Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерно ли при получении бандероли наложенным платежом заставляют заполнить опросный лист?
При получении бандероли по наложенному платежу, сотрудник почты потребовал от меня заполнить опросный лист, якобы без этого листа они не выдадут мне посылку! Я отказался заполнять опросный лист. Они ссылаются на какой-то федеральный закон, который запрещает выдавать с 1 мая 2019 года.
Здравствуйте, Олег!
В данной ситуации требования работников почты вполне правомерны. Они действуют на основании требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001№115-ФЗ, а также приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени риска совершения операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Если Вам нужна подробная консультация по данному вопросу, обращайтесь ко мне в чат. Консультации в чате даются на платной основе.
Но почему с 1 мая 2019г.? До этого требовался только документ удостоверяющий личность(паспорт), а вот с 1 мая 2019г. им паспорта не достаточно и они требуют ещё заполнить опросный лист! Жду Вашего ответа.
Это предусмотрено указанным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.