8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Я так понимаю это связано с открытым моим банковским счетом в Болгарии?

Добрый день. Получил Уведомление о месте и времени составления протокола об админ. правонарушении в ИФНС по делу части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Подскажите какие мои действия и что необходимо предусмотреть до встречи? Я так понимаю это связано с открытым моим банковским счетом в Болгарии? Он был открыт мною в начале 2012 года, и после его открытия, я писал уведомление по моему прошлому факту прописки в самарской области. Сейчас проживаю в Москве с 2014 года и стою на учете в ИФНС здесь. За это время ни разу не приходило никаких уведомлений и штрафов связанных с этим. Физически не представляется возможным сейчас закрыть счет в Болгарии, банк говорит нужно ехать к ним в Банк с паспортом и закрывать его. За это время сменился паспорт и номер телефона, в онлайн банкинг также не могу попасть, чтобы дать отчет о движении денег на нем, не представляется возможным. Как можно будет донести эту информации до налоговой, чтобы они теперь спустя столько лет (8 лет) не выставили штрафы?

Показать полностью
, Геннадий Куимов, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
на нем, не представляется возможным. Как можно будет донести эту информации до налоговой, чтоб

Геннадий Куимов

Геннадий, добрый день! Данную информацию можно отразить в пояснениях при составлении протокола указав на невозможность представления отчета о движении денежных средств по данному счету, как вариант также можно просить освободить от адм. ответственности по ст. 2.9 КоАП (малозначительность), в любом случае там небольшой штраф предусмотрен. Пояснения можно предоставить дистанционно избежав личного визита в налоговую

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Собственно вся та информация, которую Вы  сообщаете не имеет значения. 

П.6 ст.15.25 КоАП связан с ответственностью за неподачу отчета о движении средств по зарубежному счету, который Вы должны были подать, если счет не закрыт. 

При этом в соответствии с абз.3 п.7 ст. 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле, поскольку Болгария входит в число стран обменивающихся с РФ финансовой информацией в автоматическом режиме, Вы можете не подавать отчеты о движении средств

при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось

Данный абзац применим к отношениям  начиная с 1 января 2018г. — .п.3.1 ст.2 Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ http://base.garant.ru/72360782...

По отчетам более раннего периода привлечь к ответственности Вас уже нельзя, в связи с истечением срока давности — 2 года. 

Все остальные момент могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате

С уважением Евгений Беляев

3
0
3
0
Геннадий Куимов
Геннадий Куимов
Клиент, г. Москва

Так я вообще не пользовался счетом с момента его открытия и интересно как я могу это доказать? И как  могу подать отчет если мой аккаунт заблокирован по причине смены паспорт и номера телефона? Я могу с собой взять договор и показать в налоговой, что паспортные данные указанные в нем уже не действительны и я не могу априори пользоваться счетом и вести в нем какую либо деятельность о движении денежных средств с 2014 года?

