Финансовый контроль

Здравствуйте! Мой дачный участок входит в Садовое Некоммерческое Товарищество (СНТ) в Московской Области. СНТ собирает целевые и ежегодные взносы. У меня появились сомнения в использовании взносов и я хочу получить отчетные документы о затратах, которые СНТ оплачивала из членских взносов товарищества Вопрос: 1. Какой перечень отчетных документов и за какой отчетный период (например,за 3 года) я имею право запросить у СНТ (а оно обязано предоставить) как его член? 2. На какой нормативный акт(ы) я могу сослаться как на документ, дающий мне право на запрос таких документов в СНТ? 3. Какую информацию, в какой форме и объеме СНТ должно раскрывать о своей деятельности. Какой нормативный акт(ы) обязывает его это делать?

Можно ли участнику запросить копию баланса, налоговые декларации по ООО? Если да то укажите пожалуйста на какие статьи закона ссылаться, потому что при первичном запросе документов налоговая отказала в предоставлении документов.

Здравствуйте вложил деньги в две компании Милл Трэйд и ММСИС груп,помогите оформить грамотно чардж бэк по компании милл трэйд,пополнение было с 01.07.14 по 10.07.14. ведь ещё возможно? Пирамиды рухнули сразу две одновременно,я потерял все деньги надеюсь хоть что то вернуть.

Здравствуйте. Занимаюсь электронной коммерцией и принимаю оплату через множество электронных платежных систем. Из-за этого каждый день приходится печатать около 5 реестров платежей, которые по учетной политике признаю первичными документами для бухгалтерии. В результате скапливается большое количество бумаги, которую ещё нужно где-то хранить. Слышал, что можно вести первичные документы в электронном виде подписывая их ЭЦП. Однако, более подробной информации об этом не нашёл. Подскажите пожалуйста есть ли возможность вести электронный документооборот так, чтобы у налоговых органов не возникло претензий? И если да, то хотелось бы получить более подробную информацию по этому вопросу. Заранее благодарен.

Здравствуйте, по теме финансового контроля по 44 ФЗ, подскажите пожалуйста, при исполнении контракта какие документы нужно прикреплять на Оф.сайте? Можно прикреплять "заявку на выплату средств"? И в каком виде? Только скан или можно электронный вариант?

Здравствуйте, Работаю с сфере IT и с 2012 года вывожу денежные средства с WebMoney на счет открытый в банке Русский Стандарт. В течении последних дней (15-17 августа) были заблокированы в этом банке две пластиковые карточки - Банк в Кармане (в размере 105 т.р) и Банк в Кармане Gold (в размере 300 т.р). Оператор по телефону сообщил, что основанием является закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом депозит на 580 т.р. насколько я понимаю (не уверен на 100%) активен. Разумеется я не Бен Ладен и не Аль Капонне, поэтому подобная ситуация меня достаточно сильно удивила. По телефону мне также сообщили, что требуется объяснить происхождение денежных средств. Хорошо, у меня есть пачка выписок из банков о снятии депозита за прошедшие годы (не выкидываю никогда) на суммы как правило порядка 500 т.р. за 1 раз. Соответственно возникает ряд вопросов: 1. У кого какие права/ответственность/обязанность в данном случае? 2. Как все это правильно оформить? У меня нет на руках письменных документов касательно блокировки, соответственно и доказательств нет. Банк обязан предоставить доказательства? В какие сроки? В каком виде? 3. Какова процедура разморозки? 4. Документы о снятии депозита (расходный ордер, на мое имя разумеется) 1-6 месячной давности является ли объяснением происхождения денежных средств? 5. Кто является ответственным за блокировку (ведь инициатива не банка)? Меня интересуют все нюансы, в том числе где поискать нарушения. Какую запросить информацию/документы, необходимые для решения вопроса. Следует ли закрывать все существующие депозиты в других банках, есть ли риск? Собираю деньги на недвижимость и подобные ситуации очень пугают.

Сегодня 29.07.2014, а отчет 4 ФСС нужно было сдать до 15.07.2014. Звонили в соц. страх там ответили, что если сейчас сдать то штрафные санкции будут, а на вопрос если не сдавать а сдать потом за 3 квартал отвечают не внятно, якобы в законе есть основание но в силу своей должности не можем вам на это указать. Как нам быть? Сдать отчет сейчас или сдать за 3 квартал? Будут ли тогда идти штрафные проценты? Какой минимальный штраф за административное правонарушение?

Здравствуйте!!! О финансовом контроле 44 ФЗ. Хочу обратиться в счетную палату для проверки законности заключенного договора поставки продукции для государственных нужд. Договор заключался коммерческой организацией на прямую с дорожной компанией без предварительного тендера и зкспертиз по расходованию бюджетных средств. С уважением, Владимир.

