8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Олата по договору пришла банковским переводом на расчётный счёт физ лица, но оплату произвело юр лицо с

Добрый день! Физ лицо заключило договор купли-продажи земельного участка с другим физ лицом. Олата по договору пришла банковским переводом на расчётный счёт физ лица, но оплату произвело юр лицо с указанием в назначении платежа, что оплата производит за физ лицо по письму в соответствии с договором купли продажи земельного участка. Банк получателя денег, запросил у физ лица письменное пояснение экономического смысла почему юр лицо перечисляет денежные средства за физ лицо. Что за письменное пояснение нужно предоставить банку и имеет ли такой запрос правовое обоснование? Ранее по запросу банка, на электронку банка был отправлен договор купли продажи земельного участка, как подтверждение законности полученных денежных средств.

Показать полностью
, Виталий, г. Москва
Олег Тихилов
Олег Тихилов
Юрист, г. Одинцово

Банк может запросить любой документ, касаемый платежа. Банк исполняет указания Центробанка по поводу отмывания денежных средств. Необходимо подготовить договор между юридическим лицом и физиком, на каком основании идет платеж юридического лица вместо физического. 
  Прошу оценить мой труд лайком 

0
0
0
0
Дата обновления страницы 31.07.2024