Все под этого попадают или есть исключения?

У моей организации ООО (общий налоговый режим), возникли проблемы со Сбербанком в рамках 115-ФЗ. Организация с 2014 года Счет только в Сбербанке так же с 2014 года Краткая хронология событий (документы прилагаю): 1) Мне пришел запрос документов в рамках 115-ФЗ (29.05.19) 2) Я своевременно предоставил ответ и полный список требуемых документов (06.06.19) 3) 04.07.19 мы провели встречу с менеджером банка по итогам которой подписали протокол с общими рекомендациями банка 4) 05.07.19 Банк мне ограничивает доступ к Интернет банку 5) Я пишу письмо в банк с просьбой предоставить пояснения 6) Получаю очень расплывчатый ответ, который меня не устраивает Вопрос? Что я могу сделать для восстановления своих прав, так как я выполнил абсолютно все требования банка, но все равно получил блокировку. Могу ли я обратиться с жалобой на действия банка в ЦБ или Росфинмониторинг? Я считаю что не нарушал закон, и банк не привел никаких доводов. Они дали рекомендации, предписания, я с ними согласился, подписал протокол, а на следующий день они заблокировали меня без предупреждения.

Здравствуйте. У меня интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Я ИП(с 2018), сотрудников нет. Встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в Роскомнадзоре по обработке персональных данных. Онлайн кассы нет. Принимаю платежи через Робокассу (они полностью решают 54-ФЗ). В налоговую отчетность сдавал, взносы оплачивал в ПФР Мне сегодня пришло на почту рекламное письмо, о 115-ФЗ ПОД/ФТ и о огромных штрафах. Их перечень что у меня должно быть: 1. Сертификат государственного образца о прохождении обязательного обучения (целевого инструктажа) по ПОД/ФТ. 2. Создание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. 3. Разработка необходимого пакета документов (28 наименований), в том числе Правил внутреннего контроля. 4.Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС. Я об этом не знал. У меня была только 1 продажа в 2018 году. Что делать? Я так думаю, что если сейчас зарегистрируюсь в личном кабинете Росфинмониторинга- штрафа не избежать. Лучше наверное закрыть ИП и отказаться от лицензии?

Мне в конце 2018 года поступила информация, что агенства недвижимости обязательно должны ставиться на учёт в росфинмониторинг. 25.12.2018 был прослушан вебинар от компании "Национальное достояние", предоставляющий целевой инструктаж, был получен сертификат, но ещё не был создан личный кабинет в данном сервисе. Имею ли я право проводить сделки по купле-продаже недвижимости? И какие обязанности ложатся на меня перед росфинмониторингом в 2019?