Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как это нужно правильно указать?
Здравствуйте. Как ответить на запрос Т-Банка по 115-ФЗ при совершении операций с криптовалютой через p2p?
Требуют Документы, подтверждающие происхождение денег, на который изначально была куплена криптовалюта. Деньги изначально перевел папа, на счет в другом банке. Как это нужно правильно указать?
Также документы подтверждающие уплату налогов с торговли криптовалюты. Но я этим занимаюсь, только с января 2025 года. А налог нужно за 2025 год платить, только в 2026 году.
Так же пишут, что нужно заверить документы нотариально и прислать их оригиналы почтой. А в чате написали, что нужно всё прислать до 21.03.2025.
Нужно заверить, нотариально все скриншоты с биржы, а так же справку о верификации личного кабинета на бирже. Но такого на ByBit нет. Просто написано верификация пройдена.
Чушь какая-то. Вы точно с тбанком переписываетесь. По 115 к вам могут быть вопросы, но там нужны основания для них. Направьте отправителю сообщение " просьба указать основания для предоставления вам такой информации со ссылками на статьи фз -115" Если укажут (а я сомневаюсь) то в чате напишите мне.
Здравствуйте, Татьяна!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.