Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как можно легально покупать и продавать криптовалюту без проблем с банками?

Здравствуйте. Покупал и продавал криптовалюту в бирже через Telegram. "Сбербанк" заблокировал счет с требованиями показать откуда деньги. Чеки о сделках криптовалюты есть. Нужно ли показывать чеки или лучше объяснить об источниках доходов другим путем?

Как можно легально покупать и продавать криптовалюту без проблем с банками? Можно ли использовать ИП?

Сам являюсь военнослужащим по контракту

13 января, 08:04, Алексей, г. Калуга

сбербанк ип

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Алексей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

13 января, 08:34

Похожие вопросы

Автомобильное право

У меня ипотека плачу её исправно, но есть ещё кредит в другом банке точнее автокредит его не плачу уже год, могут ли судебные приставы забрать ипотечное жильё за не плату кредита в другом банке?

Здравствуйте! Хотел обратиться к вам за помощью! У меня ипотека плачу её исправно, но есть ещё кредит в другом банке точнее автокредит его не плачу уже год, могут ли судебные приставы забрать ипотечное жильё за не плату кредита в другом банке? Ипотека и автокредит в разных банках, ипотеку плачу исправно просрочек нет.

11 января, 17:33, вопрос №4388763, Максим, г. Волгоград

1 ответ

Семейное право

Как можно себя обезопасить и подстраховать, чтоб в случае каких то действий с квартирой не возникло проблем с

Здравствуйте. Такая ситуация: мне необходимо прописать родственников из Киргизии ( гражданство РФ нет только Киргизия)- мать отец, свн5 лет, дочь 17 лет в своей квартире. Как можно себя обезопасить и подстраховать, чтоб в случае каких то действий с квартирой не возникло проблем с пропиской несовершеннолетних детей, чтоб родственники не имели никакого отношения к квартире, к долям, к делёжке.

11 января, 16:08, вопрос №4388740, Ирина, г. Самара

3 ответа

Уголовное право

Здравствуйте, торговал криптовалютой в телеграмме, покупал валюту через знакомого, биржа заблокировала

Здравствуйте,торговал криптовалютой в телеграмме ,покупал валюту через знакомого,биржа заблокировала аккаунт и дала шкаф за это .если не оплачу говорят что напишут заявление в прокуратуру по статье о незаконном обогащении и мошенничестве.

11 января, 15:35, вопрос №4388703, Владимир, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Возможно ли сказать гораздо позже и как без проблем оформить декретный отпуск?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить на работе, если я уже в положении: сразу сказать работодателю или можно озвучить на 4 месяце беременности? Дело в том, что я бы не хотела говорить как можно дольше, так как был случай уменьшения зарплаты и стимулирующих выплат. Возможно ли сказать гораздо позже и как без проблем оформить декретный отпуск?

11 января, 08:47, вопрос №4388288, Мария, г. Братск

1 ответ