Есть фирма с номинальным директором и р. Счетом. Можно ли ее использовать?

Здравствуйте, Сергей!

Так как у Вас в руководстве фирмы имеется номинальный директор, и все сделки будет заключаться от имени данного лица, то данное действие образуют состав преступления.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 173.1]

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Для законности осуществления деятельности данной фирмы необходимо назначить на должность директора реального человека, который будет реально заниматься своей деятельностью.

Здравствуйте!

В прикрепленном файле данные по организации.

Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать предмет договора. Какого характера договор вы предполагаете заключить.

В целом претензий по данной организации нет.

Учредитель и ген.директор данной организации — Санаева Л.Н. может выдать Вам доверенность на представление интересов данного ООО и тогда Вы сможете заключать договора лично.

Вместе с тем, соглашусь с коллегой, что поскольку у Вас номинальный директор и учредитель — то имеет место быть ст. 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. То есть как минимум, о номинальности директора нужно упоминать и вспоминать как можно реже.

В общем я прикрепил данные этой фирмы в фото и хотел бы чтобы знающие люди проверили эту фирму если возможно на предмет возможности ее беспроблемного использования
Сергей

Сергей, здравствуйте. Использовать эту фирму конечно возможно, но крайне не желательно. Это самая обычная «помойка», которая ранее кем-то уже была использована. Учредитель и директор данной фирмы, является соответственно учредителем и директором около 20 коммерческий структур. В связи с чем могу предположить, что ее регистрация осуществлялась либо по украденному паспорту (либо иным образом без ведома ее владельца) либо паспорт был «продан» для этих целей. Кроме того, ряд организаций осуществляют деятельность на территории Украины (например, ubz.com.ua/item/42-tov).

Также в отношении указанной Вами коммерческой структуры ведется исполнительное производство 1098255/15/77043-ИП от 06.11.2015 — r77.fssprus.ru/iss/ip/

Не исключаю вариант, что данная структура в числе прочих может использоваться в разработке правоохранительных органов на предмет причастности ее к легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путем. В случае последующей ее «активности» Ваша деятельность может стать предметом интереса со стороны правоохранительных органов.

Что касается ответственности по ст. 173.1 УК РФ, о которой говорилось выше, то перспектива привлечения Вас к ней — нулевая. Поскольку потребуется доказать, что именно Вы создавали данную структуру, передавали документы на ее регистрацию и т.п.

Добрый день, Сергей

К тому, что указано коллегами, хочу добавить следующее:

Вы не купили фирму, Вы купили документы по фирме. Юридически Вы никак не связаны с этой компанией. А если у Вас нет выхода на «номинального» директора, то при вызове руководителя в налоговую инспекцию (инспекторы в последнее время очень любят знакомиться с непосредственными руководителями), или при необходимости внести какие-либо изменения в ЕГРЮЛ (хотя бы директора поменять) или Устав, либо в случае смерти директора и участника, Ваша фирма окажется мертвым грузом, с которым Вас могут привлечь к уголовной ответственности (ведь фактически Вы будете связаны с этой компанией и Вас будут знать контрагенты, Вы будете выгодоприобретателем). Не стоит полагаться на авось, т.к. последствия могут быть для Вас очень серьезными.

Дополнительно хочу обратить Ваше внимание, что приобретение компании означает, что Вы становитесь участником и владеете долями компании, а не документами. Все остальное — фикция.

Я Вам вообще не советую использовать такую компанию, бросить и забыть. Найдите другой способ работы.

Сергей, конечно можно использовать Вашу новую Фирму, так, например, все серые автосалонщики работают. Только доверенность, по возможности, сделайте за подписью реального лица (директора) на все действия с приложением печати и все. Что касается проверки то не стоит утруждаться, если организация родилась в 2014 -ом, то еще не наследила нигде. Во всяком случае, Вы только можете это понять по банковскому счету, по движению денежных средств, через сайт арбитражного суда г. Москвы (если организация московская) на предмет «потенциальный ответчик» и т.д. С точки зрения каких-либо иных не исполненных обязательств ни Вы, никто другой ничего не узнает, пока само не всплывет.

Единственное, следите, что паспорт формального директора не менялся, па то доверенности надо переделывать. Договор с Почтой легко заключите.