Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
После собранной суммы попытался перевести деньги другу (30к), банк закрыл счет по 115 ФЗ
Здравствуйте!
Создал "Сбор на подарок" в Т-Банке, переводили сторонние физ.лица, кто переводил, не знаю. После собранной суммы попытался перевести деньги другу (30к), банк закрыл счет по 115 ФЗ.
Сбор был открыт с 15 января, за всё время на этот счёт пришло 475тр.
- 123.png
Здравствуйте, Влад!
Если банк отказывается разблокировать счёт, можно обратиться в межведомственную комиссию (МВК) при Банке России. Комиссия рассматривает спорные ситуации и может отменить решение банка.
Согласно 115-ФЗ, банк имеет право заморозить счёт максимум на 30 дней.
Не забудьте оставить отзыв обо мне!
Благодарность. Заранее, спасибо.Всегда очень приятно.
Напишите мне в личные сообщения. Чат
Здравствуйте, Влад!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Или если я просто запрошу вывод оставшихся денег и не буду предоставлять никакой информации, какие могут быть последствия?
Пишите в личные сообщения