Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Куда в данной ситуации можно написать жалобу?
Юр .лицо зарегистрировано в августе 18 года. Был открыт счет в Тинькофф банке счет и в СМП банке (на случай если ЦБ отзовет лицензию у банка) .
Основной вид деятельности торговля метизами. Пока отчетность не сдавали ,
в штате только директор .Поступили первые денеж. средства на Тинькофф банк в октябре примерно в сумме 20-30 тыс.руб. . В ноябре поступление было в СМП банк 1 100 тыс. После прихода денежных средств СМП банк запросил пояснения от юр.лица о поступлении денежных средств ,было дано развернутое письмо , приложены договора аренды помещ. , договора с контрагентами ,счета на предоплату .Не понравилось СМП банку ,что для покупателя в спец. было написано шпилька оц. дл. 1095 мм ,а производитель нам продавал стремянку оц. дл. 1095 мм .И все счет заставили закрыть ,только устно в течении 3-х дней не могли распоряжаться денеж.средствами.С формулировкой "Закрытие счета денежные" средства перечислил СМП банк 03.12.18 в Тинькофф банк накладывает арест на счет 05.12.18 г. счет .Опять запрос документов всех и письмо пишем.Ожидаем решение банка до 07.12.18г. Бух. засуетилась пошла 06.12.18 г. открыла счет в УБРиР банке .07.12.18 Тинькофф блокирует счет берет 15 % грабительские проценты с суммы остатка денежных средств при
том организация должна за аренду помещения, з/п дир. и бух., а всем должна заплатить .Пока организация работает с банком УБРиР .Подскажите куда написать жалобу в прокуратору ? роспотребнадзор ?ЦБ? в отделение банка на некомпетентных сотрудников. Подчеркну еще раз все пояснения в банки были написаны, договора,спец., счета на оплату предоставлены в сканир. виде с синими печатями .Банки бурную деятельность проявили ,готовы были нас в черный список внести .
Добрый день.
Обращение в органы прокуратуры не принесет результата, а Роспотребнадзор в данном случае не имеет отношения к сложившейся ситуации.
Необходимо установить в связи с чем была удержана комиссия в размере 15%. Предварительно можно сказать, что данные денежные средства можно классифицировать как неосновательное обогащение на стороне банка.
У Вас есть возможность выложить скан копии документов? В особенности интересуют документы, в которых содержится позиция банка.
После ознакомления с документацией можно будет выбрать оптимальный способ защиты Ваших прав.
5 ДЕКАБРЯ
Чернодед Мадина
Ч
В продолжении нашего разговора направляю вам список документов:
Срок до:13DEC2018; Для проведения дальнейших операций по счету просим Вас предоставить нам:
1.Договоры с контрагентами по последним трем приходно-расходным операциям по счету, открытому в АО Тинькофф Банк,
с приложениями и сопроводительными документами, которые являются неотъемлемой частью договоров;
2. Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:
— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль? — как находите контрагентов?
— привлекаете ли третьих лиц для работы? — фактическую численность сотрудников,
— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте.
— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо предоставить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)?
Отметим положительно, если укажете:
— ссылки на сайт или портфолио,
— ссылки на рекламу в СМИ;
— подтверждение квалификации или разрешение на оказание услуг, проведение работ. 3. Действующее штатное расписание или 6-НДФЛ;
4. Копию налоговой отчетности за последний отчетный период с отметками о принятии;
5. Если у вас есть или были счета в других банках, нужна расширенная выписка за последние 6 месяцев обслуживания. Выписку необходимо выгрузить из интернет-банка и удостоверить ЭЦП. Также подойдет выписка на бумаге, но только с отметками банка. В выписке особенно интересует информация: — об уплате налогов,
— о выплате заработной платы и обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды,
— об уплате аренды.
Если выписки нет или в ней нет этой информации, приложите подтверждение уплаты налогов и взносов, выплаты арендной и заработной платы. Если оснований для этих выплат нет — нужны подтверждающие документы.
15:42
СМП банк выписка Метиз Комплект.pdf
Договор 05_18 Трест Магнитостро.PDF
Договор РМК_Т.PDF
Договор 01 ТД Белорецкий.PDF
Договор Бух обслуж. МК.PDF
договор ТДМ №4892.PDF
Договор Лазурит поставщик.PDF
Договор 07_18 Стройгарант спец..PDF
Договор Аренды.PDF
Договор ВПМ.PDF
Исх 6 от 22.11.18г возврат денег на Метиз Ком.PDF
Исх 281 от 23.11.18г. возврат денег на Лазурит.PDF
Приказ №1 от 30.11.18г..PDF
17:00
Пилипенко Виктор
Мне потребуется несколько минут для уточнения информации.
П
Вопрос решен в рамках звонка. Ждем оставшиеся документы.
17:13
Счет № 09 от 13.11.18 .PDF
Счет на оплату № 7800 от 4 декабря 2018 МПК.pdf
17:47
Ерощенков Антон
Е
Эльмира, уточните, пожалуйста, когда пришлете все документы.
17:48
Исх №10 от 05.12.18г МК.PDF
все отправила ксения
17:50
Ерощенков Антон
Е
Эльмира, мне потребуется несколько минут для подготовки передачи информации коллегам. По мере готовности проинформирую вас.
17:55
жду
17:56
Ерощенков Антон
Е
Эльмира, спасибо за ожидание, документы получены и будут рассмотрены в течение 2 дней, до 07.12.2018 включительно.
Спасибо за сотрудничество и предоставленную информацию
7 ДЕКАБРЯ
Доброе утро Антон! Подскажите у нас снята блокировка счета? Заранее спас Эльмира.
09:06
Никитина Татьяна Андреевна
Доброе утро, Эльмира.
Антон сейчас не может ответить, меня зовут Татьяна, я вас самостоятельно с радостью проконсультирую. Ожидайте, пожалуйста, несколько минут. Уточняю информацию по вашему вопросу.
Н
Благодарю за ожидание.
По итогам комплексной проверки ваших документов по компании ООО «МЕТИЗ КОМПЛЕКТ» Банк не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Вам ограничено дистанционное банковское обслуживание, возобновляться оно не будет. Вы можете при закрытии договора разово перевести остаток средств в Личном кабинете на счет этой же компании в другой банк. Для закрытия договора можете сообщить о своем желании в свободной форме.
Обращаю ваше внимание, что на основании пункта 5.9 УКБО будет удержана комиссия в размере 15% при переводе остатка средств и плата за месяцы бесплатного обслуживания, предоставленных при открытии счета.
09:14
5 ДЕКАБРЯ
Как снять арест со счета?
15:37
Помощник менеджера
Для снятия ареста вам необходимо исполнить требования органа, который наложил ограничение по вашему счету. Чтобы подробнее ознакомиться с деталями ареста, в личном кабинете выберите расчетный счет, на который наложен арест. Информацию увидите под финансовой информацией о счете.
15:37