Добрый день. Заблокировали карту в т-банке на физ.лицо по 115 ФЗ. Счет открыла месяц назад, в середине августа, продала дачу, сумма образовалась, эти документы предоставлю, есть 2ндфл тоже, а как лучше описать им остальные средства, чтоб скорее разблокировали. Ведь я брала в долг, какие-то суммы отдавала наоборот долги, кто-то мне отправил в подарок, кому-то я в подарок. Также одалживала на закрытие кредитов в другом банке под бешенные проценты. Как правильно им ответить, чтоб не докопались и чтоб скорее счет разблокировали. Также у меня есть ООО, но там все нормально, ведь работаю 10 лет, всё там тоже правильно и нарушений нет.

Здравствуйте, хочу узаконить деятельность по покупки и продаже цифровой валюты на покерном сайте при этом покупка и продажа осуществляется через обменники p2p из за чего проходят большое количество переводов на карту и итог банк блокирует ее по 115 статье . как можно узаконить этот вид деятельности что бы избежать блокировок со стороны банков

Здравствуйте! Какие риски существуют при продаже криптовалюты через p2p-сервис биржи Bybit? В каких случаях могут заблокировать банковские счета или даже добавить в черный список ЦБ? Как рассчитывать и оплачивать налог с прибыли, полученной от торговли криптовалютой??

Добрый день! Прочитал вашу статью про блокировку Т-банка по 115 фз, мне пришло сообщение от них предоставить информацию по моим переводам. Вы сможете помочь составить обоснование? Мне нужно это сделать до 20.08

Добрый день. В течение некоторого времени одалживал другу деньги, сейчас когда он решил вернуть долг банк заблокировал операцию и его счета, он же попросил меня написать объяснительную чтоб он приложил ее к обращению в банк для более быстрого решения вопроса

Здравствуйте! Продавал криптовалюту на бирже, деньги мне перевели дюжиной транзакций на счёт в Озон Банке. Озон Банк заблокировал мой счёт с требованием отправить им документы об источнике дохода, а также документы о произведённых транзакциях, в связи с их клиентскими положениями. Нюанс в том, что моя профессиональная деятельность - онлайн-покер, и я смогу привести доказательства происхождения денег, но не документы. Свою деятельность делать официальной и подотчётной государству не хочу. Подскажите пожалуйста, как быть в таком случае? Прикрепляю клиентские положения, получил блокировку по пунктам п.11.6.1.7 и п.11.6.1.8.

Здравствуйте. Возникла ситуация, Т-банк прислал запрос по 115-фз. Я художник и официально не работаю. Я выкладываю свои работы на зарубежных площадках. Люди на этих площадках покупают мои работы. Площадка выплачивает мне доход с продажи моих работ ежемесячно, на крипто кошелек на бирже Mexc, затем я продаю полученные от площадки Usdt по p2p, получаю рубли на свою карту в т-банк. Доход не большой около 300 usdt. Все было хорошо, а вчера пришёл запрос от банка. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную ситуацию? Что я могу сейчас предпринять, чтобы избежать блокировки и последствий.

Здравствуйте! У меня умерла мама и оставила наличные крупную сумму. Я бы зотела положить в банк, но мой муж проходит процедуру банкротства и на себя вклад открыть не могу тк могу потерять половину суммы. Могу ли я открыть вклад на 14 ребенка( хотя бы для сохранения средств тк до 18 лет воспользоваться средствами не получится)? Не будет ли вопросов к вкладу ребенка откуда средства? При наличии паспорта, ребенок может сам открыть вклад, но вот сумма крупная не вызовет ли вопросов или это допускается?

Здравствуйте. Нам заблокировали деньги на 3х банковских картах по ФЗ 115. Переводов было много, все очень сложно описать, поэтому хотим просто закрыть счета и вывести деньги. Однако, уже в течение нескольких наших обращений банки не выводят деньги. Хотелось бы решить этот вопрос. Насколько знаю, банки не имеют права удерживать наши средства