8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что ответить банку, чтоб не отстали и что предоставить

Добрый день, банк запросил

Для завершения проверки просьба предоставить:

- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». (Без уточнения по отдельным операциям, а в целом - каков характер деятельности по счету - откуда/за что поступают средства и на что расходуются/переводятся?)

- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

- Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет посредством банковских переводов (справка 2-НДФЛ за 2021г. и за 2022г., подтверждение продажи движимого или недвижимого имущества и иные документы).

- Осуществлялись ли операции с криптовалютой?

Пополнение были за 2022 год 3 раза суммы 3000 и 6000 рублей с букмекерской конторы , остальные поступления с моих карт других банков . Что ответить банку , чтоб не отстали и что предоставить

Показать полностью
, Альфия, г. Москва
Александр Бударагин
Александр Бударагин
Юрист, г. Москва
рейтинг 8

Какая информация есть, такую и предоставляйте.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Чтоб официально потаердили что он будет служить на территории России
Здравствуйте я мама военнослужащего который недавно был соч ,сейчас с него сняли статус ,прекрепили к части,но я подовала обращении в военную прокуратуру, министру одороны и на сайт призеденту ,о том что мы многодетная семья ,потеряли отца, сейчас он до сих пор является в статусе без вести прошло 7месяцев ,я после операции хоть и сняли с учета на подорвоно здоровье, у самого сына жена в положение. Чтоб расмотрели ,так как он старший и единственный кормилец,контракт его закончился год назад ,не продлялся ,его сейчас прекрепили к мотострелковому батальону ,в/ч 29656 РТЛФ по должности радиотелефонист.В администрации роты ,но я прасила его перевести к семье ближе так как в переди похороны отца что и заставила его нарушить права военослужищего ,раз комондир не дал разрешения написать рапорт по семейным обстоятельствам, так как его долг ,был не оставлять в таком состояние семью после извещения об отце что он без вести,семья после этого осталась из за родных на улице так как дом был долевой первых детей ,без средств существования ,первые выплаты за отца пришли лишь спустя пол года,а дождаться и с честью как пологается его похоронить. Все эти трудности сын возложил на себя .Только отца до сих пор не привезли сына забрали ,помогите мне в этом вопросе что мне делать и как донести до свыше стоящих чинов о человечности ,о гуманности ,чтоб не убили 2 семьи о принятии решения его отправить за линию фронта .чтоб официально потаердили что он будет служить на территории России. Документы подтверждающие все имеются.
, вопрос №4861066, Валентина Петровна, г. Москва
Нотариат
Куда мне правильно обратиться и сделать так чтоб она спокойно жила со мной?
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Мы с мужем разведись давно у нас с ним двое детей старшая дочь сразу решила что будет жить со мной а вот младшая была очень привязана к папе и постоянно за него переживала якобы он там один и плачет итд ее туда сюда мы дергали в течении двух лет он ни как не попускался чтоб в любой момент забрать что то купить куда то свозить и она потом сказала что будет жить с папой . Мы очень часто виделись но потом она стала говорить что не хочет встречи или я приеду она плачет и говорит не хочу с тобой видеться , психолог сказала что у нее сейчас трудный период и пока оставить ее там где ей комфортно. Она осталась жить с отцом . Он чуть позже ее стал прятать сменил ей номер на мои звонки не отвечал а когда я грозила что пойду в полицию мне вдруг звонила дочь и говорила что не хочет со мной общаться и видеться на вопросы о том что я такого сделала она отвечала мне с тобой плохо с папой лучше. Потом он уехал на сво и по приезду меня попросил написать о том что дочь с ним проживает чтоб его с части не отправляли больше туда , но я и написала ( не в себе видимо была ) и он стал откровенно запрещать мне видится с ребенком. Я вызывала полицию но она говорила что хочет пожить с папой итд так прошло много времени. Мы с ней общались он не знал об этом и виделись с ней часто. Сейчас она хочет жить со мной подросла стала подростком ей с ним плохо и было плохо только сейчас выясняется что он на нее постоянно давил и подавлял ее желания. Куда мне правильно обратиться и сделать так чтоб она спокойно жила со мной ? Без его истерик и угроз. Она недавно приехала ко мне ему написала что поживет у меня немного несколько дней он вроде согласился но на следующий день ему вдруг стало плохо якобы и он умолял ее вернутся иначе его с сердечным приступом в больницу увезут. Он ей манипулирует и наговаривает я ее не переубеждаю иначе может плохо кончится . Не в мою сторону . Так вот подскажите мне куда мне обратится и что сделать для того чтоб он отстал от нас и отпустил по своей воле или нет.
, вопрос №4860768, Александра, г. Новосибирск
Автомобильное право
Добрый вечер такая проблема был лишен тракторных прав в 2019г водительских не имел в фгис усмт посмотрел лишен
добрый вечер такая проблема был лишен тракторных прав в 2019г водительских не имел в фгис усмт посмотрел лишен ли я пишет что сведенья об ограничениях не найдены и могу ли я сдать экзамен находясь в другом городе без регистрации?
, вопрос №4860486, Клиент, г. Киров
Защита прав работников
Здравствуйте, позвонили мне с Московского номера кредитования хотела взять кредит чтоб поносить другие, мне
Здравствуйте, позвонили мне с Московского номера кредитования хотела взять кредит чтоб поносить другие, мне сказали, вам одобрили 500 тысяч а мне нужно 360 тысяч, типа называйте коды которые вам приходят, но я называла сбербанка потом Газпром банк в итоги мне пришли на Сбербанк 5 тыс, а потом спросили у вас есть телеграм, я сказала есть, я открыла телеграм контора ЕЦК им звоню они трубку не берут и сказали типа сделать карту ВТБ я сегодня сделала и всё равно не отвечают, что мне делать?
, вопрос №4860367, Анастасия, г. Великий Новгород
Защита прав потребителей
Могу ли я подать в суд что бы вернули полную сумму которая указана на данный момент на сайте у этого магазина
Покупали телевизор пол года назад за 40 000₽ .Он сломался ,магазин забрал его по гарантии т.к ремонту не подлежит и что бы вернули денежные средства.Но хотим вернуть полную стоимость которая указана на данный момент у магазина ,этого телевизора 60 000₽ он так стоит на данный момент.Но они отказываются возвращать данную сумму а только 40000₽ без разницы. Ссылаются на то что у них на сайте авито указано объявление с продажей данной модели за 40 000.т₽. Но такого объявления там нет. Могу ли я подать в суд что бы вернули полную сумму которая указана на данный момент на сайте у этого магазина.
, вопрос №4860351, Анна, г. Армавир
Дата обновления страницы 25.04.2022