Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В декабре я проинспектировал стройку и обнаружил несоответствие качества работ ГОСТам и СНИПам, которые были прописаны в договоре
В июне 24 года заключил договор подряда со строительной компанией на строительство дома. Был разработан проект дома, в августе был определен график платежей и внесена часть предоплаты. Предоплата была разделена на этапы в соответствии с графиком строительства. При внесении первых двух платежей я получал мягкий и кассовый чеки. Ориентировочно с октября при внесении платежей подрядчик стал выдавать только мягкие чеки с печатью и подписью. Как я узнал впоследствии на счета его ИП был наложен арест из-за судебных дел с другими клиентами. Так же был распущен и уволен весь штат сотрудников. Но так как я узнал об этом поздно, то до января 2025 продолжал вносить предоплату. В декабре я проинспектировал стройку и обнаружил несоответствие качества работ ГОСТам и СНИПам, которые были прописаны в договоре. Был вызван эксперт и проведена экспертиза качества работ, обнаружилось множество нарушений. Подрядчик водил меня за нос, пытаясь найти оправдания и делая вид, что исправляет нарушения. Всего я оплатил 9,7 млн, принято работ по Актам о выполненных работах на 4 млн. Таким образом около 6 млн предоплаты осталось зависшей. На текущий момент подрядчик требует от меня продолжить вносить предоплату, так как у него нет денег иначе все работы будут брошены в таком виде как есть. Наши взаимоотношения зашли в тупик. Я узнал, что его счета заблокированы, денег у него нет, а ранее полученную предоплату он уже не имел права брать с меня с октября. Вижу в этой ситуации состав преступления по 159 ч4, а так же налоговые махинации, так как очевидно, что полученная предоплата не могла быть учтена на его счетах (оплачивал наличными). Собираюсь написать заявления в налоговые органы и в ОБЭП.
Соответственно вопрос: правильно ли я оценил его действия как мошенничество и уход от налогов или нет? А так же буду писать заявление в суд общей инстанции о нарушении сроков исполнения этапов работ, и качества работ прописанных в договоре.
Здравствуйте!
Оценка действий подрядчика как мошенничества ст. 159 УК РФ, возможна.
Можете подать заявление в полицию по данной статье в полицию.
Возможно подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ.
Что касается ФНС, то можно обратиться, что не выдавал кассовые чеки (нарушение 54-ФЗ о ККТ).
Возможно подать жалобу в налоговую (ФНС) о возможном уклонении от налогов.
Приложить доказательства оплаты (ваши чеки, выписки, свидетельские показания).
Налоговая может провести проверку и доначислить ему налоги + штрафы.
Здравствуйте,
Вы вправе обратиться с жалобой в налоговую инспекцию, а также с заявлением в полицию. Но я лично, не вижу состав мошенничества ( ст 159 УК РФ). Полагаю, не найдет его и полиция и дело возбуждено не будет. Мошенничество — это если бы он с Вас взял деньги, заведомо зная, что строить на будет. Но тем не менее стройка шла, хоть и с нарушением сроков и строительных нарушений, выявленных экспертом. Но в любом случае они обязаны по Вашему заявлению отработать. Поэтому, может это «сподвигнет» на какие-то действия Вашего Исполнителя.
Почему Вы решили, что он не мог с Вас принимать платежи с октября? Ну и что, что его счета арестованы. У Вас заключён договор подряда, согласно которому, стороны должны исполнять свои обязательства: он стоить, Вы — платить. Если он не выполнял условия договора, нарушал сроки — Вы должны были направить ему письменную претензию, получить мотивированный ответ. Если ответа нет, строительство не движется- подавать иск в суд. Но Вы свои обязательства должны выполнять. Нужно, конечно, смотреть ещё условия Вашего договора, как происходит оплата. После принятия промежуточных работ или как? Получается, что Вы не контролировали стройку, просто вносили платежи и вносили… В общем, здесь чисто гражданско-правовые отношения и решаться они должны в судном порядке.