В этом случае и дадите пояснения, что движения средств по счету нет, как нет и зачислений. Остаток на  счете  менее 600 000, счет в государстве обменивающимся фини.инфой с РФ,  в связи с чем представлять отчеты Вы не должны, привлечение к ответственности по п.6. Ст.15.25 КоАП невозможно, в связи с отсутствием состава правонарушения. Доказывать иное должна ФНС.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
В очередной раз 31 числа он не приехал, я ему пригрозил судом, а он сказал, что течи, которые я обнаружил связаны
Добрый день! Ситуация такая: в декабре у меня был ремонт санузла, ремонт был капитальный, но без черновой электрики и потолков. Исполнитель ИП. 05.01.2026 была приемка, акт не подписывали, но при приемке были обнаружены не значительные недостатки, исполнитель обязался их устранить 18 или 19 января, по итогу не пришел, так как у меня идет капитальный ремонт квартиры и я там не живу, то толком не эксплуатировал, поэтому к концу января я обнаружил уже критические недостатки - течи под ванной, в районе унитаза, нарушение гидроизоляции за коробом в туалете. Я это все отправил исполнителю. Переписку мы вели на авито и вацапе. В очередной раз 31 числа он не приехал, я ему пригрозил судом, а он сказал, что течи, которые я обнаружил связаны с непригодными материалами, что я предоставил: ванна и старый чугунный канализационный тройник и он не будет ничего бесплатно устранять. Я первый раз об этом услышал и сослался на закон о защите прав потребителей. Он приехал на следующий день и отказался от своих слов, что ванна и тройник не пригодны, и сказал, что решит эту проблему, на мой взгляд, странными методами: сливное отверстие в ванне он зашлифует алмазной коронкой, а трубу из унитаза в тройник заузит, чтобы она влезла в ржавые неровности. Так как это было воскресенье, а значит шуметь было нельзя и мне не понравились его идеи я ему сказал, что сейчас ничего делать не надо, сначала я посоветуюсь и только после моего согласования можно будет начать. Потом он стал писать, что я отказался от устранений недостатков, что виновата была реставрация ванной, хотя я о ней предупреждал и более того, она проводилась когда на объекте был рабочий этого исполнителя, потом он опять меня обвинял в том, что материалы старые. В конце концов он предложил другого "супер" специалиста. Это было 6 февраля. Я согласился, он сказал, что 14 февраля приедет. 13 февраля я пол дня пытался с ним связаться, он игнорировал, потом всю вину сбросил на своего "супер специалиста" и 14 февраля не пришел и более того, до текущего дня он не назначил новый день. 16 февраля я отправил заказным письмом с описью и уведомлением о вручении официальную претензию (неофициальную я на авито ему высылал еще 31 января), вчера письмо приехало в Оренбург (он там зарегистрирован, но живет в Москве или Подмосковье) но по согласованию с клиентом дата вручения перенесена. Сегодня было 2 отметки: "неудачная попытка вручения" и "перенос по инициативе Почты РФ". Я сегодня еще попытался отправить дубликат претензии с помощью электронного заказного письма, но оно ушло как бумажное, видимо, у него не подключена услуга получения электронных писем. Я полагаю, что он будет уклоняться от получения писем. Что мне делать? Я хотел еще сегодня отправить ему скан дубликата претензии с моей подписью на его электронный адрес, что указан в выписке по ИП и отправить об этом сообщение на все средства связи, информируя о том, что моя претензия ждет вручения и я дополнительно отправил электронных скан ему на почту.
, вопрос №4869539, Сергей, г. Москва
Гражданское право
На мой вопрос почему от физического лица?
на торговой площадке AssetLine мне открыли брокерский счет за 100 долларов. дали понять, что здесь все реально работает, даже через несколько дней вывели заработанные деньги(1544 руб.) Деньги пришли от физ.лица. на мой вопрос почему от физического лица? объяснили, что это нормально, потому что идет обмен валюты. Потом наставник настоял на переводе на мой брокерский счет 7000 долларов. Каждый день под каким-то непонятным давлением (сама не понимала как) создалось кредитное плечо. Когда опомнилась попросила наставника помочь закрыть брокерский счет и отменить кредитное плечо. Несколько дней шла мозговая атака. Наконец 24 февраля помог подать заявку на закрытие счета и отмену кредитного плеча. Завтра предстоит общение с техотделом. Очень боюсь, что меня обманут и будут требовать еще вложений. Как мне себя дальше вести? Помоготе пожалуйста.
, вопрос №4868726, Валерия, пгт. Амазар
Семейное право
Долг по кредиту находится у приставов, юрист сказал что можно подать на бывшего мужа о разделе суммы после того как его выплачу, так ли это?
Долг по кредиту находится у приставов, юрист сказал что можно подать на бывшего мужа о разделе суммы после того как его выплачу, так ли это?
, вопрос №4868383, Валерия Иванова, г. Самара
Семейное право
23, 02, 2026банком наложен арест на мой счёт 7552на основании ИП 25316/26/61031 ИП от20, 02, 2026 не понимаю это что?
23,02,2026банком наложен арест на мой счёт 7552на основании ИП 25316/26/61031 ИП от20, 02,2026 не понимаю это что?
, вопрос №4867796, Маринаmarina, г. Саратов
Уголовное право
Здравствуйте могу ли я обратиться ваеную прокуратуру так как я являюсь супругой погибшего мужа на СВО так как вотношения меня и моих детей были сделаны мошенничество
Здравствуйте могу ли я обратиться ваеную прокуратуру так как я являюсь супругой погибшего мужа на СВО так как вотношения меня и моих детей были сделаны мошенничество
, вопрос №4866655, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 03.01.2021