Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
По выписке получается что по дебетовой у меня приход 5.8 млн, расход 1.7 млн, а по кредитной 5.8 расход
Кратко о проблеме: Добрый день играл в букмекерской 1xbet не знал, что нелегальна заводил с кредитки, выводил на дебетовую банк псб. Банк меня заблокировал по115 фз, так я и узнал, что деньги уходили и приходили непонятными платежами через ооо и физ лиц, магазины. По выписке получается что по дебетовой у меня приход 5.8 млн, расход 1.7 млн, а по кредитной 5.8 расход. Банк требует разъяснения. Не знаю что делать и что говорить, что грозит, переживаю вляпался по незнанию
Здравствуйте.
Не переживайте, речь не идет о привлечении к административной или уголовной ответственности, банк просто в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ (который звучит очень грозно, да) запрашивает у Вас документы, которые бы подтверждали законность средств. Этот закон просто устанавливает перечень оснований, которые могут (теоретически) говорить о том, что средства получаются незаконно (такие случаи — это частые сделки, операции с цифровыми активами и пр.) и в таких случаях банк должен удостовериться, откуда получены деньги и не получены ли они преступным путем. В Вашем случае преступным путем они не получены.
Сейчас Вам нужно предоставить банку все возможные доказательства легальности Ваших средств. Вы можете написать обращение (в ворде или пдф-файле, например), где указать все обстоятельства и приложить все возможные доказательства законности средств (скриншоты произведенных ставок из аккаунта с выигрышами и пр.).