Пишите претензию письменную, отправляйте заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Вы, я так понимаю, как физическое лицо заключали договор, для строительства дома для личных нужд. На Ваши отношения распространяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Поэтому, Вы, получив некачественно выполненные работы имеете право предъявить любое из требований ст 29 ЗоПП
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/41fd88c62c89ddba445ff85149b17a63b9679810/
В том числе и отказаться от исполнения договора, требовать возмещения убытком. Необработанный аванс, естественно, Исполнитель обязан вернуть в оговоренные в претензии сроки.
Если он не реагирует на претензию, обращаетесь с иском в суд.
В суде Вы также можете взыскать судебные расходы, расходы на экспертизу, штраф в силу п.6 ст 13 ЗоПП
Здравствуйте!
Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ,
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 723 ГК РФ предусматривает ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работ, включая обязанность устранить недостатки или возместить убытки. Кроме того, ст. 717 ГК РФ предоставляет заказчику право отказаться от договора в любое время до сдачи результата работ, при условии оплаты фактически выполненных работ и возмещения убытков подрядчику.
В Вашем случае выявленные нарушения качества работ и несоблюдение сроков выполнения обязательств по договору подряда дают основание для расторжения договора и предъявления требований о возврате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
На основании ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
Квалификация действий подрядчика по данной статье возможна при наличии доказательств умысла на хищение денежных средств, выраженного в изначальном намерении не выполнять обязательства по договору. Для квалификации действий как мошенничества необходимо доказать, что на момент заключения договора у лица отсутствовало намерение исполнять обязательства, а получение денежных средств происходило с целью их присвоения.
В данном случае, если будет установлено, что подрядчик, зная о невозможности исполнения обязательств (например, из-за ареста счетов и отсутствия сотрудников), продолжал получать предоплату, это может свидетельствовать о наличии умысла на хищение, что подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Если подрядчик не применял ККТ при приёме наличных, могут привлечь еще и по ст. 199 УК РФ, если выяснится, что он уклонялся от уплаты налогов.
Дмитрий, здравствуйте.
В действительности, крайне мал шанс усмотреть в действиях подрядчика криминал.
Если имеется договор, часть работ выполнена (хоть и не качественно), полиция с большей долей вероятности откажет в ВУД со ссылкой на сложившиеся гражданско-правовые отношения.
Однако имеется и обратная практика, например Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2023 N 77-5465/2023, где возбуждены уголовные дела по различным частям ст. 159 УК РФ.
В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года N 48 указано, что
для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма).
Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.Например, получение аванса за выполнение работ, если оно заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
Заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Далее продолжу.
В данном случае необходимо учитывать следующее.
Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
Пунктом 1 статьи 754 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства (см. пункт 2 статьи 754 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
В силу статьи 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» требование потребителя о возврате уплаченной за услугу денежной суммы подлежит удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Если договором предусмотрено, направьте подрядчику претензионное требование о безвозмездном устранении недостатков.
Если требование не исполнено, недостатки не устранены, обращайтесь с иском в суд.
Также Вам, как потребителю положена компенсация мор. вреда.
В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Работы должны быть выполнены качественно, так как должны соответствовать требованиям: СП 70.13330.2012 «Несущие ограждающие конструкции», СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции», и т.д.
Экспертом должно быть установлено, что выполненные работы по строительству жилого дома не имеют недостатков.
Поэтому, отвечая на ваши финальный вопрос:
Заявления напишите, только юридически аккуратно, не обвиняя прямо и конкретно установленное лицо — подрядчика.
Свой временной и финансовый ресурс рекомендую потратить на более действенные пути решения проблемы, а именно через досудебный и судебный порядок урегулирования спора.
Надеюсь мой ответ был Вам полезен!
Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке документов, напишите мне в чат. Буду рад помочь!
Грубо говоря предложение такое: его родственница берет у меня займ (на самом деле он). В качестве гарантии возврата займа оформляет нотариальный залог (авто).
Как можно прописать такой залог у нотариуса? Нужно ли оформлять КАСКО на авто? Если КАСКО не оформить, должна ли она поручится иным имуществом?