Оплачен товар, ни денег ни товара

Уважаемый Дмитрий!

В данной ситуации Вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, т.к. фактически Ваш знакомый похитил Ваши денежные средства обманным путем.

Так, согласно ст. 159 УК РФ:

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

По Вашему заявлению сотрудники полиции обязаны провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ, в ходе которой будет установлен Ваш контрагент, его данные, он будет опрошен, и если таких пострадавших как Вы будет несколько, то уголовное дело вероятнее всего будет возбуждено, да и только по Вашему заявлению уголовное дело будет возбуждено.

Вместе с тем, в ходе проверки, возможно и наиболее вероятно, Ваш знакомый предпример меры к возврату денежных средств, чтобы избежать уголовной ответственности.

Доброго времени суток! От себя добавлю, что есть еще вариант подать заявление на выдачу судебного приказа о взыскании средств  в силу   ГПК РФ Статья 121. Судебный приказ

1. Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию,не превышает пятьсот тысяч рублей. http://www.consultant.ru/docum...

Карточка ИП у Вас есть, то есть знаете в какой суд подавать по месту ответчика, также есть правила подсудности по месту жительства истца (

см.ст. 28-29 ГПК по ссылке http://www.consultant.ru/docum...)

Таким образом, на основе заявления о выдаче приказа при наличии основании, суд выдает этот судебный приказ взыскателю для передачи   копии в отдел ФНС по месту регистрации ИП (оригинал у себя оставляете, но его нужно показать инспектору налоговой службы) или ходатайствовать, чтобы судья передал поручение на исполнение приказа  исполнителям службы судебных приставов  в силу ст. 130 ГПК по ссылке http://www.consultant.ru/docum...

Конечно, можно и идти по пути привлечения ИП к уголовной ответственности, даже после вынесенного отказа от возбуждения дела, так как закон формально допускает процедуру обжалования. Но стоит понимать, как работают система правоохранительных органов ( пока дело все таки возбудят, пока объявят в розыск и найдут его, установят вину и т.д.) пройдет много времени. Поэтому может быть стоит рассмотреть вариант одновременной подачи и в суд за приказом и жалобу на отказ в возбуждении дела, так как в свою очередь у Вас будет решение суда, а с помощью полиции будет найден этот ИП, тем самым упростив процедуру взыскания денег, так как не факт, что у него на счету вообще есть какие то деньги.