8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, у меня такая ситуация, мне 18 лет живу не богато, были трудные времена, пришлось продать свои

Здравствуйте, у меня такая ситуация, мне 18 лет живу не богато, были трудные времена, пришлось продать свои карты с тем условием что блок будет максимально неделя итд все в этом роде, но я не знал вообще правду в итоге, сейчас на многих картах висит 115фз, я официально трудоустроен зарплата приходит все хорошо но естественно для раз блокировки я не могу предоставить документы так как я не как к крипта не отношусь ???? скажите пожалуйста когда банки вынесут меня из черного списка и я смогу нормально пользоваться их услугами?

, Сергей, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Сергей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Может ли бывшая женщина в будущем как до 18 летнего возраста, так и после 18 лет ребенком, подать на меня иск в
Здравствуйте. Я никогда не состоял в браке, но имеется несовершеннолетний ребенок в возрасте 10 лет. На протяжении всех этих лет, с момента рождения ребенка и по настоящее время у нас имеется с бывшей женщиной устная договоренность, согласно которой я перевожу ей на банковскую карту, на ее расчетный счёт по номеру телефона ежемесячно определенную сумму. При этом алиментное соглашение мы никогда не заключали, и решения суда не имеется (в суд она никогда не обращалась). Я всегда плачу своевременно и без задолженности. При платеже в назначении платежа указываю, что это сумма - алименты на содержание несовершеннолетнего сына с указанием его ФИО и указываю период оплаты алиментов. Может ли бывшая женщина в будущем как до 18 летнего возраста, так и после 18 лет ребенком, подать на меня иск в суд с требованием оплаты алиментов за все 18 лет, что я ей переводил или за прошлый период, предшестаующий моменту подачи иска в суд? Каковы шансы на успех у нее ? Или такое невозможно?
, вопрос №4391320, Cтанислав, г. Краснодар
Семейное право
Здравствуйте Такая ситуация: После 1 развода в другой стране, я приехала сюда и вышла замуж второй раз Позже
Здравствуйте Такая ситуация: После 1 развода в другой стране,я приехала сюда и вышла замуж второй раз Позже перевезла деньги,которые остались от продажи квартиры Сейчас есть вероятность развода со вторым мужем Как я понимаю,он может претендовать на мои деньги,и я уже тысячу раз пожалела,что привезла их Подскажите пожалуйста,есть ли какие-нибудь варианты,как их не потерять?
, вопрос №4391174, Яна, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Доброго времени, такая ситуация, мой брат последний наркоман, прописал около 300 мигрантов, его осудили, и
Доброго времени, такая ситуация, мой брат последний наркоман, прописал около 300 мигрантов, его осудили, и наказали, но компания по вывозу мусора требует оплатить счёт за вывоз мусора, хотя фактически все эти мигранты в квартире не проживали, братец снова отбывает новый срок, а мусорная компания с меня не слазиет, слышал что в подобном случае если человека наказали то оплачивать такой счёт нет необходимости, как мне поступить?
, вопрос №4390681, Евгений, г. Новосибирск
Жилищное право
Может ли меня выгнать бабушка из своего дома, если я там не прописана, но там живет моя мама и сестра, мне 18 лет, я на 7 месяце беременности и мне осталось пол года до получения диплома (студентка)?
Может ли меня выгнать бабушка из своего дома, если я там не прописана, но там живет моя мама и сестра, мне 18 лет, я на 7 месяце беременности и мне осталось пол года до получения диплома (студентка)?
, вопрос №4388932, Алтухова Элина, г. Абакан
Взыскание задолженности
Здравствуйте, у меня такая ситуация приставы наложили арест на банковскую карту, я больше десяти лет не где не брала кредит, так как у меня алименты на детей, что мне делать к кому обратиться
Здравствуйте,у меня такая ситуация приставы наложили арест на банковскую карту,я больше десяти лет не где не брала кредит, так как у меня алименты на детей, что мне делать к кому обратиться.
, вопрос №4388220, Мария, г. Иркутск
Дата обновления страницы 14.01.2025