Добрый день. В настоящее время работает ООО с единственным учредителем и генеральным в одном лице, УСН 15 %. Есть некий товар который покупается скажем по 100, а продается за 200 след. Налог 15. Если учредитель откроет ИП на УСН 6 и будет закупать товар по 100 и продавать ООО по 200, а ООО так же за 200. Т.е. получается оптимизация налога 12 место 15. Но такая схема законна и не повлечет последствий? Нашел что это будут взаимозависимые лица, но под контролируемые сделки не попадает.

Добрый день. Меняем ген. директора и нанимаем фин. директора, который будет руководить всей хозяйственной деятельностью. Ген директор будет заниматься больше техническими вопросами, так как у него нет экономического образования. Возможно ли в уставе (или еще где-нибудь) прописать право первой подписи? Причем прежний ген. директор становиться фин. директором. Это необходимо сделать т.к. нынешний ген. директор является супругой нашего основного партнера по бизнесу, т.е. аффилированным лицом, но как специалист практически незаменима. Поэтому хотелось как-нибудь юридически выйти из этой сложной ситуации и доверить ей право первой подписи, вместе с тем ограничивая первую подпись нового ген. директора. Все это касается банковских документов.

По информации с сайта Минюста РФ ПРИКАЗ от 27.12.2007 № 254 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агенством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю" является недействующим. Вопрос: Действует ли на сегодня аналогичный нормативно-правовой акт, столь же детально определяющий полномочия, права и обязанности инспекторов в сфере государственного контроля за соблюдением земельного законодательства физическими лицами в структуре Росрегистрации (кроме Постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689)?

Здравствуйте, я работаю в кредитной организации. Эта кредитная организация находится под контролем одного юридического лица (которое недавно купило акции этой кредитной организации), не являющегося кредитной организацией. С 1 января 2014 года в законодательстве произошли изменения и банковские холдинги (в лице головных организаций) должны подавать дополнительные сведения в ЦБ РФ. При этом акцентирую внимание на том, что подача сведений предусмотрена только для банковских холдингов. ВОПРОС: Является ли кредитная организация и некредитная организация, которая обладает контрольным пакетом акций этой кредитной организации - банковским холдингом? Дополнительная информация: Согласно ст.4 ФЗ №395-1 "О банках и банковской деятельности" банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем одного юридического лица, не являющегося кредитной организацией , а также (при наличии) иные (не являющиеся кредитными организациями) юридические лица ...". Что значит "не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц"? В ст.50 и ст.121 ГК РФ сказано, что объединениями юридических лиц являются ассоциации (союзы). Перечень закрытый. Но ассоциации и союзы являются юридическими лицами и подлежат государственной регистрации в качестве некоммерческих организаций. Тогда что является "не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц"? Ведь если кредитная организация находится под контролем одного юр. лица - это же не объединение юридических лиц?!

ГИБДД согласовало ПЛАНОВУЮ проверку малого предприятия в прокуратуре ранее трех лет с момента предыдущей.Ссылаются на особый статус и на то что правоприменение ФЗ№294 от 26.12 2008г.на них не распространяется в части сроков проведения проверок.

Прошу разъяснить возможность работы компании нерезидента, оказывающей по уставу финансовые услуги (юрисдикция Невис), через ООО агента, который на 100% принадлежит нерезиденту и через российский банк получает средства третьих лиц, размещает их в депозиты и отправляет часть средств за рубеж в интересах нерезидента. 1. Законна ли согласно нормам рф такая деятельность ооо агента? Учитывая, что нерезиденту, в чьих интересах действует ооо агент, по законодательству невиса разрешено оказывать такие услуги. Нет ли в таком случае оснований у банка или регулятора на закрытие такого банковского счета? 2. Возможно ли не платить налоги по входящим на счет в российском банке средствам третьих лиц если эти средства размещаются сразу в депозит и оформляются как авансовый платеж (уплата налогов только с начисленных процентов по депозиту) 3. Если нерезидент будет действовать напрямую в рф, зарегестрируется в налоговом органе рф и откроет счет в банке рф на себя, без ООО агента, то в таком случае будут ли пункт 1 и 2 выполнены? 4. В случае если пункты 1,2,3 не выполнимы, какую схему можно использовать для получения средств третьих лиц на счет в российском банке, размещать часть средств в депозиты в этом банке и часть отправлять за границу? Возможно ли данный вопрос урегулировать только за счет формата договора-оферты между нерезидентом и его клиентами?