Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И могу ли я вернуть свои 100 долларов?
Добрый день! Я провела две сделки на непонятной криптобирже по покупке и продаже валютной пары на сумму 100 долл с кредитным плечом, после чего пришло понимание (запоздалое, к сожалению), что это мошенники. После направления заявки на закрытие счета пришло сообщение следующего содержания:
Уведомляем Вас о необходимости проведения обязательных процедур, связанных с вашей учетной записью, зарегистрированной в системе европейского стандарта. Данная учетная запись активна и требует выполнения определенных действий для завершения процедуры синхронизации и вывода финансовых средств.
Информация о вашем статусе:
Ваше кредитное плечо: 1x100
Сумма задолженности: 24 528 $ (2 403 744 ₽)
В соответствии с международными стандартами и требованиями регулирующих органов, для закрытия вашей учетной записи и проведения синхронизации необходимо выполнить следующие действия:
Направить заявление Направьте письменное заявление в адрес Центрального банка с указанием вашего намерения закрыть учетную запись и синхронизировать свои счета.
Синхронизация счетов
Синхронизируйте любые ваши банковские счета (сберегательные, депозитные, пенсионные) и банковские карты (дебетовые, кредитные) с банком, на который вы планируете осуществить перевод средств.
Синхронизация может быть выполнена через уполномоченного контрагента или специализированную платформу. Реквизиты для синхронизации можно запросить в ответном письме.
Аннулирование кредитного плеча
Подайте заявку в ваш банк и получите технический отказ в выдаче кредитных продуктов.
При получении подтверждения вашей заявки убедитесь в наличии скриншота технического отказа для подтверждения корректности процедуры. В случае подтверждения заявки синхронизируйте финансы предоставленные банком для финансового оборота с вашим брокерским счетом.
Объединение счетов После выполнения вышеуказанных действий проведите объединение ваших банковских счетов и учетной записи. Убедитесь, что у вас имеются все необходимые документы и подтверждения.
Финальная заявка Направьте письмо с подтверждением завершения процедуры. Ваши средства будут зачислены на указанные вами банковские реквизиты в течение 3 часов после проверки предоставленных данных.
Обратите внимание:
В случае невыполнения данных действий в течение 6 часов ваша заявка будет аннулирована, а учетная запись передана в исполнительную службу.
При передаче дела в исполнительное производство возможно применение следующих мер:
Арест имущества.
Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.
Принудительное взыскание задолженности через удержания с банковских счетов или заработной платы.
Юридические последствия: нарушение обязательств может повлечь применение статей Уголовного кодекса Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, следующие:
Статья 174. Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем.
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности.
Статья 275. Государственная измена.
Для уточнения всех деталей и получения консультации по выполнению процедуры, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным контактным данным.
Сделки закрыты с прибылью. Хотя я понимаю, что это может быть фикция. Могут ли с меня взыскать сумму плеча. И могу ли я вернуть свои 100 долларов?
Здравствуйте, Ирина!
Возможно, вы стали жертвой мошеннических действий.
Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.
В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний.
Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.
Добрый день.
Ситуация, описанная вами, выглядит как классический случай мошенничества, связанного с криптовалютами и торговыми платформами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, а также информация о том, как действовать в данной ситуации:
1. Не поддавайтесь на уловки мошенников
Сообщение, которое вы получили, содержит множество признаков мошенничества, включая угрозы и требования выполнить сложные процедуры для возврата средств. Не выполняйте их требования, так как это может привести к потере дополнительных средств и личной информации.
2. Проверка легитимности платформы
Проверьте, зарегистрирована ли криптобиржа в соответствующих регуляторных органах. Если платформа не имеет лицензии, это может быть признаком мошенничества.
3. Обратитесь в правоохранительные органы
Сообщите о мошенничестве в местные правоохранительные органы. Вы можете подать заявление в полицию или в прокуратуру. Укажите все детали, включая переписку с мошенниками.
4. Обратитесь в банк
Если вы использовали банковские карты или счета для проведения сделок, свяжитесь с вашим банком. Сообщите им о мошенничестве и узнайте, возможно ли оспорить транзакции или вернуть средства.
5. Консультация с юристом
Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом праве или защите прав потребителей. Он сможет дать вам более конкретные рекомендации и помочь в подготовке необходимых документов.
6. Возврат средств
Вернуть 100 долларов может быть сложно, особенно если платформа является мошеннической. Однако, если вы сможете доказать, что были обмануты, возможно, вам удастся вернуть средства через банк или в судебном порядке.
7. Изучение правовых последствий
Угрозы, которые вы получили, могут быть пустыми. Однако, если вы не выполняете требования мошенников, это не должно повлечь за собой уголовную ответственность. Тем не менее, если вы чувствуете угрозу, лучше проконсультироваться с юристом.
8. Соблюдение осторожности
Будьте осторожны с дальнейшими действиями. Не предоставляйте личные данные или финансовую информацию, пока не убедитесь в легитимности запросов.
Заключение
Ваша ситуация требует внимательного подхода и, возможно, юридической помощи. Не поддавайтесь на угрозы и манипуляции мошенников, и действуйте в соответствии с рекомендациями, чтобы защитить свои интересы.
Если текст, в вашем вопросе соответствует тексту полученного вами письма, это мошенники, не совершайте указанные там действия. Скорее всего, таким образом мошенники пытаются получить доступ к вашим счетам.